分类：非法集资

兴化市老圩粮油经营管理所肖殿明案 2021.4.13……肖殿明因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年六个月；因犯挪用公款罪被判处有期徒刑八年，合并执行有期徒刑九年三个月
上海正事企业管理公司南昌分公司 2021.4.8……警方通告。上海正事企业管理有限公司南昌分公司非法吸收公众存款案,公安机关已依法立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被依法追究刑事责任。请参与集资的群众携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案，报案登记截止时间：2021年05月10日。公安机关郑重告诫上海正事企业管理有限公司南昌分公司涉嫌非法集资的相关人员主动前来南昌市公安局红谷滩分局经侦大队配合调查，并及时退缴非法所得
西安文华信通科技非吸案资产发还登记 2021.4.12……西安中院就西安文华信通科技股份有限公司非法吸收公众存款案资产发还登记再次发布公告。西安中院审理的西安文华信通科技股份有限公司非法吸收公众存款一案，已审理终结，判决已经生效，侦查机关查封扣押到案的相关资产已处置完毕。现根据资产发还工作需要，广大集资参与人需携带相关证件、资料来院办理登记
诺远资产 2021.4.12……基金产品问题答疑汇总……本月基金答疑问题收集截止3月31周日下午17点，基金客服将于每月底进行归纳月初统一进行答复
“1105”专案 2021.4.12……警方通告。温州市公安局鹿城区分局研究决定，“1105”专案组将于2021年4月14日（本周三）上午9：00—11：00在鹿城区南汇街道开源社区社会矛盾纠纷调解中心（地址：吴宅巷横西锦园5幢）开展联合接访。请爱晚聚宝等爱晚产品、臻合商贸、源兴贸易、隽实融资租赁、金江源贸易以及其他涉案项目的投资人代表参加接访
密码保护：多赢普惠 2021.4.9……警方通告。目前本案由南山区人民检察院退回南山警方继续补充侦查。警方正结合投资人反映的线索以及检察机关的补充侦查意见加大调查取证力度。公安机关再次敦促涉及“多赢普惠”平台资金流向的“共赢普惠”“恒创汽车”车贷借款人及时履行还款义务，尽快将借款归还至平台专案资金归集账户
湖北全桂林等人千木灵芝案资金清退 2021.4.12……东莞市第一人民法院关于全桂林等人犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告（二）。资金发放现已准备就绪，决定于2021年4月12日开始对符合发放条件的受损集资参与人开展资金发放工作。对于未提供有效银行账户、未提供完备继承证明材料以及对损失金额存疑的受损集资参与人，依程序暂缓发放，待具备发放条件后再适时组织开展资金清退。资金发放将分批进行，总体发放时间预计为10个工作日
枫香养老公司 2021.4.8……4月8日，鹰潭中院对陈某某集资诈骗、王某某等人非法吸收公众存款案二审公开宣判。自2017年3月17日至2018年9月17日，枫香养老公司共向750名老人吸收资金人民币23,961,837元，退回人民币1,824,178元，尚未退回人民币22,137,659元。上述非法获取的款项，约40%用于运营团队的开支，另外约60%由陈某某控制、支配，其明知自己无偿还能力，仍将大部分集资款用于个人开支及偿还个人债务，没有用于生产经营活动，导致700多名老年人的“养老钱”血本无归
中普系临沂分公司 2021.4.9……警方通告。北京中普信富投资管理有限公司临沂分公司、辽宁中普立达海外移民中介服务有限公司临沂分公司涉嫌非法吸收公众存款一案（中普系公司涉嫌非法吸收公众存款案），已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请参与中普系公司投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2021年4月9日—2021年5月9日），携带本人身份证原件及复印件、投资转款、提现凭证（微信、支付宝、银行明细等转款记录）以及投资合同等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队二中队进行登记
冠群驰骋济南分公司 2021.4.9……警方通告。2021年4月6日，济南市公安局历下区分局对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案中，向冠群驰骋投资管理(北京)有限公司借款拒不归还的犯罪嫌疑人张某某采取刑事拘留强制措施，另外两名相关犯罪嫌疑人亦被采取刑事强制措施。再次正告冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司所有高管及业务人员，立即主动到公安机关说明情况、退缴工资、提成、绩效工资等违法所得，所有从冠群驰骋投资管理(北京)有限公司及各地分公司借款的企业和个人，立刻还清所欠款项，同时正告所有获利出局人员立即退还超出本金部分的盈利