分类：非法集资

四川旭源养老服务集团等旭源系公司 2020.11.30……警方通告（三）。公安机关已抓获旭源系公司钟国堡等21名犯罪嫌疑人，均已采取刑事强制措施。另有69名参与非法集资的涉案人员到公安机关投案自首，公安机关再次敦促参与旭源系公司实施非法集资犯罪活动的涉案人员主动到公安机关投案自首，全额退缴工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用
四川旭源养老服务集团等旭源系公司 2020.10.19……警方通告（二）。公安机关已对前期抓获的钟国堡等9名犯罪嫌疑人执行逮捕，新抓获1名犯罪嫌疑人并采取刑事拘留措施。目前已有部份参与非法集资的涉案人员主动到公安机关投案自首，并积极退赃，另有77名涉案人员已到公安机关登记投案自首
四川旭源养老服务集团等旭源系公司 2020.9.8……警方通告。警方敦促四川旭源养老服务集团有限公司及其关联公司全体涉案人员，特别是参与组织、领导、实施非法集资的业务人员，主动到公安机关投案自首，全额退缴工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用
大连中扬联众科技九江分公司 2021.4.16……警方通告。2021年3月11日九江市公安局依法对大连中扬联众科技有限公司九江分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦办，涉案的主要犯罪嫌疑人冯某、邹某红、王某、刘某水、辛某荣、陈某华、胡某丽等已被采取强制措施，辽宁省大连市公安机关亦对大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案立案侦查，已对公司法人代表王某升等人采取强制措施，凡通过大连中扬联众科技有限公司九江分公司及下属的九江龙腾团队、九江飞鹰团队购买中扬联众公司服务器、药箱的九江地区投资参与人，请务必于2021年5月31日之前，到九江市公安局经侦支队或就近到本人居住地的公安机关经侦大队报案登记。凡在大连中扬联众科技有限公司九江分公司及九江龙腾团队、九江飞鹰团队担任银章、金章以上的、担负财务和统计工作的、讲师、高层助理以及技术人员，自本公告发布之日起三十日内（至2021年5月15日）主动到九江市公安局经侦支队接受询问并配合调查
珠海市船旗华商网络科技 2021.4.16……警方通告。2021年4月1日，珠海市公安局香洲分局对珠海市船旗华商网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公安机关已将涉案公司的实际控制人薄某抓获。请投资人携带报案所需材料到户籍地或居住地派出所报案。公安机关告诫珠海市船旗华商网络科技有限公司从业人员及无偿协助公司开展业务人员等有关人员，主动到香洲公安分局经侦大队配合调查取证
诺远资产 2021.4.16……资产包2投资人建群通知
庆阳嘉洲房地产 2021.4.7……西峰百货大楼城市综合体建设单位为庆阳嘉洲房地产开发有限公司，2020年9月14日，庆阳市公安局西峰分局已对庆阳嘉洲房地产开发有限公司法人侯某某非法吸收公众存款案立案侦查
深圳太力健生物工程南通分公司 2021.4.15……警方通告。2017年3月，南通市公安局崇川分局对深圳太力健生物工程发展股份有限公司南通分公司非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案的投资人务必于2021年5月15日前到南通市公安局崇川分局虹桥派出所报案、登记
西安正茂集团 2021.4.15……陕西省旬邑县人民法院办理旬邑县人民检察院提起公诉的被告单位西安正茂集团公司、被告人詹立雄等人及被告人李建民等人非法吸收公众存款案中，为使案件清退工作依法有序推进，现就已追缴到案的涉案资金进行返还。凡是涉及上述案件的投资参与人，应自本公告发布之日起七日内前来本院进行甄别、确认、登记，逾期另行处理
筠连县“兴业新城”房地产项目 2021.4.13……宜宾缔诚置业有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年1月被筠连县公安局立案调查。筠连县打击和处置非法集资工作领导小组办公室积极采取各项有效措施，盘活“兴业新城”房地产开发项目，目前该项目一期即将达到入住交付条件，为更好的保障购房户（即2020年1月前商品房买卖合同依法备案的业主）能及时办理房屋交接手续以及缔城公司债权人的相关权益，特将相关事项公告如下