分类：非法集资

上海骏合金控 2020.11.23……上海骏合金控被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……经审计，至案发，被告人朱川任职期间，公司共计吸收资金2.5亿余元，造成损失780万余元；被告人徐斌任职期间，公司共计吸收资金8.6亿余元，造成损失2.2亿余元；被告人王宏伟任职期间，公司共计吸收资金5.9亿余元，造成损失1.8亿余元；被告人沈智亮任职期间，公司共计吸收资金9.2亿余元，造成损失2.7亿余元；被告人吴少杰任职期间，公司共计吸收资金7.6亿余元，造成损失2.6亿余元。2019年4月4日、4月8日、4月18日、2020年3月11日、5月7日，被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰先后接到公安机关电话通知后投案。案发后，被告人沈智亮在家属的帮助下退出违法所得61万元，被告人徐斌、吴少杰在家属的帮助下分别退出违法所得60万元
贝易融、海亿通 2021.3.12……被告人陈秋秋非法吸收公众存款二审刑事裁定书……被告人陈秋秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元；在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。原审被告人陈秋秋不服，提出上诉。在本院审理期间，上诉人陈秋秋申请撤回上诉
贝易融、海亿通 2020.11.6……被告人陈秋秋涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2016年7月至案发，被告人陈秋秋非法吸收资金人民币17亿余元，未兑付本金1亿余元。2019年12月20日，被告人陈秋秋主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退赔100万元。静安分局冻结神海航运相关公司账户资金1263万余元
重庆人人融财富 2021.3.1……重庆人人融财富被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院退回公安机关补充侦查一次（2020年12月18日-2021年1月18日）。期间，因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限二次（2020年12月4日至2020年12月18日、2021 年 2 月 17 日至2021年 3 月 3 日
沅江市德芳疼痛专科医院 2021.5.21……2021年5月21日，沅江市人民检察院对沅江市德芳疼痛专科医院、熊彪、熊佩芳以非法吸收公众存款罪提起公诉
十堰市成大牧业 2021.5.31……近日，十堰市郧阳区人民检察院以成大牧业有限公司、刘厚成涉嫌非法吸收公众存款罪，依法向十堰市郧阳区人民法院提起公诉
丽州财富宝 2021.4.12……丽州财富宝被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年3月，被告人李某甲开始以报单员身份，使用自己的报单员账号为投资人在“丽州财富宝”投资平台上报单。2016年9月至2017年12月，被告人李某甲经“丽州公司”安排，在南京市江宁区万达广场设立江宁万达报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。经审计，被告人李某甲及该报单点吸纳资金共计人民币7806万元，造成投资人损失共计人民币28084802.6元。2017年12月，“丽州财富宝”平台不能正常提现后，被告人李某甲个人先后向投资人许某甲、戴某甲返还共计人民币100000元。2020年9月2日，被告人李某甲被抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实
丽州财富宝 2020.4.9……被告人徐进涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2016年下半年，因三山街报单中心报单效益突出且被告人徐进对吸纳资金有经验，徐进逐渐被金某某重用，2017年2月，徐进开始负责丽州公司报单业务拓展、市场营销，参与丽州公司的影视传媒众筹、三亚房产众筹、新三板股权理财项目
纳诺公司沅江办事处 2021.3.29……被告人王少博、谭磊、刘三元、刘志军、胡周、刘艳、秦克非、颜耀、袁倩、匡利华、蔡介英以非法吸收公众存款罪提起公诉
纳诺公司桃江办事处 2021.5.14……被告人李国盛、关英涛、徐红娇、龚庆、钟桂纯、吴静、胡卫红、胡凤舞、邹雪梅、习林、蒋艳纯、高叶平、吴雪银、黎金凤、吴赛芬、龚卫兵、龙利亚、盛建军、丁小娥、李倡、吴美华、吴建红、龚晓群、莫惠芳、刘秋连、吕娟、张世辉以非法吸收公众存款罪提起公诉