分类：非法集资

泓钰汇财瓦房店分公司 2021.3.8……警方通告。瓦房店警方于2019年12月7日对泓钰汇财信息服务（北京）有限公司瓦房店分公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2020年11月11日，对该案件主要嫌疑人孙某采取刑事强制措施。本公告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财团队经理（含兼职）、理财业务员（含兼职），自通告之日起至2021年4月30日止，到瓦房店市公安局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
湖南志荣农业科技湘潭分公司 2021.3.9……警方通告……2021年2月26日，分局对湖南志荣农业科技发展股份有限公司湘潭分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。现面向社会公开征集线索。请在“志荣农科湘潭分公司”参与投资的人员，于2021年4月10前携带本人身份证件、会员合同、收据借据原件和复印件前往雨湖公安分局经侦大队进行登记
安徽伯爵庄园养老 2021.3.9……警方通告。2020年12月14日，合肥市公安局包河分局依法对安徽伯爵庄园养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2021年1月30日以来，警方对该公司赵某秋、朱某、赵某艳、兰某文等13人以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。同年3月2日，经合肥市包河区人民检察院批准，依法对赵某秋、朱某、赵某艳、兰某文4名犯罪嫌疑人执行逮捕。警方郑重敦促该案其他犯罪嫌疑人主动投案自首，积极退缴违法所得
天合联盟 2021.3.8……“天合联盟”案资金清退公告（二）。被告人汪荣华等6人（“天合联盟”）犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，现公安机关追缴的涉案资金19993195.17元已转入包河区人民法院账户，按照应发尽发的原则，现实际发放资金应为139358207.78元
密码保护：山东瀛云公司、北京中青创业梦想汇济南分公司 2021.3.9……警方通告。济南市公安局历下区分局对山东瀛云经济信息服务有限公司、北京中青创业梦想汇信息服务有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款(以下简称1.02专案)立案侦查以来，警方持续加大案件侦办力度，近期专案组将对部分参与1.02专案非法集资并获取不当得利以及涉嫌掩饰隐瞒所得收益的公司及个人银行账户进行批量冻结。公安机关郑重敦促：一、1.02专案非法集资行为人(高管、客户经理、主管、业务员及其他为吸收资金提供帮助人员)在任职期间所获取的佣金、提成、绩效、返点费、好处费等费用，应当依法全部退缴；二、1.02专案非法集资参与人获取高于本金的收益均属非法所得，必须全部退缴
唐山市东田商贸 2021.3.9……警方通告。唐山市东田商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现已立案侦查。由于涉案受害群众众多，现有公司档案部分内容不全，现需要未到我局报案的集资参与人自带本人身份证、购车合同、交款收据、付款凭证（银行流水）复印件，于2021年3月10日至2021年5月10日到我局经侦大队报案
辽宁中普平台 2020.12.28……辽宁中普平台瑞安分公司负责人鲍方伟非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2017年至2018年8月，被告人鲍方伟所负责的瑞安分公司向林某1等347名集资参与人非法吸收公众存款共计21549.65万元，其中有4204.7万元系到期后续投的投资款，造成集资参与人经济损失共计1.7亿余元。期间，被告人鲍方伟获得固定工资以及按照瑞安分公司业绩获取提成共计3380463.52元。2020年5月26日，被告人鲍方伟家属退出非法所得210万元
辽宁中普平台 2021.1.6……辽宁中普平台瑞安分公司被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人李献贵、林红、杜爱群、叶鹏程、刘伟毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚；被告人刘伟毅能自首，被告人李献贵、林红、杜爱群、叶鹏程归案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人李献贵能部分退赃、被告人叶鹏程、刘伟毅能退赃，均可酌情从轻处罚，并对被告人叶鹏程、刘伟毅适用缓刑
安子家庭商城 2021.2.8……安子家庭商城被告人邱金平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人邱金平当庭否认控罪,辩称：关于起诉书指控其任职安子集团“顾问”身份问题，与实际情况不符。其仅是安子集团法人代表安某的爱人，属于“家属”身份，本职工作是深圳市城管局环卫处党委副书记。城市管理工作任务繁重，其担任党委副书记的实职工作，周六、周日又要飞往北京读博士，根本无过多时间去关注安子集团公司业务……2015年8月26日，安某被羁押。部分激进分子又把怒气、怨气转嫁予其，其便怀着“让时间说明一切”、“相信法律”的心态，暂时换了手机，只身到云南、广西等内地寺庙清修。因未与家人联系，不知道公安机关在找其，直至2019年7月29日被刑事拘留至今
承德市和圣投资 2021.3.6……集资参与人投资信息登记通告(二)。警方已于2021年01月04日发布第一次通告。通告发布至今，分局经侦大队已完成部分集资参与人的调查取证工作，但仍有部分集资参与人未登记报案。希望广大集资参与人本着实事求是的态度，积极配合公安机关做好登记报案工作。请尚未登记的集资参与人详细阅读通告内容，在规定时间到公安机关登记