分类：非法集资

呼和浩特市内蒙古荣宁企业管理 2021.6.18……警方通告。呼和浩特市内蒙古荣宁企业管理咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件现已由呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队立案侦查，分公司负责人魏某某已被批准逮捕。凡与该公司有非法吸收存款或借贷关系的个人和单位，在本通告发布之日起至2021年7月5日携带身份证、深圳市前海荣宁资本管理有限公司合伙协议原件及复印件，投资使用的银行卡复印件、投资使用的银行卡交易明细等相关材料到呼和浩特市公安局新城区分局经济犯罪侦查大队核实登记
中投华北（北京）投资基金延吉分公司 2021.6.21……警方通告。中投华北(北京)投资基金管理有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料(身份证银行卡原件及复印件、投资合同、银行卡交易明细)，到延吉市公安局经侦大队报案，报案截至最后时间2021年7月1日为止
东莞禾合资产、广东朝禾实业、深圳朝禾汽车租赁、东莞市禾膳餐饮 2021.6.21……犯罪嫌疑人何罗、周媛、王利非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人何罗及其业务团队在广东省东莞市、深圳市等地通过微信、“人传人”等方式对社会上不特定人员吸收投资，现无法兑现。目前，到深圳市公安局罗湖分局报案的投资者有312人，合并投资金额为人民币1080034917.62元，合并损失金额为人民806593799.25元。犯罪嫌疑人周媛从中获取提成约人民币1000余万元
安信卓越东营分公司 2021.6.20……警方通告。请本案集资参与人（仅限于从山东省东营市东营区黄河路100号嘉润中心5楼的集资参与人）自通告发布之日起至2021年7月31日止，按照属地管辖原则，尽快到东营市公安局东营分局经侦大队报案登记……公安机关告诫安信卓越投资管理（北京）有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起至2021年7月31日止，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在安信卓越投资管理（北京）有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益
爱福家 2021.6.18……案情通报(九)。2021年6月3日、6月9日，南京市公安局建邺分局分别以涉嫌非法吸收公众存款罪、洗钱罪对犯罪嫌疑人许某(男，32岁，原“爱福家”南通城市督导，案发前已离职)、金某海(男，41岁，原“爱福家”公司顾问)采取刑事拘留强制措施。2021年5月13日、5月26日，涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人崔某(男，29岁，原“爱福家”南京城市督导)、夏某斯(女，29岁，原“爱福家”湖北公司经理)主动到公安机关投案自首；另有余某照(男，28岁)、吴某平(男，30岁)等12名原“爱福家”涉案业务员于近期陆续投案自首，退缴非法所得
上海红歆财富宁波分公司 2021.6.18……警方通告。警方再次敦促“上海红歆财富投资管理有限公司宁波分公司”案非法集资行为人退缴赃款
黄河文化基金会淅川办事处 2021.6.17……警方通告。目前，李建国、党荣福、高新山等人已被依法采取刑事强制措施，请黄河文化基金会淅川办事处的存款储户自通告之日起三十日内（2021年6月17日至2021年7月16日），携带本人身份证、黄河文化基金会权益凭证和权益收益结算清单、黄河文化基金会权益退出协议等原件及复印件，到工作专班（淅川县方圆酒店408室）进行登记
陕西双创电子科技济南分公司 2021.6.16……警方通告。2021年6月3日，济南市公安局历城区分局依法对陕西双创电子科技有限责任公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案受理侦查。请尚未报案登记的集资参与人，携带相关材料，于2021年7月17日之前，到济南市公安局历城区分局东风派出所进行报案登记
山东酒联储酒业 2021.5.23……警方通告。警方正告山东酒联储酒业有限公司及酒联储分公司所有高管及业务人员，立即主动退缴工资、提成、奖金等违法所得，同时正告所有获利人员立即退还超出本金部分的分红、奖金等获益
山东元邦投资集团 2021.6.17……警方通告。济南市公安局于2021年 6月9日，依法集中对山东元邦投资集团有限公司非法集资一案涉案人员实施了第六波次打击行动。对犯罪嫌疑人王某（女）、王某芳（女）、刘某（女）、郝某、杨某云（女）、陈某翠（女）等6人采取了刑事拘留强制措施。对那些仍心存侥幸、拒不认罪、拒不退赃或消极退赃的犯罪嫌疑人，公安机关将穷尽一切手段