分类：非法集资

麦买购（椒江区域） 2021.5.19……警方通告。2017年3月至2017年6月期间，浙江麦太科技有限公司通过“麦买购”APP对外推出投资套餐，并向投资人承诺高额回报，诱使不特定群众以每单500元至700元左右的价格大量刷单，非法吸存数额巨大。台州市公安局椒江分局已对浙江麦太科技有限公司椒江区域代理进行立案侦查，广大群众如有涉及该案件的可电话或来人至本人户籍所在派出所、椒江公安分局经侦大队咨询
上海大爱城小羊联盟 2021.5.21……2021年5月21日，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人陈威洋、陆秀凤、虞福民、黄慧娟、张菁集资诈骗案，以集资诈骗罪判处陈威洋无期徒刑……2013年8月至2018年10月间，被告人陈威洋以其实际控制的上海大爱城数据服务有限公司、上海大爱城商贸有限公司及关联企业为平台，组成“上海大爱城小羊联盟”公司集团，变相向老年人为主的投资人非法募集资金，所得资金汇集至陈威洋控制的公司和个人银行账户内，由其支配使用。至案发，大爱城公司累计向4千余名投资人募集资金共计10.28亿余元，其中向投资人还本付息6.73亿余元，向投资项目、关联公司转出资金1.10亿余元，其余资金用于支付运营费用、工资、提成及个人支出等，造成2千余名被害人实际经济损失共计5.24亿余元
山东瀛云公司、北京中青创业梦想汇济南分公司 2021.5.21……警方通告。2021年5月17日，济南市公安局历下区分局“山东瀛云经济信息服务有限公司、北京中青创业梦想汇信息服务有限公司济南分公司非法吸收公众存款案”（1.02）专案组经过缜密调查，依法对王某某等六名嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对嫌疑人史某某依法采取取保候审强制措施。现再次正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员及前期获利出局人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，退赃务尽，主动将所有非法所得如数退缴至公安机关指定的涉案资金追缴专用账户
诺信系、悦心系(王某玉团队) 2021.5.20……警方通告。沧州运河警方于2020年10月18日对诺信系、悦心系(王*玉团队)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未提供证据材料的投资人(含全部已兑付、部分已兑付、全部未兑付)携带以下资料前来报案登记
北京银信天下网银川分公司和黑龙江鸿鹤资本银川分公司 2021.5.20……警方通告。银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“北京银信天下网科技有限公司非法吸收公众存款案”立案侦查，该案已经进入诉讼阶段，请未到公安机关办理登记的报案人，到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案
临沂嘟嘟财富金融 2021.5.18……警方通告。临沂市公安局临港经济开发区分局立案侦查的临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施。请在嘟嘟公司投资的参与人立即携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（自行到银行调取）、收款收据等能反映案件情况的相关凭证资料原件及复印件到临港公安分局刑事侦查大队或辖区派出所报案、登记
烟台心安保险 2021.5.19……警方通告。烟台心安保险有限公司涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人（含业务员、业务辅助人、其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2021年6月2日止，应主动到公安机关配合调查，并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同原件及复印件等相关证据材料，到芝罘公安分局兴隆街派出所登记报案，配合公安机关调查取证
烟台天辰海星旅行社 2021.5.19……警方通告。烟台天辰海星旅行社涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人（含业务员、业务辅助人、其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2021年6月2日止，应主动到公安机关配合调查，并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同原件及复印件等相关证据材料，到芝罘公安分局兴隆街派出所登记报案，配合公安机关调查取证
山东言鼎艺术品东营第一分公司 2021.5.19……警方通告。公安机关告诫山东言鼎艺术品有限公司东营第一分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在山东言鼎艺术品有限公司东营第一分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，到各自集资的山东言鼎艺术品有限公司东营第一分公司所在地公安机关登记报案
中财基础设施投资（天津）公司东营分公司 2021.5.19……警方通告。公安机关告诫中财基础设施投资（天津）有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在中财基础设施投资（天津）有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的集资参与人，自本通告发布日起30日内，到各自集资的中财基础设施投资（天津）有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案