分类：非法集资

密码保护：中华企业咨询公司 2021.1.25……中华企业（案）出借人债委会2021（02）号公告……关于有个别业务员被抓后又放了的问题，出借人担心并疑虑放人会产生不好的导向作用，影响退赃等问题……中华企业虚构事实（虚假宣传），隐瞒真相，国企恒天股东，以貌似银行的理财产品借款的形式骗取了 1 万多人的钱财，出借人签完《出借咨询与服务协议》付款后（几日），拿到《收款确认书》同时，多了一张没有通过本人签字的《债权转让与受让协议》（多数人不懂其意也没有细看），此时款早几天已被ＰＯＳ机划走，把出借款变成了一个说不清实际价值的债权，与从未谋面的人构成了债务关系。这种特别的设置(操作）显然是别有用心有意而为，至今钱款不能返还。是早有预谋的是诈骗行为
扬州宝缘、江苏联宝 2021.2.7……2021年2月4日至6日，扬州市中级人民法院依法公开开庭审理被告人曾萍集资诈骗、非法吸收公众存款，被告人林爱民非法吸收公众存款案。被告人曾萍作为“宝缘公司”扬州西区办事处、“联宝公司”喜娃娃团队负责人，自2014年10月至2018年5月17日，共向18292名集资参与人非法吸收资金24.881亿余元，造成8022名集资参与人损失7.624亿余元。2016年下半年至2018年1月间，曾萍明知公司兑付困难、资金崩盘的情况下，通过其亲属将集资款4320万元藏匿。其行为构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人林爱民在明知“宝缘公司”“联宝公司”从事非法集资活动的情况下，仍以该两公司宣传负责人等名义联系媒体进行广告宣传、参加推介活动、处理公司负面报道等，从中牟利。2016年2月至2017年11月，参与非法集资100.113亿余元。其行为构成非法吸收公众存款罪
天听科技 2021.1.25……关于天听科技（深圳）有限公司的风险警示。近期深圳市南山区打击和处置非法集资工作领导小组办公室在对天听科技（深圳）有限公司进行风险排查过程中发现该公司涉嫌开展虚拟货币非法活动，为保障广大投资者的利益，特提醒广大市民高度警惕虚拟货币投资风险，谨慎参与
浙江金岩控股集团 2021.1.15……杭州市西湖区人民法院关于“浙江金岩控股集团有限公司”案集资参与人补录及退款公告（三）。杭州市西湖区人民法院（2019）浙0106执2338号浙江金岩控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案的第一次按原定退款比列可得执行款，将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。请涉案补登记相关集资参与人于2021年1月25 日后持身份证原件到工商银行任意网点进行柜面激活，激活后可提现或转账至本人其他账户
沧州华信投资 2021.2.5……警方通告……在案件侦办过程中，随着调查的深入以及相关证据的收集，警方发现涉案主要犯罪嫌疑人同时涉嫌集资诈骗。日前，已对涉案主要犯罪嫌疑人以集资诈骗罪立案侦查
中厚融合投资 2021.2.6……警方通告……通辽市公安局科尔沁区公安分局侦办的中厚融合投资管理有限公司（以下简称中厚公司）涉嫌非法吸收存款案已于2021年01月22日立案侦查，公安机关已于2021年02月03日对该案主要犯罪嫌疑人静某采取刑事拘留强制措施，请在中厚公司投资的投资人携带相关证据材料复印件于2021年3月10日前（法定节假日除外）来科尔沁区公安分局经侦大队报案，责令中厚公司在职及离职的工作人员认清形势，主动来科尔沁区公安分局经侦大队说明情况
南通富源美容美发连锁 2021.2.7……警方通告……目前案件仍处在公安机关侦查阶段(第二次延长侦查羁押期限)。警方对“富源”公司高管、美容美发大区经理、区域经理开展集中审查和资金追缴工作，目前已到案100余人，采取刑事强制措施41人，其中逮捕5人；对“富源”门店经理等其他责任人员已由公安部发起集群区域协作，由属地公安机关开展案件查处和资金追缴工作。警方敦促“富源”公司大区域经理、区域经理、门店经理等相关涉案人员主动到通州区公安局或涉案地公安机关投案自首、配合调查
诺远资产 2021.2.5……基金产品问题答疑汇总。本月基金答疑问题收集截止1月29周五下午17点，基金客服将于每月底进行归纳月初统一进行答复
广西同城人人贷公司 2021.2.6……南宁江南区法院已启动广西同城人人贷公司原总经理刘彬非法吸收公众存款案涉案财产的处置工作。需要处置的涉案财产包含房产、土地、车辆、存款等。考虑到房产、土地、车辆的处置周期较长，本案退赔工作将分两个阶段进行。第一阶段：退赔扣押和冻结在案的资金及其孳息23899794.1元。本案造成总资金损失为205504786.68元，该阶段能退赔的资金数额占总资金损失比例约为11%，第二阶段：退赔第一阶段尚剩余的资金、追缴所得资金、依法拍卖、变卖涉案房屋、土地、车辆所得资金。拍卖、变卖涉案房屋、土地、车辆的工作已经启动，但尚需要一定的时间
陕西端宏轩实业集团 2021.2.4……警方通告。经过侦查，2021年1月29日依法对涉案一套房产进行查封处理。警方再次敦促案件其他业务人员认清形势、尽快投案自首。警方再次告诫本案非法吸收公众存款行为人（包括公司业务人员、代理人及其他销售获利人员）限期在2021年2月28日之前，将参与公司相关违法业务所收取的好处费、代理费和提成费等非法所得退还至办案单位帐户