分类：非法集资

山东瀛云公司、北京中青创业梦想汇济南分公司 2021.4.1……警方通告。现该案已逮捕一人，取保候审两人，监视居住三人，冻结涉案资金400余万元，封涉案房产40余套(其中轮候查封30余套)。1.02专案非法集资行为人(高管、客户经理、主管、业务员及其他为吸收资金提供帮助人员)在任职期间所获取的佣金、提成、绩效、返点费、好处费等费用，应当依法全部退缴；1.02专案非法集资参与人获取高于本金的收益均属非法所得，必须全部退缴
康县银诺创业投资 2021.4.7……甘肃省康县人民法院定于二〇二一年四月十日上午九时，在第一审判庭公开开庭审理康县人民检察院公诉的被告人谈镇乾、王健芳、瞿苏花、杨桂梅、王爱会、李婷、熊玉珍、王芳莉、张丽霞、蒲晓霞、巩小兰、梁翠英、黄武、张淑梅非法吸收公众存款罪一案
康县银诺创业投资 2021.4.10……4月10日，康县人民法院公开开庭审理了谈某某等14名被告人非法吸收公众存款罪一案
冠群驰骋投资大庆分公司 2021.4.6……警方通告。2019年12月10日，大庆市公安局高新区分局依法对冠群驰骋投资（北京）有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关告知未报案的冠群驰骋投资（北京）有限公司大庆分公司投资人按本公告要求在2021年5月12日前携带相关投资证据材料到户籍所在地公安机关报案
黑龙江华汇财富 2021.4.6……警方通告。2019年12月20日，大庆市公安局高新区分局依法对黑龙江华汇财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关告知未报案的黑龙江华汇财富投资管理有限公司投资人按本公告要求在2021年5月5日前携带相关投资证据材料到户籍所在地公安机关报案
淄博中平投资 2021.4.6……警方通告。2020年11月11日，淄博市公安局高新区分局对淄博中平投资有限公司孙某、荣某、屈某生等涉嫌集资诈骗一案立案侦查，现该案处于侦查阶段。请尚未到公安机关登记报案的投资人于2021年4月15日前携带本人身份证、投资合同、相关打款凭证(能证实投资及获得收益的银行交易流水或者支付截图)等证据材料原件、复印件到淄博市公安局高新区分局经侦大队进行登记报案
烟台晟凯生物科技公司 2021.4.8……警方通告。芝罘公安分局已对烟台晟凯生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。烟台晟凯生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之日起至2021年4月30日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在烟台晟凯生物科技有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到芝罘公安分局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作
扎兰屯市农商互动农民专业合作联社及其下属乡镇各分社、呼伦贝尔金丰粮贸 2021.3.22……警方通告。扎兰屯警方侦办的李德军等人涉嫌非法吸收公众存款、李德军集资诈骗案件，绝大部分集资参与人已提供相关凭证并配合调查。为最大限度保障该案集资参与人的合法权益，查明案情，凡是以存款、投资、存粮等方式与李德军及其经营的扎兰屯市农商互动农民专业合作联社及其下属乡镇各分社、呼伦贝尔金丰粮贸有限公司有资金借贷、储兑粮食的单位或个人，此前未向扎兰屯警方提供相关凭证并配合调查的，在本通告发布之日起至2021年4月12 日止，携带身份证原件及复印件、股金证、股金单、股金卡原件及复印件，粮食存储凭条、粮食存储凭证原件及复印件，以及其他参与集资的证明材料等，到扎兰屯市公安局刑警大队报案并核对账目
盈泽（唐山）金融服务公司 2021.4.8……警方通告。目前，警方正在办理盈泽（唐山）金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案，已依法对该公司负责人安某友、周某华、安某芹等人采取刑事强制措施。请曾在该公司投资、借款、理财、入股，且尚未报案的利益受损人，携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件及对应银行交易明细到唐山市公安局路北分局经侦大队报案登记。此次报案截止时间为2021年5月8日
鑫海易信大庆孙有为营业部 2021.4.4……警方通告。2020年12月，大庆市公安局萨尔图分局将涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人孙有为、刘玉梅刑事拘留，现案件正在侦查中。警方提醒仍未向公安机关报案的鑫海易信（北京）投资管理有限公司大庆孙有为营业部的投资人，请积极配合公安机关工作，按本公告的要求在2021年4月30日前向大庆市公安局萨尔图分局报案，并提供证据材料