分类：非法集资

深圳华盈基金 2021.3.1……犯罪嫌疑人李晓芸涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。深圳华盈基金管理有限公司于2013年12月17日成立，犯罪嫌疑人李晓芸系该公司总经理，该公司在全国各地成立分公司，以保本、高收益为诱饵，通过有限合伙的名义向投资人进行非法募集资金
沧州华信投资 2021.2.28……警方通告。沧州华信投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案，沧州市公安局运河分局已立案侦查，并已对相关犯罪嫌疑人采取强制措施，现该案正在侦办过程中。请与本案相关的参与人(包括业务员、业务辅助人员、其他关联人员等)自本通告发布之日起，主动到公安机关交代问题、并将自己所收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等全额退缴至沧州市公安局运河分局指定账户
小诺理财 2021.2.28……商城调整通知。小诺债权置换物品工作计划入驻AMC相关债消平台。三月一日零时起原债权商品置换平台（简称“商城”）将进入过渡交接期。商城过渡期间将暂不接受客户兑换积分以及兑换商品的行为
GTS外汇平台（李姚） 2021.2.26……警方通告。广饶县公安局经侦大队已对李姚涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，2019年4月以来，通过李姚投资GTS外汇平台（广饶全福元写字楼B座）其中尚未到公安机关登记的投资人携带相关原始合同、协议、收据及复印件，银行交易流水，居民身份证及复印件在规定的时间内到公安机关进行登记
山东德州景林生物科技（孙丽静） 2021.2.24……警方通告。2020年12月10日，蠡县公安局对孙丽静非法吸收公众存款案进行立案调查。经工作查明，自2017年以来，犯罪嫌疑人孙丽静伙同他人，用山东德州景林生物科技有限公司名义，以投资股权交易为由，许诺高额返利回报，面向社会公众吸收存款。犯罪嫌疑人孙丽静已被采取刑事强制措施，其他犯罪嫌疑人正在追查。请各投资群众于2021年3月24日前，携带本人身份证复印件、投资合同、股权凭证及转账凭证、收款收据等资料到蠡县公安局经济犯罪侦查大队登记、报案
密码保护：中华企业咨询公司 2021.2.24……2月24日经侦接待情况通报。春节刚过，我们考虑到中华案会有一些新的进展，及2月份群里出借人对国务院新颁布的737号条例讨论等问题，我们与西城经侦警官进行了交流探讨，现将情况通报如下……2.我们提问“刘青山将出借人的出借款随意借给他的狐朋狗友(有时直接从中华企业的账号走账给对方借款)，为其个人捞取利益。有的借款没有出借合同，有的甚至没有借条只是口头约定，这种个人债务很难讨回，是否可视为刘青山等个人挥霍”
盛京百善葫芦岛分公司 2021.2.24……警方通告。盛京百善（北京）投资管理集团有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局经济犯罪侦查大队立案侦查，该案涉嫌非法吸收公众存款罪行为人，（包括管理人员、业务员、业务辅助人员、其它为吸收资金提供帮助人员），自本公告发布之日起至2021年4月30日止，应将自己在盛京百善（北京）投资管理集团有限公司葫芦岛分公司任职、工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等涉案资金，全额退款至葫芦岛市公安局龙港分局经济犯罪侦查大队
小霸王文化发展公司 2021.2.27……警方通告。近期，中山市公安局陆续接群众报案称：小霸王文化发展有限公司涉嫌非法集资。中山市公安局目前正对此案开展全力侦查，为尽快查明案件情况，请未登记的投资人或有新资料需提供的投资人联系经办民警
高密市世屹信息技术公司 2021.2.26……警方通告。高密市公安局立案侦查的高密市世屹信息技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，主要犯罪嫌疑人仪伟、李衍香、王江经我局侦查并经高密市人民检察院批准，已被逮捕并羁押于看守所。请在世屹信息技术有限公司投资的参与人立即携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）、收款收据等反映案件情况的相关凭证资料原件及复印件到高密市公安局经侦大队报案或登记
戮默科技 2021.2.26……犯罪嫌疑人郭恒才、荣洋、谢胜周等十四人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局龙华分局移送深圳市龙华区人民检察院起诉，深圳市龙华区人民检察院于近日报送深圳市人民检察院审查