分类：非法集资

扬铭股权投资基金烟台分公司 2021.4.28……警方通告。烟台市公安局芝罘分局已对扬铭股权投资基金管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。扬铭股权投资基金管理有限公司烟台分公司非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之日起至2021年6月15日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在扬铭股权投资基金管理有限公司烟台分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的玖财通、扬铭基金投资人（不包含前期侦结的中嘉国投及小管家）携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到芝罘公安分局经侦大队登记报案
东方一画文化传媒烟台分公司 2021.4.28……警方通告。烟台市公安局芝罘分局已对东方一画文化传媒有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人已经被采取强制措施。东方一画文化传媒有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之日起至2021年5月28日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在东方一画文化传媒有限公司烟台分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到芝罘公安分局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作
上海福盈资产管理公司烟台锐臣商务咨询公司 2021.4.28……警方通告。烟台市公安局芝罘分局已对上海福盈资产管理有限公司烟台锐臣商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。上海福盈资产管理有限公司烟台锐臣商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2021年5月20日止，应主动到公安机关配合调查，并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退款。请尚未报案的投资人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同等相关证据材料，到烟台市公安局芝罘分局立交桥派出所登记报案，配合公安机关调查取证
广信谢秀莺案 2021.5.11……警方通告。2021年3月26日，广信警方对谢秀莺（女，1971年8月1日出生，上饶市广信区人）集资诈骗案立案侦查，犯罪嫌疑人谢秀莺目前已被执行逮捕，羁押在上饶市看守所。截至目前，仍有集资参与人未向公安机关提供证据证言。请尚未到公安机关登记报案的集资参与人及与谢秀莺有其他经济关系的利益相关单位或个人携带本人有效身份证件、借款凭证、银行转账凭证、微信支付交易凭证、支付宝交易凭证、信用卡账单等原件及复印件，于本通告发布之日起30日内，到公安机关指定地点如实申报登记
江西省京都盈湖旅游文化发展公司 2021.5.12……警方通告。2020年7月30日，广信警方对潘建文（男，1966年8月10日出生，户籍地:广东省深圳市罗湖区,江西省京都盈湖旅游文化发展有限公司实际控制人）非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人潘建文目前已被刑事拘留，羁押在上饶市广信区看守所。截至目前，仍有集资参与人未向公安机关提供证据证言。请尚未到公安机关登记报案的集资参与人及与潘建文有其他经济关系(包括但不限于金融机构贷款、劳动合同欠薪、施工材料欠款等)的利益相关单位或个人携带本人有效身份证件、借款凭证、银行转账凭证、微信支付交易凭证、支付宝交易凭证、信用卡账单等原件、复印件及证明有其他经济关系的合同、结算凭证等证明材料，于本通告发布之日起30日内，到公安机关指定地点如实申报登记
东营市尚融建筑工程东营分公司 2021.5.12……警方通告。东营市公安局东营分局对东营市尚融建筑工程有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关告诫东营市尚融建筑工程有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起至2021年6月15日止，立即主动到公安机关配合调查。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，按照属地管辖原则，尽快到各自集资的东营市尚融建筑工程有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案
世屹（北京）投资管理公司 2021.5.12……警方通告。2020年5月，淄博市公安局高新区分局对世屹（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对各地发布协查通报。东营市公安局东营分局在协办过程中，发现世屹公司在东营区万海金地大厦B座2607室，设有一处鲁北运营中心。按照属地管辖原则，2020年9月28日，东营市公安局东营分局依法立案侦查。2021年2月26日，公安机关依法对世屹公司鲁北运营中心业务副总杨某采取刑事强制措施，2021年4月2日，依法对其执行逮捕。请目前仍未报案的集资参与人，自通告发布之日起60日之内，按照属地管辖原则，尽快到各自集资的世屹公司（分公司、门店等）所在地公安机关登记报案
诺远资产 2021.5.12……资产包1投资人代表公布
安徽钱来钱往公司非吸案 2021.5.11……公开庭审
东营聚鼎汽车服务 2021.5.11……警方通告。目前公安机关已获取东营聚鼎汽车服务有限公司全部财务数据，同时聘请司法审计机构对历年来所有相关人员从东营聚鼎汽车服务有限公司非法集资中获得的经济利益进行了确认。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，公安机关告诫东营聚鼎汽车服务公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起至2021年6月15日止，应当到公安机关配合调查。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，按照属地管辖原则，尽快到各自集资的东营聚鼎汽车服务有限公司所在地公安机关登记报案