分类：非法集资

海泉系公司阜阳市李某某等人非吸 2021.5.7……警方通告。2021年1月14日阜阳市公安局颍州分局对阜阳市颍州区李某某等人(海泉系公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人李某某已被采取刑事强制措施。公安机关现敦促该案非法集资行为人，自本通告发布之日起至2021年7月31日到阜阳市公安局颍州分局投案自首，接受调查，主动退缴在该公司工作期间的非法所得。请目前还未到公安机关登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起至2021年7月31日到阜阳市公安局颍州分局登记备案
东莞市未来世界商住开发 2021.5.7……警方通告。2021年3月22日，东莞市公安局南城分局对东莞市未来世界商住开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已抓获涉案人员12名，并已对主要犯罪嫌疑人刘某金、龚某冰等8人采取刑事拘留措施，查封涉案房产及冻结涉案银行账户等一批。购铺参与人如需报案，可将报案材料邮寄；也可在办公时间到办案单位递交报案材料
红红火火的bridge 2021.5.7……犯罪嫌疑人朱敏涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉
宁波爱帮投资 2021.5.7……警方通告。2020年6月18日,宁波市公安局鄞州分局对宁波爱帮投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案刑事立案侦查，目前该案已进入全案审计阶段。为确保每名参与该案投资的投资人都能被纳入审计并最终被计算到全案涉案金额,请未向公安机关报过案的投资人尽快以来人报案或邮寄材料报案方式向公安机关报案
桦联天鸿 2021.5.6……犯罪嫌疑人张颖、乔桥、张紫阳涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉……起初客户加入后，犯罪嫌疑人张颖等人会按照之前的许诺返利给客户，让客户信以为真，以为有利可图而再次买酒并帮犯罪嫌疑人张颖等人发展更多的客户。之后犯罪嫌疑人张颖等人以系统升级等各种借口拖延返利，直至2019年7月，“桦联天鸿”APP停止运营，客户无法在该APP内申请提现，犯罪嫌疑人张颖等人也不再返利给客户。同年8月，犯罪嫌疑人张颖将卖酒时的收款账户销户并将公司搬离罗湖区鸿隆世纪广场。被害人苏某静等人寻找未果后到公安机关报案
万屹资产管理 2021.5.6……近日，上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪，对万屹资产管理（上海）有限公司实际控制人徐雷、夏海波提起公诉。2017年8月起，万屹公司以发行理财产品的方式对外募集资金，通过虚构投资项目或债权、虚假贸易自融等方式，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，并在已无法兑付本息时继续发行、发新还旧，以维持资金链，未兑付金额特别巨大
河北省邯郸市永宏管业 2021.5.5……警方通告。2016年9月12日，东营市公安局东营分局对河北省邯郸市永宏管业科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行受理，2016年10月31日立案侦查，2017年6月2日案件侦查终结移送起诉。2018年3月22日东营区人民法院依法作出判决
山东盛格恒国际服饰东营分公司 2021.5.5……警方通告。2017年5月22日，东营市公安局东营分局对山东盛格恒国际服饰有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行受理，2017年7月21日立案侦查，2017年10月25日东营市公安局东营分局已全案移交江苏省南京市公安局江宁分局东山派出所，交接手续齐全。2018年4月18日南京市江宁区人民法院依法作出判决
东营韩诚物流 2021.5.5……警方通告。2018年3月15日，东营市公安局东营分局对东营韩诚物流有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2018年10月26日，侦查终结，移送审查起诉至东营区人民检察院。2019年7月11日东营区人民法院依法作出判决
济南博文食品东营分公司 2021.5.5……警方通告。2018年6月14日，济南博文食品有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局侦查终结，移送审查起诉至东营区人民检察院。2019年7月21日东营区人民法院依法作出判决