分类：非法集资

博鑫洗码 2021.3.23……警方通告……目前，深州市警方侦办的“博鑫洗码”（闫某戌、孙某铭团队）涉嫌非法吸收公众存款案现已侦破。请相关人员务必于2021年4月24日前进行登记
杨雪华上把子非法集资 2021.3.24……杨雪华涉嫌非法吸收公众存款罪一案，保山市公安局隆阳分局经侦大队于2020年3月23日对犯罪嫌疑人杨雪华涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对犯罪嫌疑人采取强制措施。请自2011年1月27日至2020年3月23日期间，曾经参与杨雪华上把子非法集资的人员中尚未到公安机关说明过情况和未报案人员请主动于本公告刊登之日起45日内到保山市公安局隆阳分局经侦大队说明情况或报案
诚成众荣财富管理淄博张店分公司 2021.3.24……警方通告。淄博市公安局张店分局已对诚成众荣财富管理有限公司淄博张店分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。我局已于近日对该案主要责任人王某某、池某某依法采取强制措施，自本通告发布之日起三十日内，请未登记报案的集资参与人持相关原始合同及复印件、银行交易流水、身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案。凡在本案中从事居间介绍、从中获得介绍费的业务人员，一律主动到公安机关投案并退缴非法所得
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.3.24……3月24日我们几位群主与代表如约与西城经侦警官就中华案的相关事项进行了深入的沟通，现将有关情况通报如下……首先我们向警官介绍了今年以来，我们群主及出借人所进行的一些活动……就出借人关心的问题，警官逐一进行了解答……2.对于高管业务员退赃问题。近期经侦又对一些高管业务员采取了强制措施，并会继续加大打击力度。现在高管业务员退赃收到一些效果，有退赃或承诺退脏的情况。所有的高管业务员都会分批处理，所以任何人不要抱有侥幸心理
戮默科技 2021.3.25……深圳市公安局龙华分局移送起诉的犯罪嫌疑人郭恒才、谢胜周、荣洋、贾立勇等14人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，深圳市人民检察院经审查于2021年3月22日以集资诈骗罪对郭恒才提起公诉，以非法吸收公众存款罪对谢胜周、荣洋、贾立勇等13人提起公诉
“龙炎”案 2021.3.24……“龙炎”案问题解答。2021年3月25日起至4月15日，杭州中院将依法开展“龙炎”案集资参与人信息登记核实工作。为确保工作开展有序，让每一位集资参与人准确登记核实相关信息，特编写相关问题解答
“龙炎”案 2021.3.24……“龙炎”案集资参与人信息登记核实公告
江苏福信财富资产管理 2021.3.18……警方通告。2020年11月16日，南京市公安局玄武分局依法对杨某义等人涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，先后对32名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。经南京市玄武区人民检察院批准，杨某义等20名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕
南阳市富景投资 2021.3.22……警方通告。南阳市公安局卧龙区公安分局已对南阳市富景投资有限公司的景涛等人涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。凡涉及集资的单位或个人请于4月30日之前到南阳市公安局卧龙区公安分局209房间进行登记
密码保护：能量锎 2020.4.30……能量锎被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人夏红明上诉及其辩护人提出，（2）一审判决未查明事实。夏红明没有实际非法占有投资人一分钱，也没有实施诈骗犯罪行为。夏红明与被害人的投资行为、地位一样，均是在境内的个人投资境外能量锎项目，自己投资，自己运作。（3）夏红明没有操控能量锎价格，没有参与控制能量锎平台暂停交易、限制交易、导入外盘等活动。夏红明不是境外能量锎平台的合作方，能量锎平台没有分配利润给夏红明。且本案不但没有境外证据，而且也没有境内证明夏红明与境外平台共同策划、通谋的证据。要认定夏红明有操控平台价格的行为，必须有境外能量锎平台的证据或平台方张蒙的证言。（5）没有证据证实夏红明宣传能量锎只涨不跌、稳赚不赔。在2017年9月之前，能量锎的价格客观上只涨不跌。即使宣传只涨不跌，也是实话实说。