分类：非法集资

吉林省德融信息咨询公司 2021.4.25……警方通告。长春市公安局朝阳区分局经侦大队侦办的吉林省德融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2019年8月13日立案侦查，主要犯罪嫌疑人宋某某、刘某某已进入诉讼审理阶段。吉林省德融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款的行为人自公告发布之日起至2021年6月30日止，将在吉林省德融信息咨询有限公司所获非法所得全额退缴
荣海财富长春分公司 2021.4.23……警方通告。荣海财富有限公司长春分公司非法吸收公众存款的被害人目前还没有报案的，携带报案材料，抓紧时间到所属地公安机关报案，报案最后截止时间2021年05月20日。荣海财富有限公司长春分公司非法吸收公众存款的行为人(包括部门主管、普通员工、兼职人员等)自公告发布之日起至2021年05月31日止，将本人在荣海财富有限公司长春分公司工作期间的提成、奖金、分红、返点等全额退缴
密码保护：中投全球十堰分公司 2021.4.23……警方通告。中投全球(北京)财务咨询有限公司十堰分公司涉嫌非法吸收公众存款案中十堰分公司管理层、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员，自公告发布之日起主动将自己在十堰分公司期间收取的提成、佣金、管理绩效等非法所得全额退缴至指定账户
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.4.21……4 月21 日中华企业出借人代表与西城经侦接待交流情况……一、关于案件的进展：中华案目前仍处于补侦阶段一直到五月初，可能会有第二次补侦。此后检察院将分批对犯罪嫌疑人提起公诉，法院将陆续开庭审理，对于主要犯罪嫌疑人的开庭时间可能会晚一些……四、关于报案材料：目前西城经侦已收到报案材料四、五千份，日前又从海淀经侦取回一千多份材料，但有一些在清单上未盖派出所公章等不合格的材料，又退回五百多份。已收到的材料均已转给审计公司进行数据核查
江西溢百云福健康管理 2021.4.23……警方通告。江西溢百云福健康管理有限公司以售卖黄金为名对外非法吸收公众存款，新余市经侦支队于2020年12月24日对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并责令该公司于2021年2月10日之前全部清退所吸集资款，至目前，该公司自称已彻底清退完毕。现向社会公开，如有该司的投资人未收到集资款或发现该公司还在对外进行非法融资，请及时向新余市公安局经侦支队反映或举报
富勤金融 2021.4.23……关于富勤金融执行四月兑付的说明，本次预计兑付金额为190万元
富勤财富 2021.4.23……关于合作机构平台执行四月兑付的说明，本次预计兑付金额为300万元，其中，网贷平台预计兑付金额为110万元，保理业务预计兑付金额为190万元。平台现存极少量客户，为在投金额一千元以下的微小额客户，近期配合第三方处理兑付时，这些微小额数据频繁的到账变动、二次确认，增加了相关工作人员的核对难度。鉴于此，本次兑付平台对这部分微小额客户进行一次性兑付集中处理，共涉及618人、总计金额约33万元
黑龙江龙腾春江生态农业 2021.4.21……警方通告。黑龙江龙腾春江生态农业股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由长春市公安局经开分局依法立案侦查，并对张某波等三名主要犯罪嫌疑人采取强制措施，目前案件正在调查取证、追赃等工作，鉴于部分投资人尚未报案，为维护投资人的合法权益，进一步查清犯罪事实，请未报案的投资人于2021年5月21日前到专案组（专案组设立在：长春市公安局深圳街派出所）进行报案。涉案机构主要负责人、各分支机构负责人及业务员应尽早到公安机关投案自首，主动退还非法所得，争取宽大处理
安徽斯瑞投资集团（绩溪上河国际养老中心） 2021.4.21……警方通告。安徽斯瑞投资集团有限公司以绩溪上河国际养老中心名义向社会群众非法吸收公众存款，合肥市公安局瑶海分局已对该案立案侦查。请各地出借人及时到投资门店所在地公安机关报案，并配合当地公安机关做好调查取证工作。各地出借人应携带与上河国际养老中心签定合同(复印件)、支付款项的收据(复印件)或银行交易明细(原件)到所在地公安机关提交证据材料并对实际债权进行登记及制作笔录。合肥地区出借人请按上述要求到合肥市公安局瑶海分局经济犯罪侦查大队登记、报案
河南科兰投资集团(河南新达银融投资) 2021.4.20……警方通告。南阳市公安局高新技术产业开发区分局已对河南科兰投资集团有限公司(河南新达银融投资有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。凡涉及集资的单位或个人，请于2021年5月21日之前到南阳市两相路左岸精品酒店105房间进行登记