分类：非法集资

红上金融、红小宝（深圳分公司） 2021.7.19……犯罪嫌疑人陆俊、董亮、尹淦媚、程迪、吴惠群、罗晓莹、卢于青、邓艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉
普信资产呼和浩特分公司 2021.7.19……警方通告。日前呼市公安局赛罕分局经侦大队侦查的，《普信资产管理有限公司呼和浩特分公司》非法吸收公众存款案已经立案侦查。望还没有报案的受害人于2021年6月28日至2021年7月30日，自行书写报案材料、携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行支付证明(银行流水)、合同复印件(单面)来赛罕公安机关报案及提供业务员线索
丁礼康、毛先珍（安康市振兴实业集团） 2021.7.19……警方通告。犯罪嫌疑人丁礼康、毛先珍于2021年7月15日被我局依法刑事拘留。请丁礼康等人涉嫌非法吸收公众存款案参与集资人员自本通告发布之日起至2021年10月1日，携带以下相关材料到户籍所在地派出所（外市县户籍人员以现居住地为准，高新区、恒口示范区及外县居住的人员到汉滨分局经侦大队）登记报案，接受调查
“龙炎”案 2021.7.19……“龙炎”案受损集资参与人资金清退公告。根据刑事判决认定，损失金额57亿余元。现已执行到位金额为21亿余元。资金清退分批次进行。本次清退的金额为17亿余元
友融投资（友融财富） 2020.9.24……被告人周继华、王德犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年4月，被告人周继华入职友融投资公司担任财富中心副总经理，负责公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2014年3月，被告人王德入职友融投资公司担任财富中心华东区总经理，负责上海、浙江、江苏等地分公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2019年3月20日，上海市公安局杨浦分局民警电话联系被告人周继华，其在本市黄浦区河南北路XXX号XX大厦13楼等候民警到达。同日，被告人王德接民警电话通知后主动投案
友融投资（友融财富） 2020.9.18……被告人徐超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年6月，被告人徐超入职友融投资公司担任财富中心总经理，负责公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。任职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2020年1月16日，被告人徐超被安徽省宣城市公安局宣州分局特(巡)警大队民警抓获。被告人徐超对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，称父母身体不好，愿意尽力退赔，表示认罪认罚，请求从轻处罚
密码保护：辽宁中普平台案 2021.7.16……中普案件专班关于中普案件处置阶段性工作情况通报……法院受理案件情况：截止2021年6月30日，沈阳市沈河区人民法院共计受理沈阳市沈河区人民检察院移送审查起诉的中普公司相关人员非法吸收公众存款犯罪案件3件，涉及被告人共计11人，具体情况为:中普公司董事长、实际出资人、股东刘新，副总裁、副董事长、出资人肖鹏及总经理赵赫，中普多家公司法人陈昌，运营总监杨洋，区域总监杨春风，城市经理张建伟、张家森、易昊昱、赫慧萱、刘正权等人……债务清偿情况：2021年1月31日，完成中普首期债务清偿，累计支付38327人，金额4.43亿元。2021年4月30日，完成中普第二期债务清偿，累计支付45373人，金额8.27亿元。两期债务清偿累计向集资参与人返款比例达22.5%
辽宁中普平台案 2021.7.17……7月16日接访部分内容还原回放……昨日上午10点，中普专班接访中普出借人代表，由于前几天递交的诉求，专班还没有来得及上会研究，故而本次接访未能全部作答，本次接访结束当晚，专班发布了近一段时间以来中普相关工作进展的公告，下面我们根据接访实际对话做反馈……审计报告：目前的司法审计与协会当初审计的时间段不相同，司法审计仅限于2018年8月28日案发前，而协会所做的整体审计还包括828之后，整体清退进程中的内容，故而得出的数据不尽相同，因目前协会已上交数据，工作基本脱离，想分离出我们希望得到的数据，协会目前不能再做此项工作，而司法审计需司法流程结束后公布
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.7.15……7 月 15 日我们几位群主与代表如约与西城主审法官见面沟通,反映了大家关心的问题，现将沟通情况归纳如下……1.进一步反映出借人对以非吸罪名起诉刘青山的极大不满,强调刘青山无论从主观意识，还是客观行为都符合刑法集资诈骗的要件，且犯罪结果特别严重，所融资金至今难以追回……主审法官认真聆听了我们的诉求，记录员做了笔录，接收了我们提交的诉求信与相关证据资料。法官表示：1.中华案是历时年限长、涉案单位复杂、涉及人员多、涉案金额巨大的大案要案，法官已了解出借人对案件定性的关切，但需要认真阅读案件资料，根据事实证据才能做出判断。希望广大出借人给法院足够的办案时间
盛京百善瓦房店分公司 2021.7.14……警方通告。自本公告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财团队经理(含兼职)、理财业务员(含兼职)，自通告之日起至2021年9月12日止，到瓦房店市公安局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录