分类：非法集资

青岛中汇盛世商贸东营第一分公司 2021.5.18……警方通告。公安机关告诫青岛中汇盛世商贸有限公司东营第一分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在青岛中汇盛世商贸有限公司东营第一分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布之日起60日内，到各自集资的青岛中汇盛世商贸有限公司东营第一分公司所在地公安机关登记报案
滨州悦华联创财务服务、淄博洪元堂医药连锁 2021.5.17……近日，滨城区人民检察院依法将被告人代鲁京、谭盈盈、陈婷、周娟娟、程云青、于小美、赵秀玲、张金玉涉嫌非法吸收公众存款案提起公诉。滨城区人民检察院起诉书指控：被告人代鲁京、谭盈盈、陈婷、周娟娟、程云青、于小美、赵秀玲、张金玉在滨州悦华联创财务服务有限公司、淄博洪元堂医药连锁有限公司担任业务员期间，向社会不特定对象非法吸收存款，均数额巨大
安淘惠商场(后改名为“粮安天下”商城) 2021.5.17……犯罪嫌疑人方丹阳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2015 年王德群(另案处理)、翟建强(另案处理)、方丹阳等人通过深圳金博控股投资有限公司旗下的“安淘惠商场”(后改名为“粮安天下”商城)，在全国各地进行招商巡讲。该团伙以投资商铺为诱饵，通过建立商铺会员层级、吸收资金层级奖励机制等方式，大量吸收投资人款项
东营区众惠玉器商行 2021.5.17……警方通告。公安机关告诫东营区众惠玉器商行涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在东营区众惠玉器商行非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，到各自集资的东营区众惠玉器商行所在地公安机关登记报案
东营聚成农业 2021.5.17……警方通告。公安机关告诫东营聚成农业发展有限公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即到公安机关配合调查，主动退缴自己在东营聚成农业发展有限公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起60日内，到各自集资的东营聚成农业发展有限公司（分公司）所在地公安机关登记报案
江苏鼎耀信息服务东营分公司 2021.5.17……警方通告。2020年7月9日、10月15日，公安机关依法对鼎耀东营分公司主要负责人李某、团队经理贾某采取取保候审强制措施，现李某因涉嫌其他犯罪被淄博警方打击处理，目前正在当地服刑。鼎耀东营分公司非法吸收公众存款案件，待该李某到案后将依法移送起诉。公安机关告诫鼎耀东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在鼎耀东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益
滨州市友邦地产 2021.5.10……近日，滨城区人民检察院依法将被告单位滨州市友邦地产有限公司及被告人王俊涉嫌集资诈骗案提起公诉
贵州保军农业服务、贵州非恒农业科技 2021.5.13……警方通告。贵州保军农业服务有限公司、贵州非恒农业科技有限公司以借款融资、牲畜养殖等项目向社会公众作虚假宣传，并承诺一定期限还本付息，该行为涉嫌集资诈骗，现犯罪嫌疑人已被抓获。截止目前，与贵州保军农业服务有限公司、贵州非恒农业科技有限公司存在投资、借款关系，且还未到盘州市公安局经侦大队配合取证的个人或者单位，请持相关凭证于2021年5月25日前到盘州市公安局经侦大队配合取证
密码保护：辽宁中普平台 2021.5.16……5.16日接访概要……今日接访，进入会场前发生了一段小插曲，有一名老妇人和两名男子，具体身份未做调查，相信现场应该有认识他们的人。这几人反复动手殴打、谩骂即将进入会场的代表，使得代表人身安全受到威胁和伤害，这种行为令人感到无比震惊和愤怒，不知这样的人是否会做自我反省？就在刚刚，小编询问了一下当事代表叶老，叶老年近八旬，淡淡一笑——“无所谓”！……接访会议由陈局主持，首先由市金融发展局王岩通报了二次清偿工作情况。二次清偿于4月30日结束，90％以上的人均得到清偿，因各种原因约有不到10％（为8％多一些）的人未能完成清偿，其中有100多人的转款被退回，另有200多人不能进行转款……应邀业务员在发言中，有的提出了业务员应予兑付的要求
融颖金服（上海上有资产管理） 2021.3.17……姚霞发集资诈骗罪二审案件二审刑事裁定书……2019年6月10日，被告人姚霞发经电话通知主动至公安机关，到案后如实供述了主要罪行，但在庭审中拒不供认……被告人姚霞发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月……现有证据能够证明被告人姚霞发违反国家金融管理法律规定向公众募集大量资金，非法发放高风险无抵押的信用贷款，还使用大量募集资金用于支付高额的员工工资、公司运营费用、消费、购买车辆等，最终导致巨额集资款无法返还，依法应当认定姚霞发具有非法占有目的，构成集资诈骗罪