分类：非法集资

嘉吉圣亚(北京)投资加格达奇分公司 2021.3.16……警方通告。嘉吉圣亚(北京)投资管理有限公司加格达奇分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现立案侦查。凡向嘉吉圣亚(北京)投资管理有限公司加格达奇分公司出借资金的人，尚未到公安机关报案取证的，请于本公告发出之日起至2021年6月30日，携带报案书(需写明每次投资的时间、地点、金额、损失、业务员姓名电话等信息)、本人身份证、投资合同、交款票据、银行交易流水等原件及复印件资料，到加格达奇区公安局经侦大队进行报案取证。公安机关敦促该案非法集资行为人(包括营业部长、团队经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员)，自本公告发布之日起30日内，应将自己在嘉吉圣亚(北京)投资管理有限公司加格达奇分公司工作服务期间收取的代理费、返点钱、佣金、好处费、提成费等涉案资金全额退缴至加格达奇区公安局经侦大队
续溪县劳模实业集团 2021.3.12……警方通告。续溪县劳模实业集团涉嫌非法吸收公众存款一案，警方已立案侦查。建议投资群众在2021年4月25日之前到户籍地公安机关报案登记，或将报案材料(自行书写或打印，写明个人基本情况，投资经过，具体收益及损失情况，另需要提交身份证复印件、合同复印件、收据复印件、银行打款凭证等材料)邮寄至安徽省绩溪县华阳镇锦屏路16号(安徽省绩溪县公安局经济犯罪侦查大队，邮寄时注明：劳模报案材料)
密码保护：上海鑫功股权投资基金 2021.3.14……警方通告。近期,上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对上海鑫功股权投资基金有限公司(以下简称“鑫功公司”) 以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公安机关已对“鑫功公司”实际控制人王某、总经理李某等3名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“鑫功公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得
诺远资产 2021.3.15……重点基金协调会会议通知。公司经过前期的认真筹备及与监管部门的深入沟通，涉及八只基金的基金协调会将于本月底通过“YY”平台召开，会议将就审计报告结果向基金份额持有人进行披露、就投资人重点关注的问题进行沟通。具体时间在与监管部门领导确认后另行通知，届时敬请八只基金份额持有人准时参会。所涉及八只基金产品为：创智1号、创智2号、鼎鑫9号、鼎鑫10号、瑞享4号、瑞享5号、鸿盛1号、鼎隆1号
河北金手指投资 2021.3.15……警方通告。请在河北金手指投资管理有限公司（办公地点奎文区财富广场24楼），参与投资的人员，到奎文公安分局经侦大队报案登记（地点奎文公安分局法制大队受立案中心），时间截止：2021年4月5日
链通享 2021.3.15……犯罪嫌疑人马坚胜涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。马坚隆、马坚胜向曾经的合作伙伴颜诚希、陈新萍以及深圳市链通享网络科技服务有限公司市场部总监余贞实等人称公司能够通过刷手机流量赚钱，每台手机每天能有百分之一的利润，让颜诚希、陈新萍、余贞实等人发动更多的亲戚、朋友等不特定对象投资
中华情老年公寓 2020.10.28……中华情老年公寓被告人毛伟、祝建锋、郭长玲、符智娟、熊美芹、林年英、章志伟、李黎、李学龙、张建军、刘世林、曹龙慧、罗剑辉、杨斌、胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……中华情老年公寓社工部设总经理，先后任命曹龙慧、章志伟、祝建锋、毛伟、郭长玲为总经理。总经理下设总监，总监下设雷霆部、亮剑部、鲲鹏部、飞扬部、天勤部、越野部、凯旋部等部门，各部门下设主任、主管、业务员，社工部按照总经理-总监-各部部长-主任-主管-业务员层级管理。总经理负责社工部全面管理并提成业绩佣金，总监对其分管的部门进行管理并提成分管部门的业绩佣金，各部门部长对本部门的所有工作人员进行管理并提成部门的业绩佣金，主任对其下属的工作人员进行管理并提成其下属的业绩佣金，主管对其下属的工作人员进行管理并提成其下属的业绩佣金。客户签约交款后，中华情老年公寓按吸收资金的9.5%至20%不等的比例给社工部提成，然后由社工部的总经理按各团队业务量的3%至9%不等的比例给予总监、部长、主任、主管、业务员提成，剩余部分扣除社工部开支后作为总经理的提成。自2007年7月至2020年4月，社工部共提成佣金人民币14908万余元
灌南康明医院、张洪贵 2021.2.4……2021年2月4日，灌南县人民检察院依法对灌南康明医院、张洪贵以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉
爱福家 2021.3.5……警方通告(八)。2021年2月5日，南京市公安局建邺分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某(男，63岁，原“爱福家”浙江公司经理，案发前已离职)采取刑事拘留强制措施，现羁押于南京市看守所。2021年2月24日、25日，原“爱福家”系公司重庆、合肥城市督导张某婷(女，32岁)、马某(女，33岁，案发前均已离职)主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得15万元。南京市公安局建邺分局依法对上述2名犯罪嫌疑人取保候审。公安机关再次敦促该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“爱福家”及关联公司期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
密码保护：纳泓财富 2021.3.12……警方通告。上海公安机关就纳泓财富管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况通报如下……截至目前，公安机关共对54名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将“纳泓公司”高管黄某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。“纳泓公司”及其关联公司上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“纳泓公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得