分类：非法集资

松滋市华诚盛世投资 2021.5.14……警方通告。松滋市公安局已对涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的犯罪嫌疑人朱某、向某、赵某、华某、曾某中等人执行逮捕。公安机关告诫松滋市华诚盛世投资咨询服务有限公司从业人员，自本通告发布之日起，主动到松滋市公安局经侦大队退缴在公司获取的非法所得。公安机关敦促涉案借款人、借款单位主动到松滋市公安局经侦大队退缴相关借款
安徽众信投资理财 2021.5.14……近日，蒙城县人民法院公开开庭审理安徽众信投资理财有限公司、卢某斌等十八名被告人非法吸收公众存款一案。经审计:2009年9月至2016年11月期间,众信公司共向数千名集资参与人非法吸收公众存款金额共计3亿余元，已归还一百余名集资参与人借款本息合计1亿余元，未归还一千二百余名集资参与人借款金额2亿余元。十八名被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，十七名被告人当庭表示自愿认罪认罚。一百余名集资参与人旁听了庭审
天津中永诺信公司合肥分公司 2021.5.15……2020年6月，合肥市公安局接群众报案，天津中永诺信公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款。经梳理统计，该公司在北京、广东、浙江、山东、江苏及安徽等10余个省、市共设立60余家分公司及运营中心。仅在合肥市就有8家分支机构。上述分支机构以高额返息、股权众筹等形式吸引我市投资人员近3000人，集资金额约44亿元。该公司后期因资金链断裂遂无法偿还投资人本息。专案组成员奔赴天津、北京、上海等地调查取证，并查封、扣押、冻结部分涉案资产，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。截至目前，主犯张某丽、罗某等人相继落网，该犯罪团伙其余71人悉数到案
密码保护：中商融投（江苏融投实业） 2021.5.11……警方通告。2021年4月14日，南京市公安局秦淮分局依法对江苏融投实业有限公司(以下简称“中商融投”公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并将主要犯罪嫌疑人何某林、荀某刑事拘留。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在“中商融投”公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
金祥云资产管理 2021.5.11……警方通告(二)。近期，张某、周某等人将被依法移送审查起诉。目前，南京江北新区、玄武、栖霞、江宁等地公安机关已根据办理跨区域非法集资案件“三统两分”工作原则，分别对辖区内“金祥云”公司分支机构、关联公司立案查处。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在“金祥云”公司及其分支机构、关联公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。请集资参与人尽快携带相关材料到投资点所在地公安机关报案
诺远资产 2021.5.14……基金产品问题答疑汇总。本月基金答疑问题收集截止5月8周日下午18点，基金客服将于每月底进行归纳月上旬统一进行答复
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.5.12……5月12日中华企业接待日通报……5月12日我们五位群主和代表，如约参加了西城经侦接待日见面会。就中华案情进展和追赃挽损等情况与经侦警官进行了沟通
经营酵素代理、坤训帮扶、认租入股、街迹联创 2021.5.12……警方通告。2021年2月2日，肥西县公安局依法对聂某、孙某某、朱某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2017 年至2020年，犯罪嫌疑人聂某、孙某某、朱某某以经营酵素代理、坤训帮扶、认租入股、街迹联创等方式非法集资
滨州市鑫脉信息咨询公司 2021.5.12……近日，滨城区人民检察院依法将被告人孝一梦、崔雪梅、宋延菊、田鑫、李金燕、张红艳涉嫌非法吸收公众存款案提起公诉。滨城区人民检察院起诉书指控：被告人孝一梦、崔雪梅、宋延菊、田鑫、李金燕、张红艳在滨州市鑫脉信息咨询有限公司担任业务员或者客服期间，向社会不特定对象非法吸收公众存款，均数额巨大
四川伊俊农业机械制造公司 2021.5.12……警方通告。为依法处理四川伊俊农业机械制造有限公司非法吸收公众存款案，最大限度地为投资人员挽回经济损失，依法打击违法犯罪人员，罗江区警方特定于2021年5月12日至2021年5月30日，开展受理群众报案工作。有关事项公告如下