分类：非法集资

北京瑞奇融通投资 2021.4.19……日前，青岛市黄岛区人民检察院依法对王蕾非法吸收公众存款案批准逮捕。经审查，王蕾在其明确北京瑞奇融通投资管理有限公司发布基金产品为私募基金、不允许公开募集的情况下，注册公司为获取业绩提成，通过发展业务员以违反私募基金监管管理规定的方式向社会公众推销理财产品，致使大量人员的巨额投资损失，涉案数额巨大
南京易乾宁金融马鞍山花山分公司 2021.4.30……警方通告。马鞍山市公安局花山分局对南京易乾宁金融信息咨询有限公司马鞍山花山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，为全面彻查该团伙的犯罪事实，现向社会公开征集线索。请在南京易乾宁金融信息咨询有限公司马鞍山花山分公司门店参与投资的人员，即日起到马鞍山市公安局花山分局经侦大队报案登记。同时，公安机关督促该公司从业人员主动到公安机关如实说明情况
儒墨商贸 2021.4.30……警方通告……该案已至审查起诉阶段。现公安机关告知该公司及分公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得
大连中扬联众科技集团 2021.5.1……警方通告。大连市公安局高新园区分局已于2021年3月1日对大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查，大连市公安局已成立专案组全力侦办该案，对王某升等人销售服务器、药箱等非法集资行为开展全面侦查，已对王某升等8人依法采取刑事强制措施，王某升等相关嫌疑人现已被批准逮捕。专案组正在全力开展追赃工作。专案组已将整理的投资人数据通过公安云端系统发布全国协查，请各地投资人按照就近原则到实际投资地或户籍地公安机关报案
山东博联金融服务外包 2021.4.30……警方通告。2020年8月5日，东营市公安局东营分局对山东博联金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月5日，该案起诉至东营区人民检察院。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，公安机关告诫博联金融公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起至2021年6月30日，应当到公安机关配合调查，主动退缴自己在博联金融公司非法集资过程中获得的经济利益。以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起60日内，按照属地管辖原则，尽快到各自投资博联金融公司（门店）所在地公安机关登记报案
德州传蕴信息科技（系北京世屹投资德城分公司） 2021.4.30……警方通告。德州传蕴信息科技有限公司（系北京世屹投资管理有限公司德城分公司）涉嫌非法吸收公众存款案，德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队已立案侦查，调查取证、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。凡是通过德州传蕴信息科技有限公司进行投资的人员，尚未到公安机关登记报案的，请尽快携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行流水等资料，到德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队登记报案。截至2021年5月25日
安徽德临数据科技CAYMAN平台 2021.4.30……警方通告。包河警方正在侦办“安徽德临数据科技有限公司非法吸收公众存款案”，该案犯罪嫌疑人陈某某通过其所控制“CAYMAN平台”对社会群众吸收资金。为保护投资人权益，惩治犯罪，公安机关现告知未报案的“CAYMAN平台”投资人，请在2021年6月30日前将相关报案材料按照要求，邮寄至合肥市公安局包河分局经济犯罪侦查大队
深圳市鑫益嘉科技股份 2021.4.30……犯罪嫌疑人余晓梅涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人余晓梅自2020年10月开始，以出售深圳市鑫益嘉科技股份有限公司股票为噱头，和不特定多数人签订股票认购合同，承诺高额回报，并与500多名被害人签订股票回购合同，非法吸收资金人民币2100余万元。其中，非法吸收的资金有人民币100余万元没有用于分发返利和正常生产经营，而是用于偿还公司债务
宁夏鑫德粮油工贸 2021.4.30……警方通告。青铜峡市公安局经济犯罪侦查大队已对“宁夏鑫德粮油工贸有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请目前未到青铜峡市公安局叶盛派出所接受询问或备案登记的存款人到青铜峡市公安局叶盛派出所登记备案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理，受理截止日期自2021年5月1日至2021年6月1日
云南黄婷生物科技 2021.4.29……警方通告。由昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队侦办的云南黄婷生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案现已进入侦查阶段，为切实维护受害人权益，请有在云南黄婷生物科技有限公司投资线下理财项目还未报案的群众，于2021年5月20日前，携带投资合同、投资人居民身份证(复印件)以及相关转账银行流水，书写报案自述材料到昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队报案