分类：非法集资

任丘市三弦投资 2021.4.6……警方通告。2019年07月01日，任丘市公安局依法对任丘市三弦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，警方敦促任丘市三弦投资有限公司行为人(管理经理、业务员、公司工作人员等为吸收资金提供帮助人员)自通告之日起至2021年7月1日，将在任丘市三弦投资有限公司期间的工资及因介绍他人获得的绩效工资、提成、奖金等收入全部退缴到指定账户
陇南彩虹商贸 2021.4.2……警方通告。陇南市武都区公安局正在侦办陇南彩虹商贸有限责任公司非法吸收公众存款一案。经初步核查，自2010年以来，李彩红等人利用陇南彩虹商贸有限责任公司社会以高额利息为回报，大肆吸收公众存款。现向社会公开征集线索，请尚未报案登记的群众在本公告发布之日起二个月内(2021年4月2日至2021年6月2日)，携带本人身份证、本金借据、利息收据原件及复印件、银行流水（借款日期之前2个月至停止付息后2个月）等相关证明材料到陇南市武都公安局经侦大队报案
江西宝华山实业集团 2021.4.4……警方通告。2019年5月23日，兴国县公安局对江西宝华山实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，宝华山公司非法融资达5.039亿元，涉案人员1428人，造成债权人1.273亿元损失。2019年6月24日，公安机关对原宝华山公司董事长曾某某采取取保候审强制措施。2020年6月23日，依法变更强制措施为监视居住。2020年11月20日，案件侦查终结并移送兴国县人民检察院审查起诉。2021年3月26日，对犯罪嫌疑单位宝华山公司和犯罪嫌疑人曾某某以非法吸收公众存款罪向兴国县人民法院提起公诉
深圳市中盛汇通 2021.1.25……警方通告。近期，河南省许昌市公安局东城分局依法对深圳市中盛汇通实业发展有限公司涉嫌非法集资犯罪进行查处，抓获皮某某等多名主要犯罪嫌疑人，已刑事拘留13人、取保候审6人。请该案集资参与人携带有效身份证件、相关合同协议、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到各分公司所在地公安机关经侦部门报案。公安机关敦促深圳市中盛汇通实业发展有限公司及分公司涉嫌非法集资犯罪的未到案涉案人员（总公司股东、高管、部门主管以及分公司负责人、业务员和其他为吸收资金、转移资金提供帮助的人员），主动到各涉案地公安机关投案自首，退缴在上述公司工作期间的提成、奖金、分红等非法所得，争取从宽处理
海南古华斋字画拍卖平台 2021.3.27……警方通告。近期，海口市公安局美兰分局依法侦办了海南古华斋网络科技有限公司涉嫌诈骗案件。经查，自2020年5月份起，犯罪嫌疑人冯某、陈某、纪某、赵某依托古华斋字画拍卖平台，以竞拍字画能够获取巨额利益为由诈骗受害人钱款，现犯罪嫌疑人冯某、陈某、纪某已被美兰检察院依法批准逮捕。请尚未到公安机关登记报案的受害人务必携带身份证明、账户流水证明等材料于2021年4月11日前至海口市美兰分局刑警大队一中队报案并制作笔录
南通富源美容美发连锁 2021.4.3……犯罪嫌疑单位南通富源美容美发连锁有限公司、犯罪嫌疑人陈星全涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、犯罪嫌疑人裴兰英等33人涉嫌非法吸收公众存款罪案，已由南通市通州区公安局移送南通市通州区人民检察院审查起诉
点滴身边 2021.3.12……点滴身边平台7被告人犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏均以一审判决量刑过重为由提出上诉。对于上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏的上诉理由及周东峰辩护人的辩护意见：经查，一审法院根据上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏参与非法集资的情节、在共同犯罪中的作用以及各自具备的量刑情节，对四人所处刑罚并无不当，故上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏的上诉理由及周东峰辩护人的辩护意见，没有事实及法律依据，本院均不予采纳
点滴身边 2020.12.29……点滴身边平台7被告人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人于2015年至2018年7月间，在点滴身边网络技术（北京）有限公司位于北京市朝阳区的经营地，通过微信公众号、网站等向社会公开宣传，在该公司的“点滴身边”APP、“秒借”APP网上P2P平台购买理财产品，可以获得高额利息、期满返还本金，与报案集资参与人辛某等1000余人签订《借款协议》，通过新浪支付账户等非法吸收公众存款。造成报案集资参与人经济损失人民币2.0亿余元
至元国际(石时代、亚洲掘金) 2020.12.18……至元国际非法吸收公众存款一审刑事判决书……经审理查明：2016年至2018年，被告人姚家伟、唐吉海、黄丹蕾、刘宝韩伙同刘某某等人（另案处理）在北京市朝阳区亚洲掘金投资管理（北京）有限公司等地，以深圳前海石时代信息技术有限公司、至元国际有限公司等名义，签订《股票买卖合同》等方式，吸收人民币20余亿元
寰玥财富诸城分公司 2021.3.29……警方通告。诸城市公安局立案侦查的寰玥财富（北京）投资管理有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现犯罪嫌疑人张志刚已被我局采取强制措施。鉴于目前部分当事人仍未报案，为最大程度保障当事人合法权益，进一步查清犯罪事实，请与寰玥财富（北京）投资管理有限公司存在有息出借关系至今未到诸城公安报案的出借人，到诸城公安经侦大队报案登记