分类：非法集资

重庆造神科技 2021.1.29……警方通告。重庆市公安局江北区分局于2020年12月26日依法对重庆造神科技有限责任公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款立案查处，现已对相关涉案人员采取刑事拘留等强制措施。重庆造神科技有限责任公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案中的行为人(公司实际控制人、股东、高管、业务人员及其他为吸收资金提供帮助的人员)自通告发布之日起至2021年03月31日止，应主动联系公安机关，退缴工作期间的提成、分红、业务奖金等非法所得。警方在前期侦查工作中已经获取了投资参与人数、金额等全部数据，投资参与人如需另行报案，可以通过下列方式进行报案登记
密码保护：中经国投金融控股 2021.1.29……警方通告。福田警方已于2020年9月7日对中经国投金融控股(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方将持续对本案进行侦办，全力做好追赃挽损工作。警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至“中经国投” 私募基金专案回款账户。公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理)自本公告发布之日起至4月30日，将在中经国投金融控股(深圳)有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户
诺远资产 2021.1.29……1月29日全体投资人公开会议召开董事长韩学渊发表重要讲话。继两年前1月8号事件之后，陆陆续续的ZYB可变现资产被封，公司可使用的银行账户被查封，自媒体的无端抹黑，各种威胁、跟踪我们的高管、员工，甚至还有激进客户多次闯入办公区域，威胁员工，各级区域的负责人协助调查，各种情况不计其数。这种事情的发生对公司是毁灭性的打击，公司目前已经到了生死存亡非常关键的时刻。员工走的走跑的跑着躲的躲，能留下来的，真正愿意为公司出力的，愿意为我们所有投资人服务的人，全国仅剩下就30多个员工了
OL圈电商平台 2021.1.28……警方通告。截止目前，共抓获犯罪嫌疑人并依法采取刑事强制措施6人，其中犯罪嫌疑人黄某某因涉嫌集资诈骗罪已移送滨江区人民检察院审查起诉。因“OL圈”用户存在部分未实名登记和一人多号的情况须进行实名登记，为最大限度保护受害人合法权益，请未报案登记的受害人见此公告，尽快完成报案工作
中融信区块链、邯郸飞翔科技 2021.1.23……警方通告。2018年至2019年间位于东达广场22楼,王浩(假名)等人以中融信区块链(深圳)有限公司和投资人签订消费投资协议,主要宣传邯郸飞翔科技项目以传单、电话等形式联系受害者,到公司投资理财,每单7500元,分7次返利,每次2100元反完为止, 2019年3月该公司负责人及业务员全部失联,截止2019年10月，受害人达到30余人、金额150余万元。本案于2019年9月27立案侦查,接待受害人报案25人,经查，王浩（假名）、华俊（假名）等人使用假名字利用中融信区块链(深圳)有限公司以投资邯郸飞翔科技为由签订合同收取投资款并承诺高额返利,2019年3月人去楼空,邯郸飞翔科技公司参与宣传并承认对外融资的过程,法人新某被天津市公安机关立案侦查
看见传媒 2021.1.23……警方通告。目前，呼和浩特市公安局赛罕区分局经侦大队侦破“看见传媒”非法吸收公众存款案，现犯罪嫌疑人王某某经赛罕区人民检察院批准逮捕。望还没有报案的受害人于2021年1月22日至2021年2月22日，携带本人身份证、银行支付证明、合同复印件来我公安机关报案及提供业务员线索
中企智融 2021.1.27……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“中企智融非法吸收公众存款案”,现犯罪嫌疑人已被逮捕,望该案件受害人于2021年2月5日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕分局经侦大队进行报案
冠群驰骋呼和浩特市分公司 2021.1.27……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“冠群驰骋投资管理（北京）有限公司呼和浩特市分公司非法吸收公众存款案”,现犯罪嫌疑人已被逮捕,望该案件受害人于2021年2月5日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕分局经侦大队进行报案
诺远资产 2021.1.27……兹定于本周五（2021年1月29日）上午11点，召开公司全体投资人网络会议，届时，董事长韩学渊将做重要发言，主要介绍当前各项工作进展以及相关情况
深圳海斯迪能源科技 2021.1.27……犯罪嫌疑人陈爱辉、华一剑涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局移送深圳市人民检察院审查起诉，陈爱辉、华一剑是深圳海斯迪能源科技股份有限公司、蒋平涉嫌非法吸收公众存款罪，张晓云涉嫌集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人