分类：非法集资

国盈基金公司南京分公司 2020.11.16……陆琦、丁平等非法吸收公众存款一审刑事判决书。2015年3月，被告人陆琦、丁平、田方、孙璐经由黄某招聘至国盈基金公司南京分公司工作，四名被告人在明知“国盈系”公司发行私募基金违规的情况下，仍然向不特定的社会公众公开宣传，帮助“国盈系”公司非法吸收资金。其中，被告人陆琦向13人吸收资金合计人民币7130万元，造成损失合计约人民币6844万元。被告人丁平向17人吸收资金合计人民币6540万元，造成损失合计人民币6312万余元。被告人田方向24人吸收资金合计人民币6596万元，造成损失合计约人民币6096万元。被告人孙璐向45人吸收资金合计人民币4385万元，造成损失合计人民币4183万余元。2018年12月13日，被告人陆琦、田方、孙璐被公安机关抓获，被告人丁平主动到公安机关投案
贵州普安黔创资产管理公司 2021.2.10……近日，普安县人民检察院依法对令狐爽、张萍、孙丽平、景玲非法吸收公众存款案提起公诉
中永诺信（更名为悦心亿彩、悦心亿笙） 2021.2.10……日前，天津市东丽区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对中永诺信业务员郭永某、张建某、赵洪某、付金某批准逮捕
江苏乐园房地产 2021.2.10……江苏乐园房地产开发有限公司非法集资第十三次清退公告
沙河昊天微晶新材料 2021.2.4……警方通告。沙河市公安局对沙河昊天微晶新材料股份有限公司非法吸收公众存款案集资参与人进行登记
蛙宝网 2021.2.9……2021年2月9日，江苏省高级人民法院依法委托江苏省南京市中级人民法院对“蛙宝”集资诈骗案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判
密码保护：天津北方创业市政工程集团 2021.2.10……警方通告。天津市公安局东丽分局对天津北方创业市政工程集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况
东营聚鼎汽车服务公司 2021.2.8……警方通告。2019年11月7日,东营公安分局对东营聚鼎汽车服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查；2020年11月6日,对东营聚鼎汽车服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的主要嫌疑人郭某依法采取刑事拘留;2020年12月11日,犯罪嫌疑人郭某被东营区人民检察院依法批准逮捕，东营分局依法对犯罪嫌疑人郭某执行逮捕;目前,东营公安分局正对其他涉案人员开展调查取证工作,并请尚未报案的集资参与人在3月11日前到东营分局经侦大队报案登记
辽宁中普平台 2021.2.11……中普账面资金的二期兑付从本月3日开始一直在进行中，8天的时间，从出借人的反馈中看到，普遍感觉本次兑付速度较慢，原本大家都期望节前可以得到这笔钱，现在看来大部分人都要等到节后了；另外，我们还通过询问在现场的出借人志愿者，得知兑付还是延续了首次时从小额到大额的顺序
烟台文达酒业 2021.2.10……警方通告。烟台文达酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查，目前侦查工作即将结束。请尚未报案的集资参与人携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行账户投资及获利交易明细(第一笔投资当月1日至2020年10月份)，与烟台文达酒业有限公司通过网上、网下签订《令和酒业代理商管理平台开户协议》、《加盟购买凭证》复印件等相关资料（复印件单页复印），到芝罘分局白石路派出所报案。报案截止日期2021年3月15日