分类：非法集资

山东聚友园林工程东营分公司 2021.5.19……警方通告。公安机关告诫山东聚友园林工程有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在山东聚友园林工程有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，到各自集资的山东聚友园林工程有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案
上海赢基金融 2021.5.19……2021年5月19日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海赢基金融信息服务有限公司、被告人王进等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对赢基金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币八千万元；对王进以集资诈骗罪判处无期徒刑……至2018年9月案发，赢基金融公司及其关联公司共向7,000余名投资人非法募集资金26.59亿余元，其中15.98亿余元用于兑付前期投资者本息，3.1亿余元用于对外投资，其余资金用于支付运营费用、员工薪酬、弥补前期亏损等，至案发共计造成4,000余名被害人实际经济损失11.32亿余元
健国农业公司、中冠投资公司 2021.5.19……警方通告。松原市健国农业发展有限公司、中冠投资信息咨询有限公司集资诈骗案的行为人（包括部门主管、普通员工、兼职人员等）自公告发布之日起至2021年10月1日，应将自己在松原市健国农业发展有限公司、中冠投资信息咨询有限公司工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全款退缴至宁江公安一分局涉案资金专户
香港万丰国际交易平台 2021.5.18……5月18日，南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判，以被告人刘恩英犯集资诈骗罪，判处无期徒刑……经鉴定和评估，本案集资参与人共计3288人，投资金额1,727,512,143.26元、返利金额410,334,978.61元，损失数额1,317,177,164.65元
博鑫洗码（南宫市） 2021.5.17……警方通告。2019年4月至9月，南宫籍李某某等人在微信群内以投资“博鑫洗码”理财产品的名义向他人收取理财资金，并承诺每天高额返利，后因上线资金链断裂，导致资金无法兑付。现通知我市参与“博鑫洗码”理财产品的投资人员尽快携带相关证据到南宫市公安局经侦大队报案
金盾集团 2021.5.18……2017 年 1 月以来，被告单位金盾集团及其直接责任人被告人张汛，协助公司董事长周建灿（已死亡）以金盾集团及关联公司日常经营中需要资金转贷、周转为由，以许诺支付高额利息（日息千分之一至千分之三不等）为手段，通过口口相传、中间人介绍等方式，向社会不特定群众金尧、赵信远等 28 人及中财招商投资集团有限公司、红岭创投电子商务股份有限公司等 10 家公司非法吸收资金累计 19.959061 亿元，除少量用于企业生产经营外，大部分用于银行转贷、归还民间贷款、支付利息等，至案发，扣除已归还的本金、支付的利息及保证人代偿部分，尚需归还共计14.5810955472 亿元。被告单位金盾集团、被告人张汛在非法吸储过程中，使用伪造的金盾股份的印章。其中，2017 年 6 月 8 日向周祖根非法吸储 4000 万元、2018 年 1 月 4日向赵信远非法吸储 5000 万元、2018年 1月 10日向单新宝非法吸储 3000 万元、2018 年 1 月 15 日向白永锋非法吸储 1000 万元、2017 年 3 月 6 日向红岭创投非法吸储 8800 万元、2018 年 1 月 19 日向芜湖华天融创投资中心（有限合伙）非法吸储 2000 万元
南丰籍人涂水清以建设曾巩文化园二期项目非吸案 2021.5.18……警方通告。南丰县公安局经侦大队接数名群众报案称：南丰籍人涂水清（男，57岁）以建设曾巩文化园二期项目为由，对外非法吸收公众存款。经初查，涂水清未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，严重扰乱社会金融秩序。为便于公安机关进一步查清事实，保护群众合法权益。南丰县公安局于2021年5月19日至2021年6月19日开展融资参与人报案登记工作。为方便参与人登记，现将报案登记有关情况通告如下
宁阳超力工贸东营分公司 2021.5.18……警方通告。公安机关告诫宁阳超力工贸有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在宁阳超力工贸有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的集资参与人，自本通告发布日起60日内，到各自集资的宁阳超力工贸有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案
济南华鲁农业科技东营分公司 2021.5.18……警方通告。公安机关告诫济南华鲁农业科技有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在济南华鲁农业科技有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起60日内，到各自集资的济南华鲁农业科技有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案
诺远资产东营第一分公司 2021.5.18……警方通告。公安机关告诫诺远资产管理有限公司东营第一分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在诺远资产管理有限公司东营第一分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起60日内，到各自集资的诺远资产管理有限公司东营第一分公司所在地公安机关登记报案