分类：非法集资

密码保护：李锦峰非吸案（陕西立人、西安立人、西安西电科大创新数码） 2021.2.1……警方通告。李锦峰涉嫌非法吸收公众存款案已被西安市公安局高新分局于2020年12月15日立案侦查，已依法冻结陕西立人投资有限公司、西安立人科技股份有限公司、西安西电科大创新数码股份有限公司等涉案公司、涉案个人银行账户70余个。经侦大队组织民警前往宁波市开展调查取证工作，调取了西电宁波产业园土地、房产情况；依法扣押宁波西电立人……依法对本案中的10名涉案人员采取限制出境措施
安阳市弘旭投资 2021.2.3……安阳市弘旭投资有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款案件兑付公告。安阳市弘旭投资有限公司进行第一次兑付工作。本次兑付比例为核准集资人实际损失金额的2%。兑付方式:本次兑付按时间、分批次、分号段进行,采用由邮政银行批量转账转入个人银行卡或存折
盛京百善、辽宁百善长白分公司 2021.2.5……警方通告。2021年2月4日至2021年2月9日，“盛京百善、辽宁百善投资管理有限公司长白分公司非法吸收公众存款案”所有长白县境内未报案的受害人到长白县公安局经侦大队411室报案（每日上午接待）
密码保护：票据宝 2021.2.5……警方通告。2020年12日22日，经深圳市南山区人民检察院批准，南山警方依法对在押犯罪嫌疑人李某军、于某亮、石某伟等3人执行逮捕，现上述该3人羁押于南山区看守所。南山警方正全面搜集证据及梳理资金流向，加大对涉案款项和资产的追缴力度
密码保护：中华企业咨询公司 2021.2.3……2月3日中华企业出借人代表与西城经侦交流情况通报。2月3日虽然立春，但寒冷的天气依然如故。我们几位群主和代表怀着对中华案有积极进展的企盼，应约早早来到西城经侦，在露天就中华案件进展及追赃挽损情况与警官进行了坦诚的交流。现将情况简要通报如下……四、关于是否提前送检起诉。我们首先表达了出借人对提前送检的担心，即经侦的追赃挽损工作不能深入，草率结案等。警官表示，送检起诉时间是法定的，送检后审计工作及经侦补侦工作都要持续进行
杭州初融金融服务公司 2021.2.5……警方通告（二）。截止目前，已对陈某、王某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中陈某和王某已被龙湾区人民检察院批准逮捕；高度重视追赃挽损工作，已依法对“初融”公司相关涉案账户进行冻结
安信卓越 2021.2.5……安信卓越官宣（2021年2月5日）。安信卓越债务解决方案。将安信卓越客户债权等额等值置换为贵州新公司的股权权益，相当于类原始股。客户以持有的贵州新公司的股权权益通过认购香港主板上市公司增发的股票实现上市流通后，实现保值增值及套现。随着贵州新的公司旗下各板块的开发运营，客户持有的股权权益可以在港股上市流通之前，进行普定项目房产、新公司项目商业物业、新公司项目品牌经营权、新公司项目奢侈品消费券及其他普通商品的等值置换
江苏乾正投资、南通天丰电子新材料 2021.2.3……警方通告。江苏乾正投资有限公司、南通天丰电子新材料有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。请还未登记的投资者于2021年3月10日之前，携带本人身份证件、出借协议复印件、出借收息银行转账流水及开户资料、POS单据等相关资料到通州区公安局城北派出所进行登记
江苏联誉投资 2021.2.3……警方通告。2020年7月20日，南通警方对江苏联誉投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未登记的投资者于2021年3月10日之前，携带本人身份证、合同、银行转账流水等相关资料到通州区公安局开发区派出所进行登记
古奇鞋业 2021.1.25……警方通告。成都市古奇鞋业有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被成都市公安局武侯区分局依法立案侦查。公安机关已依法对其涉及的汇金广场项目相关人员资金、土地等开展了相应的调查取证工作，查封冻结了涉案帐户和土地。同时，依据债权人申请，武侯区人民法院已经对成都古奇鞋业有限公司开展破产程序。请涉及成都市古奇鞋业有限公司所属汇金广场一、二期投资业务的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭证等证明材料(原件及复印件)，到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队登记报案