分类：非法集资

达州圆梦园集群生态农业 2021.1.26……警方通告。2020年11月19日，宣汉警方立案侦查达州圆梦园集群生态农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现按照相关规定进行申报登记
上海心茗金融启东分公司 2021.1.26……警方通告。上海心茗金融信息服务有限公司启东分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证复印件、所有合同协议复印件、银行卡转账明细(体现每笔投资的投资金额及返还金额)、POS机刷卡单等材料,到户籍地派出所或市公安局经济犯罪侦查大队登记报案
烟台国轩工艺艺术馆、烟台鼎盛珍藏文化艺术 2021.2.3……警方通告。烟台市公安局芝罘分局侦办的烟台国轩工艺艺术馆有限公司及烟台鼎盛珍藏文化艺术交流有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已进入诉讼阶段。烟台国轩工艺艺术馆有限公司及烟台鼎盛珍藏文化艺术交流有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通告发出之日起至2021年2月28日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将自己在烟台国轩工艺艺术馆有限公司及烟台鼎盛珍藏文化艺术交流有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴
上海远地资产马鞍山分公司 2021.1.28……警方通告。近期，马鞍山市公安局花山分局对闵正磊等人沙嫌非法吸收公众存款案立案侦查，为全面彻查该团伙的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。请在上海远地资产管理有限公司马鞍山分公司门店参与投资的人员，即日起到马鞍山市公安局花山分局经侦大队报案登记。同时，公安机关督促该公司的从业人员主动到公安机关如实说明情况
昆明泛亚有色案 2021.2.3……昆明中院关于被告单位昆明泛亚有色公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案资金清退发还公告
安信卓越 2021.2.3……安信卓越官宣（2021年2月3日）。经过公司和重组方的紧密调研，磋商、推演，债务解决方案现已完成，计划近几天内进行公布
内蒙古义利财富、义仁贷 2021.2.3……警方通告。内蒙古义利财富投资管理有限公司、内蒙古义仁投资管理有限公司非法吸收公众存款案由呼和浩特市新城区公安分局立案侦查，已对吕某、陈某两名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，目前该案已由新城区人民法院判决。凡与上述公司有非法吸收存款或借贷关系的个人和单位，在本通告发布之日起至2021年4月30日，还未在新城区公安分局经侦大队登记报案者，携带相关材料到呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队或呼和浩特市公安局赛罕区公安分局经济犯罪侦查大队核实登记
四川善雄慈航集团 2021.2.1……警方通告。四川善雄慈航集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，成都市公安局双流区分局已于2020年10月27日立案侦查。本案中实施非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、部门主管、业务员等）应当及时将在四川善雄慈航集团有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、绩效提成等非法所得退还至成都市公安局双流区分局涉案暂扣款账户。请未进行报案登记的集资参与人携带本人身份证、相关合同、收款收据、借据借条、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2021年3月27日前有序前往公安机关进行登记
光彩玖玖襄阳分公司 2021.2.1……警方通告。玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司、光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司襄阳分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案现已进入法院审理阶段。现敦促涉案公司襄阳分公司万达营业部、广场营业部、紫金一部、紫金二部等门店非法吸收公众存款案行为人（包括管理层、业务员以及其他为非法吸收公众资金提供帮助的人员），自公告发布之日起，两个月内主动将自己在该公司期间获取的提成、佣金、管理绩效等非法所得全额退缴至指定账户
罗氏金行案 2021.2.1……2月1日，江西省宜春市中级人民法院一审公开开庭审理了被告人罗某、罗某1等11人涉嫌犯集资诈骗、非法吸收公众存款、对非国家工作人员行贿、洗钱罪一案。宜春市人民检察院派员出庭支持公诉，11名被告人通过远程视频方式参加诉讼，11名辩护人出庭为被告人辩护。2013年4月，罗某将非法集资的资金投入期货市场造成巨额亏损，之后，罗某隐瞒资不抵债的事实，在明知没有归还能力的情况下，继续骗取大量资金用于支付本息、炒期货、随性投资等，并放任其女儿被告人罗某1用非法集资款赌博及挥霍，最终导致巨额集资款不能返还。经鉴定，罗某非法吸收资金累计82亿余元、非法吸存黄金等贵金属24万余克，未归还资金7亿余元、未归还黄金等贵金属6万余克