分类：非法集资

前海中晟基金 2021.7.2……犯罪嫌疑人曾敏、沈静涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。该公司非法吸收公众存款金额共计人民币5.6亿元，尚余2亿余元人民币待兑付。犯罪嫌疑人曾敏、沈静为公司内部营销合伙人，二人均介绍多名集资参与人购买中晟基金产品，造成集资参与人资金损失
“IDAX”数字币交易所 2020.9.30……IDAX交易所被告人张磊犯集资诈骗罪刑事判决书……2017年3月，雷国荣(另案处理)伙同他人成立吾式公司、年享公司等公司，经营IDAX交易所。2019年2月，IDAX交易所通过以太坊公链生成并推出IT币作为其平台币，2019年6月，IT币分销系统上线运营并推出IT币锁仓返佣活动，通过上述方式并承诺高额固定收益回报，诱使社会不特定公众通过IDAX平台购入IT币后转入光耀基金IT币分销系统参与锁仓活动，以此方式骗取集资参与人投资款……同案关系人雷国荣的供述，证实IT币分销系统是包含在光耀基金会系统中，张磊及其运营部团队参与了IT币分销系统中对IT币的投资模式、投资规则的编制，IT币白皮书也是张磊及其团队编制的。此外光耀基金会项目是张磊负责跟进的情况
诺远资产 2021.7.2……本月基金答疑问题收集截止7月1日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
密码保护：上海盐商集团（旺财猫、壹理财、壹盐双创、中金华泰等融资平台） 2020.7.17……上海盐商集团被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广犯集资诈骗罪刑事判决书……2014年10月至2018年6月，盐商集团通过实际控制的Y公司、Z公司和“旺财猫”“壹理财”等平台非法集资共计人民币50.37亿余元，上述钱款均被转入吴友建、盐商集团实际控制的银行账户，除34.49亿余元用于兑付前期投资者本息外，其余钱款被用于归还吴友建个人欠款、支付运营费用、对外投资、购置车辆、租借豪华住宅等。至案发，共计造成实际经济损失16.3亿余元……针对本案的争议焦点，本院评判如下：一、关于被告单位盐商集团、被告人吴友建行为的定性。应当认定盐商集团、吴友建的行为构成集资诈骗罪。主要理由是：第三，用于投资的资金与募集资金的规模明显不成比例。盐商集团募集资金50亿余元，用于对外放贷及投资仅3亿余元，其余大部分资金用于兑付投资人本息、公司经营支出、归还债务及个人消费等。第四，归还本息主要通过借新还旧来实现。非法募集的50亿余元资金中，高达34亿余元用于向投资人兑付本息。盐商集团的融资、经营成本高企，所放贷款很多未能收回，所投项目亦难以获利，其维持运营的主要手段就是借新还旧，不断吸引更多人投资，从而填补前期的本利及经营资金缺口。尤其是后来开设的“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台，所募资金基本用于兑付前期投资人本息
点点生钱（上海宾和投资） 2021.4.14……点点生钱被告人宋文朋犯集资诈骗罪刑事判决书……宾和公司代兵兵募集资金采用了虚构借款需求及借款项目，通过线下签订《投资咨询协议》及线上“点点生钱”APP发布虚设的借款标的，公开宣传募集资金，并承诺支付固定利息等欺骗方法，其募集的资金也并未用于投资经济实体，而是用于还本付息或转借他人或消费等。且根据查证的客观事实，代兵兵借贷给他人的钱款无论从其出借时风险把控还是目前实际归还结果，均说明其对投资人财产的随意处置性和不负责任性。而被告人宋文朋在明知公司资金周转不佳，为将非法吸收的集资款归还前期到期的集资款(即借新还旧)，帮助宾和公司寻找虚假借款人、设立虚假借款标的的行为会使投资人的资金没有保障的情况下，伙同代兵兵实施集资诈骗，也证明其对投资人财产的随意性和不负责任性
诺远资产 2021.7.1……国厚机构旗下资产星球债权置换平台对P2C投资人开放
商州区城建总公司 2021.6.28……商州区人民法院、商州区人民检察院、商州公安分局联合发布通告……商州区城建总公司主要负责人于2021年5月30日被抓获归案并采取强制措施。希望集资参与人在公告发布之日起一个月内，携带报案材料、收款收据原件、收款收据复印件到商州公安分局经侦大队报案。限令涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人(公司的负责人、管理人员、财务人员及业务员)主动投案自首
密码保护：深圳市朝禾汽车服务集团 2021.7.1……警方通告。现对“深圳市朝禾汽车服务集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”案件侦查进展情况通报如下……目前，案件正在进一步办理中，警方希望该案的其他未递呈报案资料的受害人尽快向警方递交报案材料。递交报案材料可采取亲临或邮递资料的方式
盛世天颐包头分公司（恒越达） 2021.6.30……警方通告。2021年6月24日，包头市公安局昆都仑区分局已对盛世天颐北京股份有限公司包头分公司（恒越达）涉嫌非法吸收公众存款案的多名嫌疑人经昆都仑区人民检察院批准执行逮捕。请涉及此案的投资人尽快到昆都仑区公安分局刑事侦查大队登记报案
河北邢州枣业、邢台县邢州果品专业合作社 2021.7.1……警方通告。河北邢州枣业有限公司、邢台县邢州果品专业合作社涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案侦查，请未登记过的集资参与人携带身份证原件及复印件（正反面）、银行转账明细、股民证、借款协议、借据、承诺函、还款计划书等相关证明文件到邢台市公安局信都分局经侦大队进行登记，登记日期：从即日起至2021年7月30日