分类：非法集资

诺远资产 2021.4.2……资产包1“小额信贷债权部分”确权公告
聚善乐购 2021.4.2……警方通告。现宁波聚善节能环保有限公司(平台名称：聚善乐购）涉嫌非法吸收公众存款案已开始登记报案。2017年8月18日，宁波市公安局鄞州分局立案侦查宁波聚善节能环保有限公司(平台名称：聚善乐购)涉嫌非法吸收公众存款案
密码保护：中华企业咨询有限责任公司(案) 2021.4.1……债(通)字2021[05]号情况通报……一、与专案组沟通情况……二、参加了西城分局的建党100年座谈会
融通汇信南京分公司、南京第二分公司 2021.3.25……警方通告(三)。南京市公安机关先后抓获16名犯罪嫌疑人，公安机关敦促该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“融通汇信”及其关联公司期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
南京凯鹏投资启东分公司 2021.3.30……警方通告。南京凯鹏投资管理咨询有限公司启东分公司已由启东市公安局立案侦查。请尚未报案的投资人于2021年5月1日前携带本人身份证复印件、所有合同协议复印件、银行卡转账明细(体现每笔投资的投资金额和返还金额)、POS机刷卡单等材料，到户籍地所在派出所登记报案
广州欢康生物科技梧州分公司 2021.3.23……警方通告。广州欢康生物科技有限公司梧州分公司因涉嫌集资诈骗被梧州市公安局万秀区分局立案侦查，公安机关将对广州欢康生物科技有限公司梧州分公司的债务进行登记、确认和调查。请尚未到公安机关进行登记的相关人员，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认
安信卓越青岛市即墨区分公司 2021.4.1……警方通告。青岛市公安局即墨分局对北京安信卓越信息咨询有限公司在青岛市即墨区设立的分支机构(分公司)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。凡是向北京安信卓越信息咨询有限公司在青岛市即墨区设立的分支机构投资受损尚未登记报案的，请于本通告发布之日起，携带本人身份证、相关合同(协议)原件及复印件、银行卡复印件、银行转账明细等资料，到分支机构所在地的派出所或经侦部门登记报案
玉门市金华商贸 2021.3.31……警方通告。近日，玉门市公安局对玉门市金华商贸有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。未报案的集资参与人，请尽快携带本人身份证、相关合同、收款收据、借款借据、转账凭证等与案件有关的资料原件及复印件，于2021年4月15日前到玉门市经侦大队报案
重庆吴泰实业巴中分公司 2021.3.31……重庆吴泰实业有限公司巴中分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已由巴中市公安局巴州区分局于2021年2月1日移送巴州区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人彭绍伟为重庆吴泰实业有限公司巴中分公司负责人。2018年1月至2019年2月，该公司与车行合作推广“易供车”项目，帮助重庆华翰实业有限公司、重庆吴泰实业公司非法吸收公众存款，数额巨大
链通享 2021.3.31……深圳市公安局罗湖分局移送审查起诉的马坚隆涉嫌非法吸收公众存款罪一案，罗湖区人民检察院经审查于2021年3月31日以集资诈骗罪对马坚隆提起公诉