分类：非法集资

百姓金理财 2021.2.2……警方通告。大连市公安局普兰店分局已于近日对“大连百姓金管理咨询有限公司普兰店分公司”涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。2021年1月18日，主要犯罪嫌疑人姜某雷到公安机关投案自首并被采取了刑事强制措施，公安机关在这里公告：在大连市普兰店区分公司购买理财的投资人尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，请自通告之日起到2021年3月15日前，到普兰店分局经侦大队提供相关的证据材料、核对金额并制作笔录
仁济本草(大连)商贸 2021.2.2……警方通告。大连警方于2020年7月8日对仁济本草(大连)商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现公司法人张瑞已被西岗区人民检察院批准逮捕，凡在该公司注册地西岗区永丰街72号投资的投资人，本通知发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，于2021年2月25日前，务必到西岗分局经侦大队提供相关证据材料配合调查。公安机关敦促仁济本草(大连)商贸有限公司在永丰街72号五一广场店从业人员于2021年2月25日前主动到西岗分局经侦大队配合调查，退缴非法所得
大连连阳资产 2021.2.2……警方通告。2020年5月22日，西岗分局经侦大队对大连连阳资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。在工作中发现该公司又涉嫌集资诈骗犯罪的证据，2020年12月9日对大连连阳资产管理有限公司涉嫌集资诈骗立案侦查。请尚未到公安机关登记的受害人携带相关证据材料(合同、协议、贷贷通平台截图、银行流水、身份证、银行卡等原件及复印件)到西岗分局经侦大队报案登记并制作笔录。公安机关敦促大连连阳资产管理有限公司、贷贷通大连网络科技有限公司的相关领导业务人员尽快主动到公安机关退缴返点、提成等违法所得
辽宁中普平台 2021.2.2……“中普”第二期债务清偿资金发放公告。兹定于2021年2月3日开始发放第二期清偿资金，发放周期为3个月。本次清偿结束后，本公司后续资金清偿工作将按照非法集资案件处置程序，在人民法院判决执行后，择机进行清偿……“中普”第二期债务清偿方案实施细则。本次清偿以集资参与人实际投入(出借)本金为基数，清偿比例为12.5%。按照12.5%比例清偿，本次清偿资金为1,041,920,564.66元。首期清偿比例为10%，本次清偿比例为12.5%，两次清偿比例累计为22.5%
内蒙古亮泽商贸公司 2021.2.1……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“内蒙古亮泽商贸限公司涉嫌非法吸收公众存款案”,现已进入起诉阶段,望该案件受害人于2021年3月4日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕分局经侦大队进行报案
三农资本案 2021.2.1……被告人陈鑫、范玉龙等22人（“三农资本”）犯非法吸收公众存款罪一案，安徽省合肥市包河区人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作，具体事项公告如下
深圳前海深南创投 2021.2.1……犯罪嫌疑人张嘉兴涉嫌集资诈骗罪，万林发、刘效琍等十二人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人张嘉兴系深圳前海深南创投投资有限公司、深南控股（深圳）有限公司、深南创业投资（深圳）有限公司实际控制人和经营者；犯罪嫌疑人万林发任公司总裁，负责管理公司日常运营维护；犯罪嫌疑人刘效琍任私人银行部总经理；犯罪嫌疑人游燕贞任财富事业部总经理；犯罪嫌疑人柳勇刚任机构事业部总经理；犯罪嫌疑人周莹任渠道事业部总监；犯罪嫌疑人王洪伟任机构事业部总监；犯罪嫌疑人黄昌兰任渠道事业部总监；犯罪嫌疑人罗越巢任独立事业部总经理；犯罪嫌疑人柴进任投行部项目专员和募集团队负责人；犯罪嫌疑人张涵任销售团队总经理；犯罪嫌疑人曾艳燕任私人银行部总监；犯罪嫌疑人于佩玉任财富事业部总经理。2015年4月起，犯罪嫌疑人张嘉兴以优质投资项目为名，向公众募集资金用于还本付息及个人奢侈消费，用于生产经营活动的资金与募集资金规模明显不成比例，致使募集资金不能返还，涉嫌集资诈骗罪
冠群驰骋 2021.1.31……产品系列名称，如鑫鑫向荣属于基金等，房产包属终销系列等，其它惠赢系列，融资租赁系列、斑马系列等。产品推广形式，如宣传彩页，宣传活动等。车站、机场、路边的广告牌等；电视广告、或者媒体软广告；杂志、书刊等广告
密码保护：中经国投金融控股 2021.1.30……警方通告。警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至“中经国投” 私募基金专案回款账户。公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理)自本公告发布之日起至4月30日，将在中经国投金融控股(深圳)有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至“中经国投” 私募基金专案回款账户
中晟博远资产管理 2020.8.26……中晟博远资产管理（天津）有限公司被告人王志滨、白雪集资诈骗二审刑事裁定书……天津市第一中级人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控原审被告人王志滨、白雪犯集资诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2018）津01刑初66号刑事判决，以集资诈骗罪判处被告人王志滨无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪判处被告人白雪无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；原审被告人王志滨、白雪不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人王志滨、白雪申请撤回上诉