分类：非法集资

潍坊瑞祥 2021.1.21……警方通告。2020年10月，潍坊市公安局高新区分局对潍坊瑞祥中盛信息咨询服务有限公司、潍坊瑞祥东方信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，主要犯罪嫌疑人孙某某、孟某某已被检察院批准逮捕，请尚未报案的投资群众于2021年2月22日前，携带本人身份证复印件、投资合同、收款收据及转账凭证等资料，有序到潍坊市公安局高新区分局经侦大队登记报案
山西恒诚房地产邢继承 2021.1.25……警方通告。长治市公安局侦办的邢继承(太原市小店区人，原山西恒诚房地产开发有限公司负责人)等人非法吸收公众存款案，现已进入审判阶段。目前邢继承非法吸收的公众存款尚有部分个人或单位未能收回本金且前期未在公安机关登记，自本公告发布十五日之内，请未收回本金的个人和单位及时到公安机关进行登记
深圳鼎鸿阳投资 2021.1.26……犯罪嫌疑人黄霖锋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉，黄霖锋是被告人肖飞、熊琪、郑艳娟涉嫌集资诈骗罪，被告人姜水才等八人涉嫌非法吸收公众存款罪案件的同案犯罪嫌疑人
越禹金融河东门店 2021.1.25……警方通告。天津越禹商务信息咨询有限公司河东分公司(越禹金融河东门店)非法吸收公众存款案，已由天津市公安局河东分局立案侦查。截止目前，仍有部分集资参与人未到公安机关登记，请尚未到公安机关登记的集资参与人，于公告发布之日起30日内(2021年1月25日至2021年2月24日)，携带本人身份证、合同、协议原件、复印凭证、复印件、银行流水、POS机小票及其他相关证据材料，到公安河东分局上杭路派出所登记
松原市中融信诚投资理财 2021.1.25……警方通告(第二次)。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人,务必于2021年2月25日前到松原市公安局宁江二分局经侦大队报案
内蒙古恒越达投资 2021.1.25……1月19日上午，玉泉区人民法院在本院七楼法庭，依法公开开庭审理由玉泉区人民检察院提起公诉的被告单位内蒙古恒越达投资股份有限公司、被告人刘士兴、丁峰等30人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。该案预计审理一周左右
密码保护：上海上有资产、上海融颖金融、融颖金服 2021.1.24……警方通告。前期，上海市公安局浦东分局对上海上有资产管理有限公司及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，上述公司实际控制人姚某发、副总裁林某贤等20名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉，另有1名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。“上有公司”和“融颖公司”所涉及的“融颖金服”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务
安信卓越潍坊分公司 2021.1.25……警方通告。目前，北京安信卓越信息咨询有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由潍坊市公安局奎文分局立案侦查，请尚未报案的投资人（仅限在潍坊市奎文区万达广场4号楼1301室北京安信卓越信息咨询有限公司潍坊分公司投资的人），请于本公告发布之日起至2021年2月底之前，携带本人身份证、相关合同（协议）原件及复印件、银行卡复印件、银行转账明细（请将每笔转款记录用笔标注清楚）、相关APP截图等资料到潍坊市公安局奎文分局接报案中心
济南金兜福公司 2021.1.25……警方通告。公安机关依法对济南金兜福经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关依法对济南金兜福经贸有限公司主要负责人乔某某采取刑事拘留强制措施，2021年1月22日经历下区人民检察院批准依法宣布逮捕。同时，公安机关依法对该公司相关负责人董某某、刁某某、王某某均采取取保候审强制措施。请尚未登记报案的金兜福案件参与人于2021年2月28日前携带本人身份证、相关合同、收款收据、转账凭证、银行交易流水等与案件有关的资料原件、复印件，前往投资地所在公安机关进行报案登记
大连金玛商城 2021.1.21……犯罪嫌疑单位大连金玛商城企业集团有限公司、犯罪嫌疑人王延和、白昌龙、王梓冰涉嫌集资诈骗一案，已于近日由大连经济技术开发区人民检察院上报大连检察院审查起诉。侦查机关认定：大连金玛商城企业集团有限公司及该公司主要负责人王延和、白昌龙和王梓冰在明知无法通过正常的生产经营活动兑付集资款本息的情况下，假借P2P名义，虚构债权人列表并隐匿实际资金用途，以明显的诈骗手法非法集资，特别是在已经出现兑付不能的情况下，仍虚构康养、物权项目实施非法集资行为