分类：非法集资

扎赉特旗罕特罕啤酒厂深圳销售中心 2021.7.12……犯罪嫌疑人王景澜、李贵生非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2009年3月30日，犯罪嫌疑人王景澜在本市罗湖区东晓路1005号东晓市场306房注册设立了“扎赉特旗罕特罕啤酒厂深圳销售中心”，犯罪嫌疑人王景澜、李贵生、王蔚风（已刑拘）等人在未获取金融许可证许可的情况下，为了筹集资金以扩大再生产，预谋以夸大其经营的啤酒厂盈利前景的方式实施非法吸收公众存款。之后，王景澜、李贵生、王蔚风等人通过向不特定中老人派发宣传其企业及产品的宣传单张，夸大介绍罕特罕啤酒厂的发展前景，并许以按月支付高额利息，一年到期偿还本金的方式，向中老人借款
翰林金点平台 2021.3.31……北京翰林医疗健康产业被告人席梅、牟碧全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……综合被告人席梅的供述：公司没有在文字上对外宣传过牟碧全是国宝级中医大师，但是嘴上对外宣讲过，是在我们对站长培训的时候宣讲过牟碧全是国宝级中医大师。他有没有获得国家的评定我不清楚，但是在我心中他就是国医大师，他值得被人尊重。在成为公司大健康志愿者之前，我们对外宣传他是七代单传，中医世家，拥有祖传秘方绝技200多个，能够根治二型糖尿病，还有三十多种肿瘤、癌症的治疗方法，治愈率一般情况下在60%以上，以及其他像痛风、白发、烧伤、烫伤等疑难杂症。牟碧全没有行医资格证，因为他不坐诊看病，只是给大家传递健康知识。牟碧全没有行医资格证的这个情况我们公司所有员工、工作站站长以及大健康志愿者都是明知的。……综合被告人牟碧全的供述：2016年4月份，我认识了席梅，她知道我家里是祖传中医，能治疗癌症及二型糖尿病，她觉得这个是个商机，让我开医院搞大健康，一方面能治病做好事，另一方面还能产生利润，我就同意了，但我没有那么多钱，席梅说让我提供医疗技术，她负责出钱和运作。席梅说来北京发展，2016年9月下旬我和席梅就来到北京着手成立公司的事情。当时席梅做了一个构想，提出了一个目标，就是要做“一个医院、两个中心、三个基地”的模式
密码保护：日新控股集团、钱生钱财富 2021.1.20……被告人李冰洋、王海波、曹延东、陈辉、付兴领、李宁良、李鹏、李晓亮、刘书纳、薛新生、杨长芬、杨新亚、赵攀、李世德、王晴、焦媛媛、李淑珍、常乐天、徐坤坤、刘春海、赵君犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人李冰洋等21人作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。具体分述如下：被告人李冰洋2014年入职，案发前担任双井部投资总监
普信资产吕梁第一分公司 2021.7.9……警方通告。近日，吕梁市公安局离石分局经侦大队破获普信惠福咨询服务(北京)有限公司吕梁第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案。目前，该公司主要负责人郭某华、支某兰、冯某清已执行逮捕。请尚未报案的普信惠福咨询服务(北京)有限公司吕梁第一分公司涉案投资人于2021年7月底前，携带报案材料、本人身份证复印件、投资合同复印件、相关银行卡复印件、银行卡交易明细以及其他能够证明的资料到吕梁市公安局离石分局经侦大队报案
长沙鑫贝案 2021.6.28……该案已于2020年1月20日立案，主要犯罪嫌疑人已于2021年5月30日采取刑事拘留强制措施，该案正在继续侦办中
冠群驰骋营口站前分公司 2021.7.9……警方通告。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。投资且利益受损群众，请到站前公安分局治安大队报案、制作报案笔录、提供证据材料。请未报案的受损群众尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行对账单至站前公安分局治安大队报案并制作报案笔录
辽宁益发投资 2021.7.7……警方通告。2018年3月21日，站前公安分局经侦大队依法对辽宁益发管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案调查。2018年3月22日对辽宁益发管理有限公司的相关负责人采取强制措施。公安机关正告该公司业务员全额退还在公司任职期间的违法所得（包括提成、绩效等款项），退款时注明退款人详细信息。退还在公司任职期间的违法收益的截至2021年9月30日
鄂尔多斯市宏扬商贸 2021.6.23……警方通告。兹因办理朱振杰涉嫌非法吸收公众存款案、鄂尔多斯市宏扬商贸有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案,为查明案情，全面取证，凡是与朱振杰及鄂尔多斯市宏扬商贸有限责任公司有债权债务关系的单位和个人在本公告发布之日起七日内（即2021年6月23日-2021年6月30日），携单位营业执照和本人身份证及借款单原件、复印件及其他汇款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明）到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队申报，并配合调查、核对账目
“崇明旭轩”案件（上海旭轩金融信息服务有限公司崇明分公司） 2021.7.8……旭轩崇明分公司非法吸收公众存款投资受损人信息核对
密码保护：“随便转”购物平台 2021.7.9……警方通告。杭州市公安局高新区(滨江)分局于2021年6月30日对“随便转”购物平台涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。请所有受害人尽快梳理报案材料，完成报案登记工作