分类：非法集资

扬州宝缘、江苏联宝 2021.4.14……2021年4月13日至4月14日，扬州市中级人民法院依法公开开庭审理被告人欧年宝、欧亚明集资诈骗案。被告人欧年宝、欧亚明及两被告人的辩护人到庭参加诉讼。被告人欧年宝、欧亚明先后以“宝缘公司”“联宝公司”名义，以年化收益率20%至45%的高额返利为诱饵，以“消费返利”“寄存代售”等为名，通过媒体、广告、推介会、讲师授课、发放印刷品、演唱会等方式进行虚假宣传，变相向社会公众非法集资。被告人欧年宝、欧亚明将集资款绝大部分转入其个人银行账户，用于支付集资参与人的高额返利、参与实施非法集资行为的人员的高额奖励、为本人及特定关系人购置豪华汽车、房产等用途，给集资参与人造成巨额损失。经审计，自2014年10月至2018年5月17日，被告人欧年宝、欧亚明共向73290名集资参与人非法吸收资金人民币157.599亿余元，共造成59162名集资参与人本金损失人民币61.034亿余元。被告人欧年宝、欧亚明的行为构成集资诈骗罪
杭州千微、安顺怡钡 2021.4.13……4月12日下午，新太社区配合华西派出所、区市场监管局宁谷分局对辖区印象安顺财富中心写字楼A栋14楼千微（杭州）科技有限公司安顺分公司及21楼安顺怡钡信息咨询有限公司开展涉嫌非法集资走访排查。通过排查，千微（杭州）科技有限公司安顺分公司涉嫌经营抵押贷款，安顺怡钡信息咨询有限公司涉嫌经营信用贷款业务，两家公司均不同程度超出经营范围，工作人员及民警将两家公司的详细信息及法人信息全部登记入册，并责令立即停止相关业务办理，同时，告知公司负责人随时等候市场监管局的调查，如有涉嫌非法集资或违规信贷行为，将严惩不贷
宏润海川白山分公司 2021.4.6……警方通告。宏润海川信息咨询服务有限公司白山分公司非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2021年6月1日止，应将自己在宏润海川信息咨服务有限公司白山分公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及违法工资收入等违法所得全额退缴至公安机关，请上述人员于2021年6月1日之前主动到白山市公安局红旗分局经侦中队登记并说明情况
宏润海川白山分公司 2021.4.6……警方通告。白山市公安局红旗分局正在侦办宏润海川信息咨询服务有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案，请在“宏润海川信息咨询服务有限公司白山分公司”投资的受害群众携带相关材料于2021年6月1日之前，到白山市公安局红旗公安分局经侦中队报案
汇桔网（知商金融） 2021.4.2……各位汇桔客户，大家好！经2021年3月26日与部分客户代表达成一致，汇桔自本月起从每月收入中拨付固定资金，用于已确权后客户的业务退款支付，请您留意到账信息。虽然金额不多，但这是在汇桔纾困落地之前过渡阶段勇于负责任的态度体现
汇桔网（知商金融） 2021.3.26……2021年3月26日，经过长达一整天的沟通，投资受害人和汇桔网管理者代表终于达成一份退款方案。广州博鳌纵横网络科技有限公司承诺从各个运营主体拨付一定金额作为过渡期间（为期两个月）方案，根据合同金额等按照比例支付给每个已确认债权的客户。于4月2日前拨付10万元，5月8日前拨付30万元，6月5日前拨付30万元
诺远资产 2021.4.14……资产包2封包及投资人代表自荐通知
许昌4家公司非吸案登记 2021.4.13……警方通告。许昌昊澜投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、许昌起航投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、河南酒之源网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、河南巨丰光伏发电有限公司许昌办事处涉嫌非法吸收公众存款案，许昌市公安局东城区分局已立案侦查。为最大限度地挽回涉案非法集资群众的损失，保证案件诉讼工作顺利进行，现就有关登记事项公告
星创油宝 2021.4.13……警方通告。分局已对公司负责人胡某某、黄某某、张某某采取刑事强制措施。希望投资人能够配合公安机关开展调查取证，尚未报案的投资人请在2021年6月1日前携带身份证、投资合同、银行打款凭证、银行流水等复印件信息(原件自己留存)及时到杭州市滨江区公安分局经侦大队报案
东方一画文化传媒潍坊分公司、苏世比钻石潍坊分公司 2021.4.13……警方通告。目前，东方一画文化传媒（北京）有限公司潍坊分公司、苏世比钻石（北京）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由潍坊市公安局奎文分局立案侦查，并已对有关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，请尚未报案的投资人（仅限在山东省潍坊市奎文区东风东街以北，虞河路以东东盛广场商住楼2416号东方一画文化传媒（北京）有限公司潍坊分公司、在山东省潍坊市奎文区胜利东街4799号宝鼎花园1号楼1501苏世比钻石（北京）有限公司潍坊分公司投资的人），请于本公告发布之日起至2021年4月30日之前，携带本人身份证、相关合同（协议）原件及复印件、银行卡复印件、银行转账明细（请将每笔转款记录用笔标注清楚）等资料到潍坊市公安局奎文分局接报案中心（地址潍坊市奎文区健康街与新华路交叉路口西南角）登记报案，其它地区的请到当地公安机关报案