分类：非法集资

东营市金佑投资集团 2021.5.4……警方通告。2019年2月21日，东营市金佑投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局侦查终结，移送审查起诉至东营区人民检察院。2020年12月30日东营区人民法院依法作出判决
中乔财富 2020.12.31……中乔财富资产管理（北京）有限公司被告人黄会敏犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人姚霞飞、陈燕文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄会敏、姚霞飞、陈燕文对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪均未提出异议。黄会敏对公诉机关指控其犯集资诈骗罪提出异议，认为自己的行为不构成集资诈骗罪……证人张某11、张某12、白某、李某5、李某6、杨某3等人的证言证实，乔书领租用土地用于种植，现在三分之二土地已经荒废；340万购买了一个在荒地上自建牛岭山庄，更名为红旗渠精神传承教育学院招待所，但后续乔书领基本不管。还签了一份牛岭山村文化旅游度假区合作开发合同，一共投了200多万元；2018年起租赁农村土地万余亩种植药材、果树、柳树，搞开发旅游，但是没有人管理，长了很多杂草，已经荒废了
中乔财富 2020.12.31……中乔财富资产管理（北京）有限公司被告人乔书领犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人乔书领在本院审理期间表示不请辩护人并不需要法律援助律师为其辩护。乔书领在庭审中认可吸收公众存款行为是其策划的，也知道资金链断裂。但辩称存款用于投入河南红旗渠农业项目与山西抗大，因为投资农业见效慢，认为其行为不构成犯罪……中乔大三农公司只有卖小米挣了1万元，卖给内部员工虫草片20多万元，还有一笔70万元，相比投资款微不足道。只有新进来客户的人数高过老客户一倍，才能维持这种返利状况。到2018年10月15日，公司总共吸收1502人投资款，5.2亿元没有兑付。大部分是老年人，北京本地人，拆迁农民转市民的客户。2018年10月26日，公司没钱了，不能正常兑付，2018年10月30日，公司正式停止业务，发布公告中乔大三农公司承接中乔财富全部债务，并承担无限连带责任
钱生钱财富（日新控股集团） 2021.1.15……日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司被告人吕俊成、李兆祥、杨焕民、王太龙、戴顺成、孙国跃、阎二响、李发祯、曹春青、曹丽丽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2014年间，被告人吕俊成在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团、钱生钱公司等。2013年10月至2018年10月间，被告人吕俊成伙同被告人李兆祥、杨焕民、王太龙等人以其本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元
高密市鑫珂针织东营分公司 2021.5.4……警方通告。2018年8月14日，高密市鑫珂针织有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局侦查终结，移送审查起诉至东营区人民检察院。2019年5月28日东营区人民法院依法作出判决：1、被告人王耀松，犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；2、被告人孔祥轮，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。现判决已生效，后续涉案资金处置问题由东营区人民法院依法按照相关法律规定进行处置
天津天恒泰投资 2021.1.20……天津天恒泰被告人吴昆犯集资诈骗罪、被告人乔智、贺楠、刘姗姗、顾勇、李龙、王朋、张伟、张改琴、杨玉龙、周丽、邱芳、韩旭、李琳琳、赵一泽、国盛、赵洪汝、李xx、张举、代金鹏、胡艳红、赵国樑、颜琳丽、常洪鑫、冯娇、张xx犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人吴昆、乔智、贺楠、刘姗姗、李龙、王朋、张伟、张改琴均不服，分别提出上诉……上诉人吴昆编造虚假业务，以高息为诱饵，非法占有集资参与人的资金，主要用于返本付息、公司运营，致使集资参与人的巨额集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成。上诉人吴昆作为非法集资犯罪的主谋和积极实施者，在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，主观恶性深，社会危害严重，故对吴昆的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳
囤点（寰玥在线青岛分公司） 2020.9.4……寰玥在线青岛分公司8被告人起诉书……寰玥财富青岛分公司、寰玥在线青岛分公司在青岛市市北区等地通过发放传单、电话销售、举办宣传会等方式公开宣传，利用“囤点”APP以出借咨询与服务协议、冬蕴计划服务协议等形式，承诺6%-10.08%不等的年利息回报，为寰玥财富（北京）投资管理有限公司、寰玥在线（北京）互联网信息服务有限公司吸收资金……至2019年6月，不再还本付息。2014年起，被告人梁某某、要某某、李某甲、于某某、杜某某、王某某、张某某、李某乙先后入职寰玥财富青岛分公司，后均在寰玥在线青岛分公司工作，分别担任公司实际负责人、城市经理、部门经理、大团经理、小团经理等职务，带领公司业务员非法吸收公众存款……被告人梁某某、要某某主动到案后，以开会商议客户兑付方案为由，将李某甲、于某某、杜某某、王某某召集至公司，后上述被告人被抓获到案，张某某被抓获到案，李某乙经电话通知到案
中华情老年公寓 2021.2.18……中华情老年公寓社工部总监兼锋范部部长、社工部铁拳部部长、雷霆部主管3被告起诉书……中华情老年公寓，系2007年7月登记成立民办非企业单位, 成立时登记名称为：新建县长堎镇社会福利院（中华情老年公寓），法定代表人章某甲（另案处理），为该公寓董事长。业务范围为收养社会“三无”人员、孤残人士、弃婴、孤儿、孤老伤残军人、孤老烈属等，“五保”老人集中供养，老龄公寓、康复保健、医疗救护和其他福利事业。2014年8月21日，登记名称变更为中华情老年公寓，中华情老年公寓社工部设总经理，总经理下设总监，总监下设锋范部、雷霆部、铁拳部等部门，各部门下设主任、主管、业务员，社工部按照总经理-总监-各部部长-主任-主管-业务员层级管理。客户签约交款后，中华情老年公寓按吸收资金的9.5%至20%不等的比例给社工部提成，然后由社工部的总经理按各团队业务量的3%至9%不等的比例给予总监、部长、主任、主管、业务员提成，剩余部分扣除社工部开支后作为总经理的提成。自2007年7月至2020年4月，社工部共提成佣金人民币14908万余元
益阳市博源现代高效农业 2021.2.4……2021年2月4日，益阳市资阳区人民检察院对益阳市博源现代高效农业有限公司总经理犯罪嫌疑人彭雄、法定代表人犯罪嫌疑人谢莉以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕
益阳森湖农业科技 2021.1.22……2021年1月22日，益阳市资阳区人民检察院依法对被告单位益阳森湖农业科技发展有限公司、被告人李安意、陈霞生以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉