分类：非法集资

衢州为多贸易公司 2021.5.25……警方通告。2018年1月15日，衢州市公安局柯城分局已对衢州为多贸易有限公司涉嫌非法吸收公共存款案立案侦查，现已依法对犯罪嫌疑人罗某某、谢某某等人采取刑事强制措施。请投资人务必于2021年6月30日前，前往衢州市公安局柯城分局经侦大队进行报案并提交相关证据材料
长沙市万佛岭中老年服务公司 2021.5.27……警方通告。长沙市万佛岭中老年服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局望城分局依法立案侦查。公安机关将对该案集资参与人情况进行信息登记，并敦促该案非法集资人、非法集资协助人退缴赃款。登记地点：长沙市共设立三个报案登记点，集资参与人选择就近登记点进行登记
中融国信商业保理 2021.5.26……警方通告。警方已于2021年5月20日依法对犯罪嫌疑人刘某，鲁某等7人采取刑事强制措施。警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续，并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。警方敦促中融国信商业保理(深圳)有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2021年09月30日前退缴至指定收款账户
云南汇都 2021.5.26……警方通告。2018年11月22日，昆明市公安局盘龙分局经侦大队立案侦办云南汇都商场管理有限公司非法吸收公众存款案。该案涉及云南金马源房地产开发(集团)有限公司一期“金铺宝”投资、二期云南汇都商场管理有限公司、三期云南驰久房地产开发有限公司以商铺经营使用权售后包租。现该案涉案嫌疑人已经被依法逮捕，请尚未报案的受害人于公告刊登之日起到盘龙分局经侦大队报案，报案截止时间为2021年7月2日
上海威氏实业集团 2021.5.26……2021年5月26日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海威氏实业集团有限公司、被告人张威华集资诈骗、危险驾驶案，对威氏集团以集资诈骗罪判处罚金人民币三千万元；对张威华以集资诈骗罪判处无期徒刑。经审计，2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金共计7亿余元，其中向投资人支付本息3.3亿余元，支付运营费用1.13亿余元，归还公司债务、银行贷款等6,000余万元，实际用于养老院项目仅1,000余万元，造成被害人实际经济损失4.4亿余元
长沙启华医院 2021.5.26……警方通告。长沙市公安局已对长沙启华医院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记
无锡秦岭投资马鞍山分公司 2021.5.21……警方通告。马鞍山市公安局花山分局对包清东涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现向社会公开征集线索。请在无锡秦岭投资有限公司马鞍山分公司参与投资的、前期未报警登记人员，即日起至2021年6月30日前，到马鞍山市公安局花山分局经侦大队报案登记
湖北利荣餐饮（包头市） 2021.5.25……警方通告。2021年5月25日，包头市公安局昆都仑区分局对涉嫌在我市开展集资诈骗的“湖北利荣餐饮管理有限公司”主要嫌疑人张某、杨某某采取刑事强制措施。请该案参与群众尽快到包头市公安局昆都仑区分局登记报案
普信惠福包头分公司 2021.5.25……警方通告。2021年5月24日，包头市公安局昆都仑区分局已对普信惠福咨询服务（北京）有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人贾某、鲁某采取刑事强制措施。请涉及此案的投资人尽快到昆都仑区公安分局刑事侦查大队登记报案
冠群驰骋 2021.5.25……今天各群网传刘广东保外就医，冠群出借人联盟第一时间与东城经侦进行了情况核实，确认此信息为谣言