分类：非法集资

相泽鑫资产管理（大连） 2021.5.8……日前，大连市金州区人民检察院依法对相泽鑫资产管理（大连）有限公司的王春梅、李艺杰、刘红、迟景云、周桂馥、郭晶非法吸收公众存款一案提起公诉
北京冠盈财富大连金州分公司 2021.5.8……日前，大连市金州区人民检察院依法对北京冠盈财富投资管理有限公司大连金州分公司的张丽侠、曹福全、王继春、孙宁、李丹、王秀艳、陈爱平、张国建、刘忠易非法吸收公众存款一案提起公诉
冠群驰骋（上海徐汇分公司） 2021.2.2……被告人张涵、刘珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经司法审计，截至2019年12月6日止，冠群驰骋公司上海徐汇分公司尚余904名投资人计人民币3.79亿余元未兑付。被告人张涵先后担任徐汇分公司经理、区域经理等职，负责公司运营及管理，领取相应整体业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计3亿余元。被告人刘珍先后担任徐汇分公司销售员、销售主管、团队经理等职，负责管理销售团队、领取相应团队业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计2亿余元。被告人张涵、刘珍于2019年7月22日经公安机关电话通知后自动投案，到案后如实供述上述基本事实。被告人张涵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人刘珍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚
大连北府集团 2021.5.28……警方通告。大连北府集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，截止目前尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人，请于2021年6月30日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
高搜易黄金 2021.5.28……警方通告。2021年4月1日，南山警方依法对”高搜易黄金”平台及未备案私募基金业务涉嫌非法吸收公众存款案移送南山区人民检察院审查起诉。南山警方郑重敦促曾在高搜易相关公司的股东、高管及全体销售人员及业务人员于2021年6月30日前将业务提成等非法所得退还高搜易专案待收款专户。南山警方郑重敦促“高搜易黄金”平台及末备案私募基金全体借款人及企业务必及时履行还款义务，尽快归还钱款至高搜易专案待收款专户
王景澜、李贵生(内蒙古罕特罕啤酒厂深圳销售中心) 2021.5.28……警方通告。警方已对嫌疑人王景澜、李贵生采取刑事强制措施，经罗湖区人民检察院批准，嫌疑人王景澜已被执行逮捕。目前该案有77名受害人递交了报案材料，警方希望该案的其他未递呈报案资料的受害人尽快向警方递交报案材料，递交报案材料可采取亲临或邮递资料的方式进行报案。警方敦促该案参与非法吸存行为人(内蒙古罕特罕啤酒厂深圳销售中心的高管、财务、业务经理、业务员等)，自本公告发布之日起至2021年7月10日止，前往深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队说明情况
环世集团项目(毋艳红团队) 2021.5.28……警方通告。警方已对嫌疑人毋艳红采取刑事强制措施，经罗湖区人民检察院批准，嫌疑人毋艳红已被执行逮捕。警方敦促该案其他参与非法吸收公众存款的行为人主动到公安机关自首，凡在罗湖区红岭中路美荔园A栋21A1单元投资环世集团项目(毋艳红团队投资人)的个人或单位可以通过以下方式进行报案登记
深圳前海海纳资产 2021.5.28……犯罪嫌疑人余凌涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉
小诺理财 2021.5.27……小诺新版债转平台5月28日正式升级运营。小诺债转平台自2020年4月上线以来，各项功能均在持续开发与升级。日前，由第三方AMC机构整体运行的资产星球债权置换平台定于5月28日15:00正式运营，面向小诺投资人全面开放。本次商城最高开放1000万债权额度，接受客户兑换，兑完即止。此后，每月债权开放额度将提前于官微宣布
密码保护：上海银来投资集团 2021.5.27……警方通告。目前，该案已进入法院审理阶段。为敦促本案所涉借款平台的借款人依法履行还款义务，告诫本案非法集资行为人依法退缴非法所得，发布公告如下。截至目前，公安机关已依法追缴现金3900余万元，查封涉案房产……公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“银来公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户