分类：非法集资

长春启源电子商贸 2021.3.27……警方通告。包头市公安局直属侦查二分局正在办理长春启源电子商贸有限公司（郝连枝，女，系长春启源公司包头地区负责人）涉嫌非法吸收公众存款案，凡是在长春启源公司设立于包头市青山区范围内的启源五店、启源六店、启源七店、启源八店以加入会员、入股等形式进行投资的人员，请在本公告发布之日起三十日内（2021年3月27日至2021年4月26日），携本人身份证和收据原件、复印件及其他打款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明）等相关资料到包头市公安局直属侦查二分局侦查打击一大队申报并配合调查
中经华澳投资章丘分公司 2021.3.15……警方通告。中经华澳投资管理有限公司章丘分公司涉嫌非法吸收公众存款案警方已经于2020年12月16日立案侦查，分公司负责人宋某某已经被依法采取刑事拘留措施。凡在该公司投资目前尚未到公安机关报案登记的，请于2021年3月31日前到济南市公安局章丘区分局经侦大队506室登记报案
辽宁姚氏珠宝首饰公司 2021.3.19……警方通告。辽宁姚氏珠宝首饰有限公司姚某民、谢某艳等人涉嫌集资诈骗案，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法立案侦查。日前，犯罪嫌疑人姚某民、谢某艳已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施。请在辽宁姚氏珠宝首饰有限公司珠宝项目、新金融（保本）——打工式项目投资的投资人携带相关投资材料复印件、银行流水等于2021年4月15日前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案或者邮寄自述材料
密码保护：麦点商城 2020.12.15……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪，被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人李国辉在无自有资金投入、没有能力承担巨额资金回报的情况下，以16个月内返还充值金额5倍为诱饵，向28余万名社会公众吸纳资金140亿余元，所吸纳的资金大部分用于支付会员返利、区域代理商提成。麦点商城平台并不向消费者提供商品、服务，或有关商品、服务的信息中介，而是通过高额消费返利吸引商家注册并充值，平台沉淀资金后再以后债还前债维系运作，非法占有的故意明显。其总计对外投资1亿余元，与吸纳资金总额140亿余元相比，实际投资与吸收资金数额明显不成比例，且投资的英鸿光大、圣世牡丹、麦点影业、麦点生物、麦点酒业、几米家、麦点旅游等项目，没有实质性收益，仅为制造有实业投资的假象。品牌加盟、与爱享叁陆伍合作、购买中联安泰服务卡则是在平台已经无法兑现银果的情况下，为消耗投资人的银果，以继续吸收资金，延缓资金断链。在实际仅支付15万元收购中鑫国衍的情况下，编造中鑫国衍公司看好克珞世公司愿意投资的谎言，以中鑫国衍为平台吸收资金。李国辉在没有资金投入、投资实业没有足够收益的情况下，以消费充值、投资巨额返利等为诱饵，以投资实业为幌子，直接或变相向不特定社会公众吸收巨额资金，最终导致18万余人58亿余元无法归还，原判认定其行为构成集资诈骗罪符合法律规定。李国辉及其辩护人提出麦点商城平台是新经济模式、没有非法占有的故意、不构成集资诈骗罪的理由不能成立，不予采纳
密码保护：麦点商城 2019.12.26……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪，被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：2014年5月至2018年4月，被告人李国辉等人在无自有资金投入的情况下，通过会议宣讲、网络推广等方式，由公司发展区域代理商、区域代理商发展加盟商家，在麦点商城平台以消费返利的幌子吸引商家加盟、充值。具体模式为：消费者在平台注册为会员并在麦点商城加盟商家的实体店消费后，商家将不超过商品价值20%的金额充值到商家的麦点商城账户，平台按充值金额的5倍向消费者会员返还积分，积分在一定期限内可用于在商家消费，商家通过交易获得可提现积分后从平台等值提现，区域代理商获得商家线上充值金额9%的提成。即李国辉等人以承诺16个月内返还充值额5倍的高额返利为诱饵，向社会不特定对象吸收资金。在实际运作中，部分商家为获取平台高额返利，采用控制多个商家、消费者账户进行虚假交易的方式充值并套现。李国辉等人为了进一步吸收资金并延缓积分兑付，放任商家刷假单，推广便于商家刷假单的线上充值模式，并实施多种线下入股模式，继续向社会不特定对象吸收资金。至案发，被告人李国辉等人通过吸纳商家线上充值返利、线下入股等方式向28万余名社会公众吸收资金共计140亿余元，其中1亿余元资金以线下入股模式吸收后用于投资相关项目，122亿余元用于支付返利，9.9亿余元用于支付区域代理的提成费，其余资金用于涉案公司日常经营开支、员工工资等。至案发时，造成18万余名集资参与人共计58亿余元的集资款不能返还
宝利来（“三三”系） 2020.8.12……宝利来平台19被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。经匹配，集资参与人共计484454人，共吸收资金530余亿元，损失总金额为170亿余元
玉茶坊、康满堂、易通商城、宝利来（“三三”系） 2020.12.1……王文俊：你因集资诈骗一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01刑初54号刑事判决、本院（2020）浙刑终156号刑事裁定，以一审程序严重违法、审计与评估机构及个人不具备相应资质、一审将审计报告作为书证采信严重违法、侦查机关对涉案物品扣押时的严重违法与粗暴执法行为对本案的定罪量刑产生了直接影响、一审认定给投资人造成170亿损失没有证据支持、一审判决法律适用明显错误等为由，请求再审……你们明知集资模式不可持续、公司无实际兑付能力，却使用诈骗方法直接或变相向境内外48万余人非法集资人民币530余亿元，造成其中15万余人的170亿余元资金不能归还。原审认定你的行为构成集资诈骗罪，符合刑法规定。你提出的申诉理由，与原审辩解及上诉理由基本一致，均不能成立。原审已作了详细的分析
张店区防范和处置非法集资工作 2021.3.26……自2019年至今已发布警示通告的66家高级预警企业进行重新摸排，现已摸排20家，其中发现有3家仍开门营业（山东华航投资有限公司、淄博鑫阳投资咨询有限公司、山东汇山水文旅有限公司）……开门营业非指开展P2P业务。相关媒体报道后，我办经进一步调查核实，未发现此3家企业经营活动与P2P业务有关
廊坊市黄金佳案 2021.3.25……经案件主办地-河北省廊坊市黄金佳案处置工作组研究，开展黄金佳案未核查登记集资参与人登记确认工作。自本通告发布之日起，请我市未核查登记的黄金佳案集资参与人携本人身份证、投资合同协议及返利收益凭证、投入资金材料（收据、POS机小票、银行对账单）等资料原件和复印件到辖区登记网点核查确认（登记期间，须按照我市新冠疫情防控指挥部要求做好个人防护工作）。核查登记时间为2021年3月25日至5月26日
普信资产 2021.3.26……关于平台开展第一期兑付的公告。普信资产拟于2021年3月30日开展第一期分期兑付