分类：非法集资

云付通 2020.12.3……日前，广州市人民检察院审查决定，依法对被告人黄秋锦、张俊辉以集资诈骗、对被告人梁智强、罗旭彪、莫桑、魏伟、符勇、王立君、陈卫华、周少华、刘小芳、徐浔军、陈攀峰、黄秒金、刘荣、张亚美、许壤允、许建仙、周艳、黄燕以非法吸收公众存款罪向广州市中级人民法院提起公诉
上海中云资产管理公司、上海中云股权投资基金 2020.4.13……被告人毛浩鹏犯集资诈骗罪，被告人刘鹏、喻望龙、赵莉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……上海市浦东新区人民检察院指控：2014年下半年至2018年6月间，被告人毛浩鹏控制经营上海中云资产管理有限公司、上海中云股权投资基金有限公司(以下简称中云公司)，虚构部分投资项目，并通过拨打电话、开宣讲会等方式公开宣传，承诺固定收益，向不特定社会公众非法吸收资金人民币10亿余元，至案发未兑付本金4亿余元，其中绝大部分资金用于兑付本息、公司运营、个人配资炒股及转入毛浩鹏亲友账户
宗客网 2020.11.19……宗客网被告人张小红、迮彩娟、施某某、潘某某、陈某、王某2、李某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年3月起，卢明昌、张赣鄂创建并开发宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等作为融资平台和推广媒介，在未经有关部门批准的情况下，采用媒体推介、宣讲讲座、口口相传等方式，承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售“宗客网”商品等形式，向社会公众非法集资
东盟集团案 2020.12.29……被告单位吉林省东盟集团股份有限公司等非法吸收公众存款罪一案，现公告开展受损集资人信息补充核实登记工作
吉林省青旅江源分公司 2021.1.5……警方通告。吉林省青旅信息咨询服务有限公司江源分公司非法吸收公众存款案的被害人，目前还没有报案的，携带报案材料，抓紧时间到江源区公安局经侦大队报案
诺远资产 2021.1.8……关于召开重点基金协调说明会的通知。作为基金管理人所涉及八只基金的审计报告已经完成，我司拟于一月中下旬召集基金份额持有人举行答疑说明会。由于当前受疫情传播影响，涉及基金份额持有人人数众多且分散在全国各地，公司本次决定采取线上通讯会议形式召开，请广大投资人知悉并关注相关通知。所涉及八只基金产品为：创智1号、创智2号、鼎鑫9号、鼎鑫10号、瑞享4号、瑞享5号、鸿盛1号、鼎隆1号
密码保护：中华企业咨询公司 2021.1.8……1月8日中华企业案快讯。本周债委会分别走访了北京市经侦、西城经侦和西城检察院，内容如下……二、代表们表达了对西城经侦工作的肯定，也提出了两点顾虑，以寻求市经侦给予更多支持和帮助：就追缴回的赃款赃物数值比例分析来看，对挽损进度和难度的顾虑；就恒天调查分析来看，会不会把有组织的公司行为犯罪而演变为个人职务犯罪，使恒天甩锅的顾虑等等……七、关于河北涿州、高碑店、密云、保定等其他的分公司如何开展案件进行……1月6日，债委会带着新老问题再次走访了西城检察院并与之交换了意见。一、询问部分总监被释放问题。有出借人反映警方拘捕的部分总监沒有退赃，但检察院未批捕而释放
密码保护：中华企业咨询公司 2021.1.6……中华企业元月6日经侦接待情况通报。今天严寒的天气没有挡住西城经侦接待日的照常进行，平台各分公司的几位群主参加了今天的接待。整个上午接待气氛融冾，大家颇有收获，一方面了解了案件的进展及警方在案件侦破、追赃挽损过程中遇到的瓶颈和阻力，也沟通了在此情势下我们出借人应如何与警方站在一起，共克时艰，尽最大努力挽损。现将沟通的大致情况通报如下……4.关于刘青山的原有项目。刘青山的原有项目，昌平写字楼和绵阳面粉厂在正常施工和经营中，警方在此问题上沒有简单的冻结和查封，是顶着压力和风险希望此举能尽可能多的取得收益，降低损失。至于其他土地等物产只能等待法院拍卖
旅联商务（东方盛富基金） 2021.1.8……旅联商务犯罪嫌疑人汪涛涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：由汪涛实际控制的旅联商务有限公司（以下简称旅联公司）是一家经营旅游供应链项目的企业，在东方盛富实际经营人徐庆法、张岷和汪涛的商议下，当旅联公司需要资金，旅联公司会把相关申请资料提交给东方盛富审批后发起基金募集资金。汪涛对东方盛富非法吸收投资款的犯罪行为知情并参与
湖北朗信信息咨询公司 2021.1.5……警方通告。咸宁市公安局咸安分局已依法对湖北朗信信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人舒某某、金某等3人，请投资人携带有关证据到公安机关进行登记、取证。公司工作人员应将非法所得全额退缴