分类：非法集资

帮芒拼 2021.2.10……近日，贵阳市检察院提起公诉的韩某某等7人集资诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、窝藏一案已作出一审判决。该案被告人韩某某等人通过虚构帮助拼多多“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地，系目前贵州省检察机关办理集资诈骗涉案金额最大，造成损失最大，集资参与人最多，涉及省份最广的一起集资诈骗案件。贵阳市中级人民法院采纳检察机关量刑建议，以集资诈骗罪判处被告人韩某某等5人无期至有期徒刑五年不等
吉林省德融信息咨询松原江北分公司 2021.2.19……警方通告。吉林省德融信息咨询有限公司松原江北分公司非法吸收公众存款案已于2020年12月9日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。目前公安机关正在全力开展侦查取证工作，请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2021年4月23日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调调查取证、核实资金数额
千德易讯宁江分公司 2021.2.18……警方通告。千德易讯网络科技（北京）有限公司宁江分公司非法吸收公众存款案已于2021年1月4日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。目前公安机关正在全力开展侦查取证工作，请在该公司（江北分店）投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2021年4月23日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调调查取证、核实资金数额
健和积分 2020.12.16……健和积分平台吴建民、魏健犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……原判认定，2017年5月，被告人吴建民成立深圳健和积分运营科技有限公司，以非法占有为目的，在未取得金融管理部门许可的情况下，以一元钱一个的价格向社会公众发售所谓的“健和积分”，大肆吸收社会资金。该公司发行的所谓“健和积分”，无任何产品价值、流通价值，无任何相对应的实际生产经营项目，却鼓吹投资“健和积分”无风险、有巨大升值空间，利用所谓“内网分红”“外网升值”等一系列方式，诱使不明真相的投资者相继购买“健和积分”，骗取众多投资人巨额资金。“健和积分”在相关网络平台上经短暂炒作之后崩盘，众多投资者遭受经济损失……上诉人吴建民上诉及其辩护人辩护提出：1.吴建民成立健和公司、发行“健和积分”是想把健和公司建成一个融资平台，形成资金池，投资者购买“健和积分”可以在交易平台正常进行交易而兑换成货币，故吴建民未虚构事实、隐瞒真相
上海大舜资产 2020.8.19……江磊非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人江磊作为一名具有较长证券从业经历的人员，不仅明知设立大舜公司、新尧公司等关联公司主要用于非法吸收公众存款的情况，而且积极组织并实际开展非法吸收公众存款的业务，其不仅主观上具有非法吸收公众存款的故意，客观上具有开设公司开展非法吸收公众存款的行为，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪
宗客网（宗客商城） 2021.1.19……舒奇远、高译等非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人舒奇远、高译、陈某某先后因招募或投资加入宗客网，协助卢某某等人向不特定的社会公众非法吸收资金。其中，被告人舒奇远于2017年3月经招募加入宗客网，先后担任运营三部总监、外联部负责人，任职期间投资参与人在宗客网投资人民币268,200余万元，造成损失110,700余万元。被告人高译于2016年3月加入宗客网，先后负责第八市场部、担任运营七部总监，任职期间投资参与人在宗客网投资25,400余万元，造成损失6,300余万元。被告人陈某某于2016年12月加入宗客网，担任第六十四市场部部长，吸收投资9,400余万元，造成损失2,100余万元。2019年6月4日、9月17日，被告人舒奇远、高译、陈某某先后至公安机关投案，后自愿如实供述了自己的罪行
翰中系公司 2020.12.25……吕锦蓉非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人吕锦蓉跟随方某在翰中集团公司担任运营总监及禾川影视负责人，其明知公司通过招募的业务团队，以高额年化收益向不特定公众吸收资金，仍参与管理，并将吸收所得部分资金用于集团下禾川影视的对外投资。被告人吕锦蓉于第一次庭审中称，其既不参与管理吸收资金业务，亦非禾川影视负责人；第二次庭审中称，其对起诉书指控的事实无异议
上海再昌公司 2020.11.18……仇高昌、仇星煜等非法吸收公众存款一审刑事判决书……会计师事务所出具的司法鉴定报告，证实自2013年12月25日至2018年10月8日，再昌公司实际收到投资总额163,215.5万元，期间返还客户本息金额129,921.66万元，未兑付金额35,927.08万元。其中，支出相关公司及个人往来款978.14万元，运营费用21,473.62万元，仇高齐个人使用3,455万元(其中，取现2,294.58万元，其他支出921.14万元，支付宝支出115.38万元，财付通消费47.44万元，餐饮住宿娱乐20.97万元，购车、交通费20.55万元，银联18.97万元，购物6.39万元，诉讼5万元，物业费2.36万元，印刷费1.35万元，通讯费0.84万元)，长金融资支付租赁款8,134.85万元，投资理财收益193.92万元
李锦宝、泰州白马塑料制品公司 2021.1.25……2021年1月25日，泰州市高港区人民检察院提起公诉的李锦宝、泰州白马塑料制品有限公司非法吸收公众存款案，泰州市高港区人民法院一审以非法吸收公众存款罪判处被告人李锦宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月；撤销（2013）泰高刑初字第58号刑事判决书主文第二项被告人李锦宝犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月
上美商业运营管理公司（王文革等人） 2021.1.14……华亭市人民检察院关于受理华亭市上美商业运营管理有限公司、王文革等人涉嫌非法吸收公众存款一案的公告