分类：非法集资

吉林省银致投资延吉分公司 2021.6.4……警方通告。吉林省银致投资有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料(身份证银行卡原件及复印件、投资合同、银行卡交易明细)到延吉市公安局经侦大队报案，报案截至最后时间2021年6月10日为止
内蒙古国财投资 2021.6.3……警方通告。科尔沁区公安分局正在侦办的内蒙古国财投资有限公司涉嫌非法集资一案的主要犯罪嫌疑人李某已被科尔沁区人民检察院批准逮捕，督促此案其他犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪行为，望还未到科尔沁区公安分局经侦大队报案的受害人于2021年6月20日前携带本人身份证、银行流水以及相关材料的复印件速到科尔沁区公安分局经侦大队登记、报案
密码保护：内米财富、辉腾产业服务集团、信链商业保理 2021.6.5……警方通告。深圳市公安局福田分局接上级转办线索，已于2020年06月28日对内米财富管理(深圳)有限公司、深圳市辉腾产业服务集团有限公司(原深圳市辉腾金融控股有限公司)、深圳市信链商业保理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，自2021年1月18日始，警方分多批次依法对犯罪嫌疑人王某悦、叶某、林某凡、赵某君、罗某文、蒋某娟、范某辉、丁某心等8人采取刑事强制措施。警方敦促内米财富管理(深圳)有限公司、深圳市辉腾产业服务集团有限公司、深圳市信链商业保理有限公司的非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2021年09月30日前退缴至指定收款账户
天津市蓟州区郭晓同案 2021.6.4……天津市蓟州区郭晓同案清退工作组定于2021年6月7日至2021年6月25日，开展集资参与人信息核实登记工作。现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
诺远资产、小诺理财 2021.6.4……关于华南城置换过程中的问题解答
诺远资产 2021.6.4……房产置换债权开启
罗氏金行案 2021.2.5……2月5日，江西省宜春市中级人民法院一审公开开庭宣判了被告人罗某、罗某1等11人犯集资诈骗、非法吸收公众存款、对非国家工作人员行贿、洗钱罪一案。以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、对非国家工作人员行贿罪分别判处被告人罗某、罗某1无期徒刑……2013年4月16日，罗某将非法集资的资金投入期货市场造成巨额亏损后，隐瞒资不抵债的事实，继续将非法吸收的资金用于支付本息、炒期货、随性投资和放任其女儿被告人罗某1用非法集资款赌博及挥霍等
密码保护：鼎盛财富、贷你盈 2021.4.30……鼎盛财富投资被告人李佳、陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬不服，提出上诉……关于上诉人陈列俊所提原判认定事实不清、证据不足的上诉理由，以及陈列俊的辩护人所提陈列俊在公司为虚职，无决定权，只是根据李佳指示从事理论研究工作，没有犯罪故意的辩护意见，经查，证人周某、史某、马某等人的证言、原审被告人李佳的供述及陈列俊本人在侦查阶段的供述等证据能证实，陈列俊在李佳控制的公司任战略总监，为公司提供“微债权理论”等发展方案，为李佳出谋划策，其在共同犯罪中的地位和作用比较突出，犯罪故意明显，该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳……关于上诉人王君龙所提其没有违法所得，不应退赔相应经济损失的上诉理由，以及上诉人白晓彬所提其不应对工资以外部分退赔承担连带责任的上诉理由，经查，王君龙、白晓彬是主犯，对参与共同犯罪所造成的经济损失依法应当承担共同退赔责任，该项上诉理由不成立，本院不予采纳
密码保护：鼎盛财富、贷你盈 2020.11.25……鼎盛财富投资被告人李佳、陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人李佳系鼎盛盈通公司、鼎盛财富公司、人人信保理公司的法定代表人和实际控制人，对上述公司的各项事务拥有审核及最终决定权。被告人陈列俊系鼎盛财富公司战略总监，负责研究公司的运营模式、发展方向等。被告人王君龙系鼎盛盈通公司借款端总监，全权负责借款端业务。被告人陈庆国系鼎盛财富公司财务总监，负责公司收入核算、费用审核、纳税申报及工资、提成费用发放等。被告人王晓燕系鼎盛财富公司采购主管，先后负责过公司客户资金结算、财务、采购工作。被告人刘利强系鼎盛财富公司结算总监，负责客户出借资金的管理。被告人马凌威系鼎盛财富公司副总裁，先后负责公司的培训、管理和业务运营。被告人胡博嘉系鼎盛财富公司总裁助理，负责公司各个职能部门之间的协调与管理。被告人向禹系鼎盛财富公司技术副总监，负责办公系统开发、网站建设维护、技术开发以及借款端技术维护。被告人尹彦雷系鼎盛财富公司技术总监，负责贷你盈APP的开发与运营维护。被告人王成系鼎盛财富公司总裁助理，全权负责公司信息技术工作。被告人白晓彬系鼎盛盈通公司项目总监，为鼎盛盈通公司数据合规提出数据清洗规则。被告人穆立十系人力资源部总监，负责公司人力资源部工作。被告人王红云负责保理产品的制作与培训
密码保护：日新控股、钱生钱财富 2021.1.15……日新控股被告人贾晓川、吕雪源、郑均丽、卢军画、常歆、季亚萍、吴迪、马晓琳、赵焕静、杨硕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……公诉机关指控：2013年至2014年间，吕俊成（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司等。在2013年10月至2018年10月间，吕俊成以其本人、妻女、日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的方式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人贾晓川等十人作为日新控股集团职能部门管理人员，在日新控股集团运营过程中起到重要作用……针对被告人贾晓川、吕雪源及其辩护人针对认定该二被告人为主犯所提意见，经查，贾晓川负责协调集团各部门工作，吕雪源因与吕俊成的特殊关系，负责集团日常行政事务，二人均系日新控股集团高管，对日新控股集团的运营起到组织、管理作用，系在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯