分类：非法集资

北京博豪雅郡萍乡分公司 2021.1.19……警方通告。萍乡市公安局安源分局对北京博豪雅郡信息咨询有限公司萍乡分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行了立案侦查，犯罪嫌疑人凌某（男，博豪雅郡萍乡分公司负责人）已被依法采取刑事强制措施，现通知所有在博豪雅郡萍乡分公司投资后未报案的投资参与人，请携带好相关资料（投资协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件、自投资至今至今的银行流水）于2021年3月1日之前到户籍地派出所制作笔录
安康市公信融资担保 2021.1.18……警方通告。2020年9月29日，安康市公安局汉滨分局对安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年1月14日，犯罪嫌疑人马丽、马吉梅、姚萍等人被警方采取刑事强制措施。警方开展安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受损群众报案取证工作
安康市公信融资担保 2021.1.15……警方通告。2020年9月29日，安康市公安局汉滨分局对安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年1月14日，犯罪嫌疑人马丽、马吉梅、姚萍等人被警方采取刑事强制措施。警方敦促安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人退缴涉案资金
禹州神燚钧瓷烟台分公司 2021.1.19……警方通告。禹州神燚钧瓷有限责任公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案正在依法办理中。神燚钧瓷烟台分公司非法吸收公众存款案所有非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起至2021年2月28日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在神燚钧瓷烟台分公司工作期间收取的返点、提成费及工资等非法所得全额退缴
“邦家”案 2021.1.19……警方通告。广州市公安局天河区分局开展“邦家”案集资参与人登记完善信息工作
江西井冈山生力泰生物科技 2021.1.15……警方通告。2021年1月13日，公安机关依法对犯罪嫌疑人莫端亮、莫端梅、徐义周刑事拘留；1月14日，依法对犯罪嫌疑人莫小毛刑事拘留。请所有集资参与人在2021年3月10日前携带本人有效身份证件、合同及借条、转账凭证、银行流水等有关资料原件和复印件，到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门报案
深圳拓荒牛营养俱乐部 2021.1.18……犯罪嫌疑人李长汇涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人李长汇于2011年7月1日注册成立深圳拓荒牛营养俱乐部有限公司并任公司法定代表人。拓荒牛公司通过互联网商城、健康生活社区行、消费者购物等方式发展公司会员，以购买股权方式，承诺保本付息，面对社会不特定公众吸收资金。截止2018年8月15日，拓荒牛公司涉嫌非法吸收公众存款共计人民币500余万元
秦商集团、钱眼金融 2021.1.18……犯罪嫌疑人李明、梁惠、刘鸿羽、姚新华、彭小强、刘金成、苏克全、周宝、周世家、岳胜梅、熊晓蓉、陶维丹涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉
众储财富 2020.9.29……众储财富被告人屠安国、林雅君犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及被告人李威威、屠韦炜、屠均波、邱美玲、洪小蓉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人屠安国的辩护人提出，被告人屠安国并无诈骗故意，不认可指控的部分吸纳资金定性为集资诈骗罪，只构成非法吸收公众存款一罪。本院认为，认定被告人屠安国对是否以非法占有为目的吸纳资金，应从其融资成本、融资项目的真实性、资金去向、归还能力等方面进行综合判断。被告人屠安国因无法对投资人还本付息而在2018年3月份关闭了线上投资平台的情况下，此时资金链明显紧张，其仍然发布投资项目骗取投资人继续投资，其融资的综合成本畸高，且将该投资资金基本用于归还前期投资人的本金及利息，并未用于项目运营。故被告人屠安国根本不具有支付全部本息的可能性。故对于其自2018年3月27日之后吸纳资金的行为应认定为集资诈骗罪
伙伴家 2020.7.20……伙伴家被告人唐瑞颖、唐瑞海、孙洁、陈圣德犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：2016年6月，被告人唐瑞颖注册成立争辉公司，争辉公司运营期间，被告人唐瑞颖伙同被告人唐瑞海、孙洁、陈圣德，在运营的“伙伴家”平台软件内设置试用中心，吸引不特定的任意用户注册账户，在试用中心内购买商品，所购商品的价格为正常市场销售价格的多倍（一般为3-6倍），会员支付货款购买商品，收到货物后在无需返还商品的前提下可向“伙伴家”平台申请全额退款。会员购买不同价位的礼包，对应成为不同等级会员，不同等级会员的返款期限不同（15天-120天不等）。争辉公司经审核后将货款全额退还至会员在“伙伴家”平台中的账户余额内，账户内的余额可以再次购买商品或提现。会员通过购买特定商品或者分享链接让其他人购买商品可以获得积分，积分可供消费或提现