分类：非法集资

诺远资产 2021.4.20……国厚机构旗下资产星球债权置换平台正式对ZYB客户开放
唐山市丰南区第五幼儿园和“ 新起点 ”幼儿园 2021.4.19……警方通告。为查清唐山市丰南区第五幼儿园和“新起点”幼儿园涉嫌非法吸收公众存款的涉案金额和犯罪事实，请在唐山市丰南区第五幼儿园和“新起点”幼儿园的参与人速来唐山市丰南区公安局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录，报案截止日期2021年4月30日
巨汇财富烟台分公司 2021.4.17……警方通告。芝罘公安分局已对巨汇财富（北京）投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。巨汇财富（北京）投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之日起至2021年4月30日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在巨汇财富（北京）投资管理有限公司烟台分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到芝罘公安分局只楚派出所登记报案
山东盼圣汇国际贸易公司“新零售”项目 2021.4.16……警方通告。2020年9月，招远市公安局对山东盼圣汇国际贸易有限公司“新零售”项目涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，相关侦查调查工作正在进行中，招远市公安局经侦大队已全面接受群众报案，请尚未到招远市公安局经侦大队报案的群众携带相关证据材料（身份证、银行卡正反面复印件，银行流水含对手信息，付款凭证，合同、宣传资料等复印件）于2021年5月26日之前到招远市公安局经侦大队报案
密码保护：广运财富、广运保理 2021.4.17……本周广运事件投委会代表前往上海静安经侦了解情况，现通报如下……1、警方告知，对广运财富管理（珠海）有限公司、上海艺祖资产管理有限公司、广运人和信息咨询（北京）有限公司上海邈瀚企业管理咨询分公司这三家公司立案侦查，三个案子都是非法吸收公众存款罪！对黄庆、郑某峰、黄某峻这三人采取刑事强制措施……5、警方告知，广运保理通过上海艺祖账户吸收的客户投资款存在转到另一暴雷平台的情况，是否认定集资诈骗，关键在于广州警方的侦查，广运保理归属广州警方管辖，刑事判决生效后受害投资人可以提起民事诉讼追责各股东
内蒙古恒越达投资 2021.4.16……警方通告。呼和浩特市玉泉区警方征集内蒙古恒越达投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索
诺远资产 2021.4.17……资产包2“小额信贷债权部分”确权公告
四川善雄慈航集团 2021.2.10……警方通告（二）。公安机关已抓获冉辉、潘利等12名犯罪嫌疑人，已依法采取了逮捕、拘留等刑事强制措施，对其中6名已全额退缴违法所得的涉案人员变更为取保候审刑事强制措施。公安机关敦促参与善雄慈航公司实施非法集资犯罪活动的涉案人员主动到公安机关投案自首，并全额退缴工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用
四川善雄慈航集团 2021.1.11……警方通告。自贡市公安局大安分局依法对犯罪嫌疑人黄鹤邦鼎(男，55岁，自贡市大安区人)实际控制的四川善雄慈航集团有限公司及其关联公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查
四川旭源养老服务集团等旭源系公司 2021.4.16……警方通告（四）。公安机关已抓获旭源系公司钟国堡等31名犯罪嫌疑人，均已采取刑事强制措施。另有143名参与非法集资的涉案人员到公安机关投案自首，公安机关再次敦促参与实施旭源系公司非法集资犯罪活动的涉案人员主动到公安机关投案自首，全额退缴工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。请尚未到公安机关提交报案材料的集资参与人(投资受损人员)携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2021年4月30日前到自贡市公安局高新分局经侦大队进行报案登记