分类：非法集资

天富天承（武汉）数字资产交易平台 2021.2.26……犯罪嫌疑人王金士涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。天富天承（武汉）数字资产交易服务有限公司（以下简称天富天承公司）通过天富天承数字交易所，以获取高额回报为由，吸引投资人购买交易所平台币（vfptf）、“节点”等项目
深圳前海金瑞龙互联网金融公司及阿拉善盟分公司 2021.2.24……2021年1月11日阿拉善左旗公安局敦促凡是参与深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司在阿拉善左旗非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的人员），自通告发布之日起30日内，立即到阿拉善左旗公安局经侦大队投案自首。2021年2月23日，阿拉善左旗公安局经侦大队对《通告》发出截止日仍未投案自首的犯罪嫌疑人开展抓捕行动，当日抓获袁某峰、刘某枝，二人被依法刑事拘留
云南琦宇节能科技开发公司 2021.2.25……警方通告。楚雄市公安局对“云南琦宇节能科技开发有限责任公司”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，现犯罪嫌疑人张某某、王某、赵某某已被警方采取刑事强制措施。因该案涉及人员众多，目前仍有部分参与人员未报案。现请在云南琦宇节能科技开发有限责任公司投资的群众，于通告发布之日起三十日内到楚雄市公安局经侦大队报案登记
河北冀林木业唐山中环公司 2021.2.25……警方通告。警方对主要犯罪嫌疑人程某采取了强制措施。为全面收集证据，严厉打击涉众型经济犯罪，尽最大努力追赃挽损，现需要集资参与人携带本人身份证、协议、交款票据、付款及收息的银行交易流水等资料原件及复印件，到户籍地所属经侦大队报案。户籍地在唐山市路北区的集资参与人，直接到户籍地派出所报案。此次报案截止时间为2021年3月25日
安信卓越牡丹江分公司 2021.2.20……警方通告。凡是在安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2021年9月30日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况
银谷财富海林分公司 2021.2.22……警方通告。凡在银谷财富(北京)投资管理有限公司海林分公司投资人员至今未办理报案登记者，请携带以下材料，从即日起至2021年3月20日止到海林市公安局经济犯罪侦查大队制作笔录并提供相关材料
银谷财富牡丹江分公司 2021.2.20……警方通告。凡是在银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2021年9月30日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况
华澳融信济南分公司 2021.2.23……警方通告。目前已对华澳融信济南分公司管理团队负责人刘某采取取保候审强制措施。并与北京警方联系，积极调取数据开展审计。请广大投资人携带相关合同、身份证复印件及银行流水尽快到千佛山派出所报案
密码保护：深圳市汉唐九九资产济南分公司 2021.2.23……警方通告。济南市公安局市中区分局已对深圳市汉唐九九资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关嫌疑人员采取了刑事强制措施。深圳市汉唐九九资产管理有限公司济南分公司工作人员(包括总经理、业务主管、业务员以及其他为合同诈骗行为提供帮助人员)自本通告发布之日起60日内，应将本人在上述公司任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得全额退缴至指定账户，并主动到公安机关确认
江苏金乐云投资公司 2021.2.18……警方通告。公安机关已在全市范围内开展“金乐云”涉嫌非法吸收公众存款案件联动查处工作。秦淮、江北新区、鼓楼公安分局对王某等16名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中5名犯罪嫌疑人已被执行逮捕、5名已被判处3年至3年6个月不等有期徒刑，相关侦办工作仍在同步开展。2020年11月11日，秦淮区人民检察院对被告人王某以涉嫌集资诈骗罪提起公诉……集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案