分类：非法集资

密码保护：能量锎 2019.12.3……能量锎被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2017年9月初，因国家出台规定管控虚拟币交易，投资人开始大量抛售锎币提现。在夏红明等人参与控制下，能量锎投资平台关闭锎商城并暂停锎币交易，而后限制交易，最后将该平台锎币导入外盘交易提现，同时操控锎币单价降至约3美元，后又持续降至约0.6美元，造成广大投资人巨额财产损失，其中已查明1380余名投资人实际损失4.45亿余元。至案发，夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等，部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等，至案发无力偿还
中尚区块链（以太黄金） 2021.3.23……犯罪嫌疑人王晓华涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉
吉安市中融汇信、吉安市中融汇信吉安分公司 2021.3.23……近日，有关部门现场阻止了吉安市中融汇信企业咨询有限公司聚众组织众多不特定对象的非法集资活动。金融业是需经国家金融管理部门许可经营的行业，未取得金融业经营许可的任何企业和个人，不得开展吸收资金等货币性金融业务。吉安市中融汇信企业咨询服务有限公司、吉安市中融汇信企业咨询有限公司吉安分公司属于普通工商企业，未经金融管理部门批准，未取得金融业务经营许可，不具有经营金融业务资质，不得经营任何金融业务，其从事吸收资金、发放贷款、推介撮合投融资项目、理财产品销售、私募基金销售等行为存在极大的潜在风险，极易造成参与人资金损失
长沙君安养老服务 2021.3.22……警方通告。长沙君安养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局依法立案侦查。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记，并敦促该案非法集资人、非法集资协助人退缴赃款
诺远资产 2021.3.21……资产包2确权工作进度通报及确权指引
惠农聚宝集团 2021.3.18……日前，由哈尔滨市人民检察院提起公诉的“惠农聚宝集团法定代表人陈某涛集资诈骗案”一审判决，被告人陈某涛犯集资诈骗罪一审被判处无期徒刑，检察机关指控的犯罪事实及当庭发表的公诉意见被法院全部采纳，被告人当庭认罪认罚、不再上诉，这起龙江历史上涉案数额最大的集资诈骗案成功办结……“我当时就是很疯狂,以为只要不停地想办法开分店、出产品、募集的资金越来越多，周转起来也不困难，不会出事的。”陈某涛说。2018年，公司的规模虽然越来越大，但大量集资人的投资却无法兑付，矛盾逐步升级，面对17亿余元的巨额“亏空”，此时的陈某涛已经无力应对，2018年12月21日陈某涛主动到公安机关投案
广东盈道金业 2021.3.19……警方通告。警方于2021年3月12日对广东盈道金业有限公司以涉嫌非法吸收公众存款立案查处，2021年3月15日，公安机关对广东盈道金业有限公司相关涉案嫌疑人马某依法采取刑事拘留强制措施，其他相关涉案人员在进一步追捕中。投资人可以亲临南海辖区涉案公司分支机构所在地公安机关报案
FN点广告平台 2021.3.19……警方通告。银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“FN点广告平台” 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队201办公室登记报案
蒙城县恒泰小额贷款 2021.3.17……警方通告。近日，蒙城县恒泰小额贷款股份有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查。请未到公安机关登记的集资参与人，于2021年4月20日前，携带本人身份证，股金证原件、复印件，转款凭证及其他相关证明材料到所属户籍地派出所接受询问
深圳前海艾普瑞资产管理 2021.3.19……犯罪嫌疑人吴自梅、周小红涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。2015年11月至2019年3月期间，深圳前海艾普瑞资产管理有限公司通过网站宣传、派发宣传单等方式公开宣传私募基金产品，并承诺高额利息，吸引不特定对象进行投资。经查，该公司累计共向公众募集资金1.9亿余元，未支付本金1.3亿余元