分类：非法集资

吉林省青旅磐石分公司、金涌财富吉林市分公司 2021.7.22……警方通告。“吉林省青旅信息咨询服务有限公司磐石分公司”“金涌财富信息咨询服务有限公司吉林市分公司”涉嫌非法吸收公众存款的行为人（包括公司主要领导、部门主管、总监、分公司经理、团队经理、业务员、兼职人员等）自公告发布之日起20日内，凡在“吉林省青旅信息咨询服务有限公司磐石分公司”“金涌财富信息咨询服务有限公司吉林市分公司”工作期间所赚取（工资）绩效、提成、奖金、分红、返点等非法所得的人员，需主动到办案机关进行备案登记，并进行退缴赃款
吉林省青旅磐石分公司、金涌财富吉林市分公司 2021.7.22……警方通告。请在“吉林省青旅信息咨询服务有限公司磐石分公司”“金涌财富信息咨询服务有限公司吉林市分公司”投资且尚未到公安机关报案登记的投资人，携带本人有效身份证、银行转账凭证、返利情况相关证明等资料，自公告发布之日起20日内到磐石市公安局经侦大队报案登记
湖南颐和寿康及其子公司、分公司 2021.7.20……7月20日，备受关注的湖南颐和寿康及其子公司、分公司20余名人员涉嫌非法吸收公众存款罪一案在岳塘区人民法院公开开庭审理。公诉机关指控：2013年7月至2019年11月期间，湖南颐和寿康及其子公司、分公司借投资颐和寿康养老公寓服务产业为名，通过在社会上发放宣传单、会议营销、组织参观老年公寓、体验入住等手段，以年支付9%-13%消费补贴为诱饵，与客户签订养老服务协议，承诺到期返本付息。案发后，今年4月经会计师事务所鉴定，湖南颐和寿康共向不特定社会公众吸收存款共计7.6亿余元。其中还本金额共计2亿余元，未支付本金余额共计5.6亿余元
广西壮壮乳业梧州分公司 2021.7.21……警方通告。该案涉嫌非法吸收公众存款罪的行为人（包括管理人员、业务员、业务辅助人员、其它为吸收资金提供帮助人员），自本公告发布之日起30日内，将本人在广西壮壮乳业有限公司梧州分公司任职、工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金及提成费等涉案资金，按照要求及时全额退缴
快鹿系集团 2020.4.3……快鹿系集团被告人施建兴、吴思文、马明利、邹胜虎、周亚华、姚政杰、陈佳倩犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人施建兴、吴思文、马明利、邹胜虎、周亚华、姚政杰、陈佳倩作为快鹿系集团所属公司非法吸收公众存款的直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人担任相关公司管理人员协助快鹿系集团非法集资，均不应认定从犯
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.7.21……7 月 21 日我们几位群主如约参加了西城经侦接待日见面会。就中华案情进展和追赃挽损等情况与经侦钟警官进行了深入沟通，现将情况通报如下……二、关于中华案的出借人人数与未兑付资金。在 7 月 7 日群主群通告中，曾公布了中华案最新出借人人数为 1.4 万，未兑付资金为 51 亿。针对上述数字与中华平台报雷之初统计的出借人数 1.6 万，未兑付资金 60 亿的差异，警官做出了解释，由于河北地区独立办案，故减去这部分人数以及这部分出借人对应的金额。警官同时强调出借人数与待兑付资金可能还会变动,最终以司法审计给定的数字为准
焦文芳、刘杰等人、广饶铭钰信息科技 2021.6.18……警方通告。请尚未报案的集资参与人携带本人身份证原件、合同原件及复印件、银行转账凭证以及其他能够证明借款事实的书面材料（委托他人登记的须同时出具本人签名捺手印的委托书、本人身份证原件及复印件），及时到指定地点登记，落实相关材料
北京蓝景睿捷咨询广饶分公司 2021.7.21……警方通告。请本案集资参与人（仅限于从山东省广饶县恒丰大厦B座10-5室的集资参与人）自通告发布之日起至2021年8月11日止，按照属地管辖原则，尽快到广饶县公安局经侦大队报案登记
纳泓财富管理西安分公司 2021.7.21……警方通告。西安市公安局雁塔分局已依法对纳泓财富管理有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前仍有部分集资参与人尚未到公安机关登记、报案。请尚未登记、报案的纳泓西安分公司集资参与人从本公告发布之日起30日内，携带相关报案材料到西安市公安局雁塔分局经侦大队进行登记报案
普泰股权投资基金白山分公司 2021.7.23……警方通告。请在“普泰股权投资基金管理有限公司白山分公司”投资的受害人及相关证人携带相关材料于2021年10月1日之前，到白山市公安局红旗分局经侦中队提供证言及相关材料，逾期则视为自动放弃相关权利。本通告所称受害人仅限于在“普泰股权投资基金管理有限公司白山分公司”投资的受害人