分类：非法集资

迁安银正投资 2021.3.8……警方通告……迁安银正投资咨询有限公司非法吸收公众存款一案，请曾在该公司投资且尚未报案的投资人，于2021年4月9日前携本人身份证复印件、委托投资合同、收款收据及相关银行交易明细到迁安市公安局经侦大队报案登记
东阿县王同酒业迁安分公司 2021.3.8……警方通告……东阿县王同酒业有限公司迁安分公司王同同集资诈骗一案，请尚未到公安机关登记报案的投资人，于2021年5月1日前携本人身份证复印件、借款合同、收款收据及相关银行交易明细到迁安市公安局经侦大队报案登记。该案的非法集资行为人、曾在东阿县王同酒业有限公司迁安分公司工作的员工，于2021年5月1日前主动到迁安市公安局经侦大队配合调查
中投全球通辽分公司 2021.3.12……警方通告。通辽市公安局科尔沁区公安分局侦办的中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司涉嫌非法吸收公众存款案已于2020年3月19日立案侦查。现要求“中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司”投资人携带本人身份证、投资协议书复印件及银行流水等证明材料于2021年3月18日前到科尔沁区公安分局经济犯罪侦查大队报案。中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司非法吸收公众存款案中非法集资行为人（含负责人、经理、总监、业务员、其他为吸收资金发挥主要作用人员）自本通告发布之日起至2021年3月18日止，应将自己在中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司期间获取的工资、提成、佣金等违法所得全额退缴至通辽市公安局科尔沁区公安分局涉案财物专用账户
阜阳星光珠宝 2021.3.11……警方通告。2020年8月6日，阜阳市公安局颍泉分局对阜阳星光珠宝有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人周某某已被执行逮捕。请目前还未到公安机关报案登记的案件当事人，自本通告发布之日起至2021年5月31日到办案单位报案并进行登记
密码保护：中华企业咨询公司 2021.3.10……中华企业出借人与西检沟通的情况通报……按照西城检察院“接待必须持有七日内核酸检测阴性证明”的要求，我们几位群主特意提前做了核酸检测，今天才如约进入西城检察院的接待室，与接待检察官进行了面谈沟通……三、关于主要犯罪嫌疑人的取保候审进行项目盘活的问题。首先对于是否释放主要犯罪嫌疑人，令其盘活项目的问题，检察官肯定答复，目前情况下，绝不可能放人。其次，项目盘活也是不可能的，刘青山要是有钱进行项目盘活，就不可能是今天被逮捕入狱的局面，在未对其采取强制措施前巳给了他一年多的时间，但他并没有盘活项目，也沒有找回可兑付的足够资金
山东元邦投资集团 2021.3.10……警方通告……济南市公安机关于2021年2月26日，依法集中对山东元邦投资集团有限公司非法集资一案涉案人员实施了第四波次打击行动。对犯罪嫌疑人张某涛、徐某菊（女）、徐某丽（女）、熊某鹏、石某红、马某杰（女）、王某（女）、柳某洪（女）等8人采取了刑事拘留强制措施。同时对一批获利出局人员涉案资金账户实施了冻结、对一批涉案资产进行了查封。对那些仍心存侥幸、拒不认罪、拒不退赃或消极退赃的犯罪嫌疑人，公安机关将穷尽一切手段，依法持续采取更加严厉的措施，追究其法律责任，追缴其全部非法所得
辽宁汇财百善桦甸分公司、沈阳百善康途桦甸营业部、辽宁百诚桦甸分公司 2021.3.9……警方通告。桦甸市公安局已于2020年6月23日，对辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司桦甸分公司、沈阳百善康途旅行社有限公司桦甸营业部、辽宁百诚信息咨询有限公司桦甸分公司非法吸收公众存款一案立案侦查。凡在辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司桦甸分公司、沈阳百善康途旅行社有限公司桦甸营业部、辽宁百诚信息咨询有限公司桦甸分公司投资未报案的参与人，请携带本人身份证、投资协议原件及复印件一份和用于投资的银行交易明细，于2021年5月1日前，到桦甸市公安局经侦大队报案
桦甸市帝智商业信息服务公司 2021.3.5……警方通告。桦甸市公安局已于2020年9月3日，对桦甸市帝智商业信息服务有限公司非法吸收公众存款一案立案侦查。现主要犯罪嫌疑人杜玉杰已被采取强制措施，凡在桦甸市帝智商业信息服务有限公司投资未报案的参与人，请携带本人身份证、投资协议原件及复印件一份和用于投资的银行交易明细，于2021年5月1日前，到桦甸市公安局经侦大队报案
桦甸市盛金信息咨询公司 2021.3.5……警方通告。桦甸市公安局已于2020年1月7日，对桦甸市盛金信息咨询有限公司非法吸收公众存款一案立案侦查。现主要犯罪嫌疑人李德清、陈岩、李源文等人已被采取强制措施，请尚未报案投资参与人立即携带本人身份证、投资协议、投资收据等能反映案件情况的相关资料原件及复印件和用于投资的银行交易明细，于2021年4月5日前，到桦甸市公安局经侦大队报案
淮北天佑投资 2021.3.10……警方通告。日前，淮北天佑投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被淮北市公安局相山分局立案侦查，现主要犯罪嫌疑人陈某某已被公安机关抓获归案并采取刑事强制措施，请尚未报案登记的集资参与人员自本公告公布之日起60日内到相山分局经侦大队登记确认