分类：非法集资

银谷财富瓦房店分公司 2021.7.14……警方通告。2021年7月12日银谷财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司负责人任某某被瓦房店市公安局刑事拘留，瓦房店市公安局对银谷财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司开展侦查。请银谷财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司投资的投资人、理财团队经理、理财业务员，自通告之日起至2021年8月12日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案
恒合信财富瓦房店分公司 2021.7.1……警方通告。2021年7月1日恒合信财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司负责人董某某被瓦房店市公安局刑事拘留，瓦房店市公安局对恒合信财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司开展调查。请恒合信财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司投资的投资人、理财团队经理、理财业务员，自通告之日起至2021年8月20日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案
恒添财富(大连)、纳弘(北京)投资、大连世元投资、大连金牌投资顾问 2021.7.5……警方通告。大连市公安局金州分局现已对恒添财富投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、纳弘(北京)投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、大连金牌投资顾问有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、大连世元投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案展开侦查。请未报案投资人于2021年9月1日前到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
大连太合企业管理 2021.6.7……警方通告。2021年4月20日，大连市金州警方将大连太合企业管理有限公司金州店店长孙某刚抓获，并依法采取刑事强制措施。2021年6月2日大连警方将大连太合企业管理有限公司总公司负责人马某抓获，并依法采取刑事强制措施
上海环保科技公司(赵德宏)案 2021.7.16……警方通告。普洱市公安局思茅分局在侦办的上海环保科技有限公司(赵德宏)涉嫌非法吸收公众存款案，请尚未报案的集资参与人务必于2021年7月31日前到普洱市公安局思茅分局经侦大队报案
阿鲁科尔沁旗中天财通穆海案 2021.7.15……警方通告。近日，阿鲁科尔沁旗公安局对犯罪嫌疑人穆海非法吸收公众存款立案侦查。现犯罪嫌疑人穆海已批准逮捕。请尚未到公安机关登记报案的出资人务必于2021年9月1日前主动到阿鲁科尔沁旗公安局经侦大队提供出资情况
“滚雪球”平台 2021.7.15……警方通告。深圳市公安局南山分局于2021年1月10日依法对“滚雪球”平台立案侦查。警方于2021年7月分别对犯罪嫌疑人唐某国、周某峰、张某原、林某等人依法采取刑事拘留强制措施
绍兴市中实投资 2021.7.16……警方通告。经绍兴市公安局越城区分局前期调查，绍兴市中实投资有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪。2021年7月16日，越城公安分局已依法对斯某、柯某、龚某等20余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。请相关投资者持本人身份证并携带投资协议、转账记录等原件及复印件，于本通告发布之日起30日内，自行或接到公安机关通知后前往居住地、户籍地派出所登记报案
密码保护：长春市万利驾校 2021.7.15……警方通告。长春警方对长春市万利驾校涉嫌非法吸收公众存款案件集资参与人报案登记最后一次核查确认
“沃尔克”平台（涿州市） 2021.7.15……警方通告。截至目前，仍有部分投资参与人未报案，现请涿州市范围内在“沃尔克”平台进行投资的参与人员于2021年8月31日前携带相关材料到涿州市公安局经济犯罪侦查大队履行报案程序