分类：非法集资

北京鸿业投资（东营） 2021.5.11……警方通告。东营市公安局东营分局于2019年4月20日对北京鸿业投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请本案集资参与人（仅限于在东营区黄河路金领国际A座801室的集资参与人）自通告发布日起60日内，按照属地管辖原则，尽快到东营公安分局经侦大队登记报案。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，公安机关告诫北京鸿业投资管理有限公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起至2021年7月6日止，立即到公安机关配合调查
深圳聚电智能科技股份公司 2021.5.11……新三板“聚电智能”股票IPO辅导转板案犯罪嫌疑人肖磊涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院起诉
山石玉（深圳市山石文化艺术） 2021.5.9……警方通告。因案情重大复杂，经检察机关批准,对犯罪嫌疑人张某宇等5人的侦查羁押期限延长至2021年5月31日。2021年4月7日，南山警方依法对犯罪嫌疑人李某(女)采取刑事强制措施。南山警方出差新疆，依法对涉案的且末县兴发达矿业有限责任公司股权进行冻结，对兴发达矿区矿场进行查封
四季大通 2021.5.6……警方通告(三)。2021年4月19日，南京市公安局江宁分局将任某峰等3名主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。截止目前，已有7名犯罪嫌疑人被移送审查起诉，其中张某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在“四季大通”系公司期间获取的代理费、好处费、佣金、提成、工资等违法犯罪所得
密码保护：南京鼎强鑫投资 2021.4.26……警方通告。2020年12月2日，南京鼎强鑫投资管理有限公司非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人谢某兰、王某梅已被南京市公安局鼓楼分局依法逮捕。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在鼎强鑫及其关联公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。尚未报案的，请携带本人身份证、相关协议和资金证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)等到鼓楼分局中央门派出所
保定常青集团系列公司 2021.5.6……警方通告……保定市清苑区公安局已依法对保定常青集团系列公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现敦促参与非法吸收公众存款的人员主动到清苑区公安局讲明情况，同时，请尚未到公安机关报案、登记的人员，尽快到公安机关报案、登记
上海释梵资产 2020.12.22……上海释梵资产管理有限公司被告人张润明犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2018年9月至12月，在上海虹奥金融信息服务有限公司（虹金所）、上海素源投资管理有限公司、上海跃龙资产管理有限公司（跃龙财富）等多家P2P公司无力兑付本息，陆续被公安机关立案侦查的同时，释梵公司在与上述公司无资金往来的情况下，通过签订虚假收购协议，对外宣传释梵公司收购三家公司厂房、股权、机械厂、农庄土地等资产，利用三家P2P公司原投资人遭受损失的情况，通过电话联系、宣讲会、张贴公告等方式，向该三家公司的原投资人谎称释梵公司具有国资背景、已收购该三家公司资产、如投资人追加投资可由释梵公司代为兑付本息、投资用于释梵公司经营的中州铝业、圣大通航项目，诱骗投资人追加投资
诚成众荣财富管理有限公司泸州分公司 2021.5.7……警方通告。泸州市公安局江阳区分局关于追缴诚成众荣财富管理有限公司泸州分公司涉嫌非法吸收公众存款案获利出局人员违法所得的通告
MS福袋理财（赤峰市、敖汉旗） 2021.5.7……警方通告。关于征集赵佳东、倪霞、邢力燕、李雁鸣涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索的通告。近期，敖汉旗公安局经侦大队侦办一起非法吸收公众存款案。犯罪嫌疑人赵佳东、倪霞、邢力燕、李雁鸣均已到案。经查，在2017年1月至2018年5月期间，犯罪嫌疑人在赤峰市、敖汉旗等地大肆向人民群众宣传“MS福袋理财”项目，以高额回报为诱饵，并承诺高回报，低风险，鼓动群众投资，给群众造成经济损失。为全面彻查犯罪嫌疑人非法吸收公众存款资金数额、保证尽可能挽回集资参与人的损失，请尚未到公安机关登记报案的受害人务必于2021年5月15日前主动到敖汉旗公安局经侦大队报案
大河普惠沟帮子分公司和北镇支公司 2021.5.1……警方通告。2021年3月15日，省厅“11.17”专案组依法对大河普惠投资管理有限公司非法吸收公众存款进行立案侦查……凡是在大河普惠投资管理有限公司沟帮子分公司和北镇支公司存款的集资参与人，尚未到北镇市公安局报案登记的，请于本公告发布之日至2021年6月1日之前，到户籍所在地或集资行为发生地派出所报案登记；本地户籍人员有特殊情况不能到场的，需将说明投资情况的自述材料邮寄到户籍所在地派出所；外地户籍人员投资，有特殊情况不能到场的，需将材料邮寄到集资行为发生地派出所……对大河普惠投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪行为的从业人员及其他非法占有该公司财物的涉案人员，自本公告发布之日起，应主动向公安机关投案，如实供述情况，全额退还非法所得