分类：非法集资

候鸟养老（“候鸟系”公司） 2021.3.5……被告人王冲集资诈骗被告人文锐明、郭明、蔡鸥非法吸收公众存款一案的刑事裁定书……关于上诉人王冲及其辩护人提出量刑过重的相关意见，经查，本案造成七千余名集资参与人经济损失人民币4.6亿余元，原审判决没有将仅仅五十余名集资参与人的谅解作为量刑情节予以考虑，并无不当，原审判决综合王冲的犯罪事实及自首、前科等情节判处刑罚，量刑并无不当。相关意见不能成立，本院不予采纳
大庆市唯恒信合投资 2021.3.29……警方通告。2020年9月15日，大庆市公安局龙南分局依法对大庆市唯恒信合投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方敦促仍未向公安机关报案的投资人积极配合公安机关工作，按本公告的要求到大庆市公安局龙南分局报案并按要求提供报案材料。警方希望大庆市唯恒信合投资管理公司非法吸收公众存款案的行为人(包括业务员)自本通告发布之日起(截止时间 2021年09月15日)，积极配合警方工作，及时向办案单位报告在大庆市唯恒信合投资管理公司任职期间的工资、业绩奖金、提成等详细内容，将退回的非法所得资金全额退缴至大庆市公安局龙南分局
鹰潭市腾鑫餐饮管理 2021.3.26……警方通告。近期，月湖公安分局经侦大队调查办理了鹰潭市腾鑫餐饮管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，案件正在进一步侦办中。因案情复杂，涉及人数较多,为避免遗漏，请投资参与人看到本通报后，于2021年5月26日前主动向月湖公安分局经侦大队报案并提交相关证据材料
金钻国际公司超级玩家平台 2021.3.26……警方通告。金钻国际有限公司超级玩家平台涉嫌非法吸收公众存款案于2020年4月17日立案侦查，部分投资人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起三十日内，请未登记报案的投资人持相关原始合同及复印件、收付款银行交易流水、收付款支付宝交易记录、收付款微信交易记录、身份证及复印件等与案件有关的资料在规定时间内到公安机关进行登记报案
山东赵氏投资 2021.3.25……警方通告。淄博市公安局张店分局持续加大对山东赵氏投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查，截止到2021年3月25日，山东赵氏投资有限公司的法定代表人赵某某已被采取刑事强制措施，公安机关敦促山东赵氏投资有限公司的所有业务员，自本通告发布之日起，主动退缴在该公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等违法所得
易享城电子商务 2021.3.29……2021年3月24日—25日，鄂尔多斯市中级人民法院公开开庭审理了被告单位易享城电子商务有限公司、被告人王孝凯等人涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、窝藏罪一案。鄂尔多斯市人民检察院起诉指控：2016年11月至2018年6月期间，被告单位易享城公司、被告人王孝凯未经国家有关部门批准，以众筹入股、优惠购车、化解债务等名义，以支付高额利息回报和赠送产品、消费卡为诱饵，承诺保本付息，虚构易享城公司具有国企、央企背景，虚构夸大公司经营实力和盈利能力。通过招商大会、年会、口口相传的方式向社会不特定对象非法集资，共计向1600名集资参与人集资3.61亿余元，返还2.24亿余元。在已确认集资范围内，造成集资参与人直接损失7878万余元
左转商城 2021.3.25……警方通告（三）。近日，有部分受害人反映未收到当地公安机关协查电话。为进一步做好调查取证工作，请未在经侦预报案平台登记或已登记但未收到当地公安机关协查电话的受害人，及时到属地公安机关报案，提交证据材料(支付宝转账截图、返款记录等)。请属地公安机关协助做好报案笔录制作及证据收集工作，并及时将材料移送义乌市公安局经济犯罪侦查大队，对此表示衷心感谢
长春市鹏博瑞翔旅游 2021.3.27……警方通告。长春市公安局南关区分局清明街派出所侦办的长春市鹏博瑞翔旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2021年3月5日立案侦查。长春市鹏博瑞翔旅游有限公司非法吸收公众存款案的投资人目前还没有报案的,请携带报案材料，于2021年4月22日前，到长春市公安局南关区分局清明街派出所报案。长春市鹏博瑞翔旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的行为人(包括部门主管、业务员、兼职人员等)自公告发布之日起至2021年5月22日止，将自己在长春市鹏博瑞翔旅游有限公司工作期间收取的非法所得等赃款全额退缴
吉林省银致投资、吉林省翰辉投资 2021.3.27……警方通告。警方敦促吉林省银致投资有限公司、吉林省翰辉投资有限公司非法吸收公众存款案行为人退缴赃款。吉林省银致投资有限公司、吉林省翰辉投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的行为人(包括部门主管、总监、经理、业务员、兼职人员等)自公告发布之日起至2021年04月30日止，将自己在吉林省银致投资有限公司、吉林省翰辉投资有限公司工作期间收取的非法所得等赃款全额退缴
长春市全联超商经贸 2021.3.27……警方通告。长春市公安局朝阳区分局于2020年7月1日对“长春市全联超商经贸有限公司”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，凡在“长春市全联超商经贸有限公司”进行投资的投资人，请于自公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，目前已经在公安机关登记报案过的投资人员不需要进行重复登记