分类：非法集资

南京传中城投资 2021.5.28……警方通告。该案主要犯罪嫌疑人已移送人民检察院审查起诉。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为其吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在“传中城”公司及其关联公司期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。请本案集资参与人携带本人身份证原件及复印件、相关合同协议复印件、投资及收益证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证及收据等)到投资点所在地派出所报案
民富财富 2021.6.8……犯罪嫌疑人田杨、刘庆彤、孔孟涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉
山东创道股权投资基金（线上米粒儿平台） 2021.6.8……警方通告。5月30日，经拱墅区人民检察院批准，依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的吾某某等7名犯罪嫌疑人批准逮捕。已发起全国协查，广大投资人可向当地公安机关报案；也可以通过“警察叔叔”APP网上报案途径进行报案登记
上海合星财富济南分公司 2021.6.2……警方通告。济南市公安局历下区分局姚家派出所正在侦办的上海合星财富管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案，现已采取刑事强制措施一人。公安机关将分批次、分层级依法严厉打击其他涉案人员(包括业务员)。现再次正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，应将本人在涉案公司任职期间收取的工资、好处费、返点费、佣金、提成、奖金等非法所得全额退缴至济南市公安局历下区分局指定账户
南京赢未来隆德投资马鞍山分公司 2021.6.7……警方通告。马鞍山市公安局花山分局对南京赢未来隆德投资咨询有限公司马鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在南京赢未来隆德投资咨询有限公司马鞍山分公司门店参与投资的人员，即日起到马鞍山市公安局花山分局经侦大队报案登记
山西源中源农牧科技宁波分公司、宁波聚善节能环保、宁波高新区鑫鼎金融 2021.6.4……警方通告。宁波鄞州警方提醒山西源中源农牧科技有限公司宁波分公司、宁波聚善节能环保有限公司、宁波高新区鑫鼎金融服务外包有限公司等三家公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人及时报案
诺远资产 2021.6.8……关于ZYB商城注册和积分兑换的问题解答
诺信汇鑫华富投资保定分公司 2021.6.4……警方通告。保定市公安局高新区分局已依法对诺信汇鑫华富投资管理（北京）有限公司保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到高新区公安分局经侦大队报案登记
广饶世纪金键投资 2021.6.3……警方通告。广饶世纪金键投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，广饶警方已立案侦查，请尚未报案的集资参与人携带本人身份证、股权证、收据原件及复印件，银行转账凭证以及其他能够证明集资事实的书面材料（委托他人登记的须同时出具本人签名捺手印的委托书、本人身份证原件及复印件），及时到指定地点登记，落实相关材料
禹州市原粮坊酒业 2021.6.3……警方通告。禹州市原粮坊酒业有限公司非法吸收公众存款案件集资参与人登记公告