分类：非法集资

深圳市中盛汇通（恩施州） 2021.1.21……警方通告。深圳市中盛汇通实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由河南许昌警方立案侦查。恩施州公安机关已对深圳市中盛汇通实业发展有限公司恩施、利川、建始、宣恩、咸丰五个分公司的9名主要涉案嫌疑人立案侦查，并采取刑事强制措施。请恩施州内投资人积极配合公安机关开展调查取证工作，尽快携带本人身份证复印件、转账记录、债权置换合同复印件等相关材料，分别到居住地县(市)公安局经侦大队登记
惠泰案 2021.1.20……被执行人张丽芬等非法吸收公众存款罪一案，根据（2017）闽0521刑初632号刑事判决书，查明251位受害人的经济损失共计2511.3万元。本案在执行过程中，目前已执行到位款项2415152.17元。根据已执行到位的款项按法律规定，上述相关受害人应以（2017）闽0521刑初632号刑事判决书确定的债权为基数按受偿率9.6171%进行分配
汇财百善大石桥分公司、盛京百善大石桥分公司 2021.1.21……警方通告。辽宁“汇财百善”经济信息咨询有限公司大石桥分公司、“盛京百善”大石桥分公司因非法吸收公众存款己被受案侦查。请投资人携带身份证、银行卡、银行流水及投资时的全部资料原件、复印件，在公安机关工作日内到经侦大队报案，其公司客户经理、团队经理、大团经理到经侦大队配合调查
红河州恒基投资开远分公司 2021.1.21……警方通告。开远市公安局经侦大队正在侦办红河州恒基投资管理有限公司开远分公司涉嫌非法吸收公众存款案，因涉及投资人众多，目前仍有部分投资人未报案。请投资未报案的参与人(包含已退款人员)，迅速到开远市公安局经侦大队报案
北京诚成众荣财富平阴办事处 2021.1.19……警方通告。警方已依法对北京诚成众荣财富管理有限公司平阴办事处涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。于近日已分别对北京诚成公司平阴办事处主要负责人冯某某、李某某，以及居间介绍的业务员宋某某、展某依法采取刑事拘留强制措施。请平阴投资参与人携带本人身份证、相关合同、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件（2份），前往平阴县公安局一楼受案大厅进行报案登记
阜阳市福利元投资咨询公司 2021.1.19……警方通告。现向社会公开征集阜阳市福利元投资咨询有限公司非法吸收公众存款案违法犯罪线索。请在阜阳市福利元投资咨询有限公司及在阜金网网贷平台投资的单位和个人，自通告发布之日起到办案单位报案并进行登记
温州1105专案（爱晚聚宝、臻合商贸、源兴贸易、隽实融资租赁、金江源贸易以及其他涉案项目） 2021.1.20……警方通告（第三期）。温州市公安局鹿城区分局全力推进“1105”专案侦查工作。截至目前，已相继抓获林某、孙某、丛某某、吴某某等19名犯罪嫌疑人，其中13人已由检察机关批准逮捕。截至目前，已相继冻结银行账户135个，冻结现金1500余万元，查封土地、房产14处，冻结涉案公司股权4个、证劵账户2个。温州市公安局鹿城区分局“1105”专案组督促融资方及相关责任人尽快清退归还涉案资金
贵州中禧互联网金融 2021.1.15……警方通告。2020年7月15日，遵义市公安局汇川分局对贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，请还未登记和确认的投资人到遵义市公安局汇川区公安分局或居住地辖区派出所进行登记和确认
宜州市金龙房地产开发 2021.1.18……警方通告。警方侦办的宜州市金龙房地产开发有限责任公司、杨光隆（男，宜州市金龙房地产开发有限责任公司法定代表人）涉嫌非法吸收公众存款案，现该案处于法院审判阶段。现通知所有与宜州市金龙房地产开发有限责任公司、杨光隆有债权债务关系的单位和个人，于本公告发布之日起三十日内（2021年2月18日前）携带单位营业执照、个人身份证及有关材料（相关转账凭证、借条、银行流水、公证书、裁决文书等）向我局经济犯罪侦查大队申报，并配合调查
蛟河市同鑫热力 2021.1.19……警方通告。蛟河市公安局经济犯罪侦查大队正在办理蛟河市同鑫热力有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。自公告发布之日起30天内，请尚未报案的集资参与人携带本人身份证原件，借款合同或者借据，银行账户投资及获利明细等相关资料，尽快到蛟河市公安局经济犯罪侦查大队报案登记