分类：非法集资

浙江绿森集团 2021.1.22……警情通报(第一期)。2021年1月21日，温州市公安局龙湾区分局依法查处浙江绿森信息科技集团有限公司及浙江绿森电子商务有限公司(下称‘绿森集团”)涉嫌合同诈骗案，现已对犯罪嫌疑人娄某某等12人依法采取刑事强制措施，并全力组织开展案件侦办和涉案资产查控等工作。现公安机关已开通“绿森集团”案件线上登记、报案平台
杭州初融金融服务公司 2020.12.30……警方通告。2020年12月26日，温州市公安局龙湾区分局立案侦查一起非法吸收公众存款案件，目前已对王某等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。经初步查明，犯罪嫌疑人王某等人利用“初融公司”平台，向社会不特定公众进行非法融资，涉嫌非法吸收公众存款罪。请广大投资人积极、主动配合公安机关开展调查取证，携带相关材料(身份信息、投资合同、银行打款记录等)到龙湾公安分局受立案窗口报案登记
天津融创天下资产管理公司 2021.1.22……警方通告。天津融创天下资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，天津市公安局南开分局已立案侦查，并将犯罪嫌疑人采取强制措施，该案现已依法审查起诉。下一步将进入诉讼程序。该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年3月31日止，主动到公安机关交代问题、并将自己在上述任职公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市公安局南开分局指定账户
赫中六点一客（赫中资产管理公司） 2021.1.22……警方通告。天津市赫中资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，天津市公安局南开分局已立案侦查，并将犯罪嫌疑人采取强制措施，该案现已依法审查起诉。该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年3月31日止，主动到公安机关交代问题、并将自己在上述任职公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市公安局南开分局指定账户
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.1.20……2021年1月20日星期三上午，我们几位群主和代表应约来到西城经侦，就大家关心的追赃挽损及案件进展等情况与专案组的警官进行了深入交流……一、计划2月5日送检（最迟不超过3月5日）……五、很多项目走到法院后，法拍不光会缩水，有的很多不能正常拍卖变现，西城经侦正在和恒天集团谈能否让其接管（难度很大）
湖北千木灵芝案 2021.1.15……全桂林等人犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告
湖北千木灵芝案 2019.11.25……全桂林非法吸收公众存款刑事通知书……全桂林：你因犯非法吸收公众存款罪一案，不服广东省东莞市第一人民法院（2017）粤1971刑初954号刑事判决及广东省东莞市中级人民法院（2018）粤19刑终768号刑事裁定,向本院提出申诉。你申诉提出：（一）原审裁判认定事实确有错误，证据不足，定性错误。1.千木公司在媒体上宣传是为了促销灵芝产品，而非宣传“一返三”消费返还模式。2.你们宣传时表明消费返利的前提是销售利润，没有利润不返利。3.你们与千木公司发布不超过10万元的“限购令”，也能印证你们不属于吸收公众存款行为。4.千木公司给消费者回报是一种商业创新模式，公司与消费者是纯粹的买卖关系
湖北千木灵芝案 2018.12.26……湖北千木灵芝案二审刑事裁定书……案发后，已经庭审质证由本案侦查机关查封、扣押、冻结并确认权属的资产有：冻结资金596845759.98元；查封房产4套；扣押机动车6辆；扣押套装千木甘灵茶、千木金荞酒等产品、原料3415箱/袋，另有散装灵芝盆景、千木遮瑕亮白BB霜、大块灵芝、千木金荞酒等173件；扣押电脑、冰箱、办公桌等公司办公设备517件/套，另有散件货架一批；扣押手机40部及平板电脑、POS机等物品27件；冻结武汉福慧润商贸有限责任公司股权。本案非法吸收公众存款数额特别巨大，涉案资金去向繁多，权属确定工作复杂，其他资产追缴及权属确定工作仍在进一步进行中，继续追缴的涉案资产将移送执行机关，变价后与已追缴资产按同等原则发还集资参与人
澳门博鑫洗码（青山区） 2021.1.21……警方通告。犯罪嫌疑人芦美丽于2019年7月至2019年8月期间在青山区中环大厦620室通过公开宣传“澳门博鑫洗码”理财项目的形式向不特定人群非法吸收公众存款，2020年12月15日芦美丽因涉嫌非法吸收公众存款罪，青山区人民检察院对其批准逮捕。现面向社会征集投资参与人报案材料。请于2021年3月31日前到到包头市公安局青山区公安分局刑侦大队报案
重庆云佳汇 2021.1……2018年12月，李某、倪某、陈某三人共同商议在潼南区成立重庆云佳汇科技有限公司（以下简称云佳汇公司），打算先吸纳社会公众资金，再以吸纳的资金推动电动车实体产业经营。他们决定采取认购返租的经营模式，即让投资人向公司认购电动车或投资充电桩，公司不交付实物，而是逐月返还租金或者分红。法院经审理认为，李某三人开展的投资认购返租的经营模式，是借用合法经营形式，通过承诺在一定期限内还本付息，变相吸收公众资金的违法行为