分类：非法集资

河北启成易金企业管理集团秦皇岛分公司 2021.7.13……警方通告。秦皇岛市公安局海港分局已对河北启成易金企业管理集团有限公司秦皇岛分公司立案侦查，请河北启成易金企业管理集团有限公司秦皇岛分公司投资人积极主张权利。户籍地或实际居住地为海港区的投资人，请到海港区辖区派出所登记报案；户籍地或实际居住地为我市其它县区的投资人，请到所在地公安机关经侦大队登记报案
深圳国玺华商文化发展 2021.7.13……犯罪嫌疑人刘承稳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人刘承稳为深圳国玺华商文化发展有限公司深圳一分公司负责人
辽宁中普案件 2021.7.12……2021年7月11日，经中普出借人代表委员会扩大会议商议，把准备在本月专班接访中提交的若干问题划分整理
浙江川海新网络科技、浙江御植生物科技 2021.7.12……警方通告。衢州市公安局衢江分局正在侦办的徐某涉嫌非法吸收公众存款案中，徐某利用浙江川海新网络科技有限公司、浙江御植生物科技有限公司非法吸收公众存款，现已对犯罪嫌疑人徐某采取刑事强制措施。目前案件正在进一步办理中。请投资人务必于2021年7月25日前，前往衢州市公安局衢江分局上方派出所进行报案并提供相关证据材料
密码保护：旌逸集团 2020.10.30……旌逸集团被告人谢作享、沈丹、陆金花、钱雷玲、周燕芸、谭汉庭、李右文、王一倩、王某某、张2犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人谢作享、谭汉庭、李右文、王某某均不服，分别提出上诉。本院审理过程中，谢作享、谭汉庭、李右文、王某某均申请撤回上诉
密码保护：旌逸集团 2020.7.31……旌逸集团被告人谢作享、沈丹、陆金花、钱雷玲、周燕芸、谭汉庭、李右文、王一倩、王某某、张2犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人谢作享担任旌逸集团总裁，协助孔祥友全面负责公司日常经营业务，协调公司下属各区域的业务工作。被告人沈丹担任旌逸集团副总裁，协助孔祥友负责公司日常经营业务，协调下属部门业务工作。被告人陆金花先后担任旌逸集团财务总监、总裁助理、董事长助理，负责公司资金周转等财务工作。被告人钱雷玲担任旌逸集团财务部总监，负责旌逸集团吸收资金调配等财务工作。被告人王一倩担任旌逸集团资本运营部总监，负责公司融资项目咨询等工作。被告人谭汉庭担任旌逸集团培训部总监，负责公司业务员培训及对投资客户的宣传工作。被告人周燕芸担任旌逸集团人事部总监，负责公司总部员工的招聘和业务员人事考勤等管理工作
密码保护：旌逸集团 2020.11.6……旌逸集团被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张雪犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张某均不服，分别提出上诉。……上诉人谷华先申请撤回上诉。上诉人赵喆否认犯非法吸收公众存款罪，辩称其对公司犯罪不知情，仅做了录合同、收文件等正常职务行为，除工资收入外，没有获得非法所得。上诉人蔡某某、董静、张某均以原判量刑过重为由提起上诉。谷华先的辩护人表示尊重谷华先的撤诉意思
密码保护：旌逸集团 2020.7.31……旌逸集团被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张雪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人谷华先担任旌逸集团风控部总监，协助管理投资项目的对接、草拟融资合同及接待投资人等。被告人赵喆担任旌逸集团档案部总监，负责投资合同的发放和投资人到期兑付本息的统计等工作。被告人蔡某某于2015年2月至2018年2月担任旌逸集团储备区域总监等职务。被告人董静担任上海人宇资产管理有限公司副总经理，参与对公司的管理。被告人张雪担任杭州旌逸资产管理有限公司副总经理，参与对公司的管理
密码保护：旌逸集团 2020.7.23……旌逸集团被告人孔祥友犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人孔祥友，男，1977年7月10日出生于浙江省瑞安市，小学文化，原系旌逸集团、上海人宇资产管理有限公司法定代表人，上海万悦融资租赁有限公司实际控制人。2009年12月因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月，于2012年6月被假释，2014年2月27日假释考验期满。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月12日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕……被告人孔祥友以旌逸集团系正当经营和融资，没有实施任何欺骗和以非法占有为目的的行为等为由，辩称其无罪
证大系集资案 2020.9.11……上海证大大拇指财富管理有限公司被告人秦明、白衡远犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年2月起，被告人秦明先后担任证大大拇指公司东北城市经理、华东五区区域总。2014年5月起，被告人白衡远先后担任证大大拇指公司分公司筹备期对接人、东北区域总